重大事项信息内部报告制度 北京北信源软件股份有限公司 重大事项信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告管理，明确公司重大事项内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事项的相关信息，维护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （下称"《规范运作》"）等法律法规以及《北京北信源软件股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积极 配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-007 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现拟将公 司章程相应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 券法》）和其他有关规定 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 （以下简称"《交易与关联交易》"）等法律、法规、规范性文件及《北京北信源软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 关联交易管理办法 北京北信源软件股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益，不得隐瞒关联关系，不得通过将关联交易非关联化 规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能导致公司出现 被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保 或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以 ...

独立董事工作制度 北京北信源软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不 受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《上市公司独立董事管理办法》及本制度第六条规定的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉 ...

内幕信息知情人登记管理制度 北京北信源软件股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京北信源软件股份有限公司（下称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性原则，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号---上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号---信息披露事务管理》等有关法律、法规、规章以及《北京北信源软件股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指的内幕信息知情人登记管理是指公司对知悉公司内幕信 息的人士进行的登记与保密管理工作，包括对内幕信息知情人的确定、登记、告 知、报备、交易情况自查、保密管理、违规责任追究等。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工 作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部负责 公司内幕信息的日常管理工作。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密 ...

内审制度 北京北信源软件股份有限公司 内审制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他相关法律、法规，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、完整、准确。 1 ...

第五届董事会第八次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-004 北京北信源软件股份有限公司 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会议的董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上 市公司独立董事管理办法》等规范性文件，结合公司情况，对公司章程有关条款 进行修订。 依据相关法律法规规定，本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议， 并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理工商备案等相关手续。 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 及 章 程 修 订 对 照 表 详 见 登 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。 二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定以及公 司内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、 部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事、监事和高级管理人员在其所管辖的部门及工 作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 北京北信源软件股份有限公司 董事、监事和高级管理人员内部问责制度 1 第二章 问责范围 第六条 本制度所涉及的问责范围如下： （一）制度面前人人平等； （二） ...

董事会议事规则 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 北京北信源软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）有 关法律、行政法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他 利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年，并可在任期届满前由 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京北信源软件股份有限公司 第一条 为进一步建立健全北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（指非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （四）法律法规、深圳证 ...