二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-059 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十八次会议。本次会议为监事会定 期会议。会议通知于2024年8月10日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2024年半年度报告》及摘要 公司监事会对《北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要进 行了审核，出具了如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京东土科技股份有限公司 单位：元 | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 年期初占 2024 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 年 上半年占 | 年上半年 2024 | 年 月 2024 6 30 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 用资金的 | 偿还累计发生 | 日占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 息） | 利息 | 金额 | | | | | | 关联方 D | 同一最终控制方 | 应收账款 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | 0.00 | 销售商品及 提供服务 | 经营性占用 | | | 关联方 A | 同一最终控制方 | 应收账款 | 3,977,331.40 | 5,689,595.12 | | 2 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-058 北京东土科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 项目 金额 募集资金金额合计 874,999,990.00 减：募集资金投入金额 289,377,884.28 其中：数字工厂智能控制解决方案项目 16,171,405.59 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 9,214,113.46 研发和实训展示中心项目 1,824,628.02 偿还银行借款和补充流动资金 262,167,737.21 减：临时补充流动资金 200,000,000.00 加：利息收入 2,712,518.99 减：银行手续费 2,1 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用闲置募集资金进行现金 管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 承诺募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金额 | | 1 | 数字工厂智能控制解决方案项目 | 49,390.00 | 27,641.18 | | 2 | 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 | 23,990.00 | 12,505.88 | | 3 | 研发和实训展示中心项 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-052 北京东土科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东土科技"）第六届董事会 第四十二次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 进度，并在有效控制风险的前提下，使用总额不超过 55000 万元人民币的闲置 募集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转 让大额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过董事会通过之日起 12 个月，并授权管理层代表签署相关合同文件， 公司财务部及相关部门负责组织实施和管理，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,7 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-053 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十七次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经与会监事审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公 司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用 闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司 股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 事项。 表决结 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-051 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2024年8月 14日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十二次会议。本次会议为董事会临 时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发 出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设进度， 并在有效控制风险的前提下，公司拟使用总额不超过 55000 万元人民币的闲置募 集资金进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、可转让大 额存单及结构性存款等产品，在该额度范围内，资金可 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–050 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 3．截至本公告披露日，控股股东李平先生不存在非经营性资金占用、违规担 保等侵害上市公司利益的情形。最近一年又一期，李平先生与上市公司不存在其 他资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的 情形。 4．本次部分股份质押对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等 不产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注李平先 生的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资 者注意投资风险。 三、备查文件 1. 本次股票质押情况 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京东土科技股份有限公司 及相关责任人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 111 号 北京东土科技股份有限公司董事会及相关责任人： 中国证监会北京监管局《关于对北京东土科技股份有限 公司、吴建国、李霞出具警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕 181 号）及你公司于 2024 年 7 月 19 日晚披露的《关于 2023 年年度报告的更正公告》显示，公司于 2024 年 4 月 22 日晚 披露的《2023 年年度报告》中关于主要销售客户情况的内容 有误。 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 7 月 19 日 2 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条和第 5.1.1 条的规定。 你公司董事会秘书吴建国、财务总监李霞未能勤勉尽责， 违反了本所《创业板股票 ...

[Correction Announcement Regarding the 2023 Annual Report](index=1&type=section&id=%E5%85%B3%E4%BA%8E2023%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A%E7%9A%84%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%85%AC%E5%91%8A) This announcement corrects errors in the 2023 Annual Report's customer data, clarifies the impact, and addresses regulatory warnings [Announcement Background and Purpose](index=1&type=section&id=%E5%85%AC%E5%91%8A%E8%83%8C%E6%99%AF%E4%B8%8E%E7%9B%AE%E7%9A%84) Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. issued this announcement to correct erroneous customer data in the 'Management Discussion and Analysis' section of its 2023 Annual Report, without affecting financial statements or operating results - Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. issued a correction announcement for erroneous customer data in the 'Management Discussion and Analysis' section of its 2023 Annual Report, originally disclosed on April 23, 2024[1](index=1&type=chunk) - This correction does not involve changes to the company's financial statements and will not impact the financial position or operating results for the current reporting period[1](index=1&type=chunk) - The correction specifically pertains to major sales customer data within 'Item 4, Analysis of Main Business,' '2, Revenue and Cost,' and '(8) Major Sales Customers and Suppliers' under 'Section III, Management Discussion and Analysis'[1](index=1&type=chunk)[13](index=13&type=chunk) [Correction of Major Sales Customer Information](index=1&type=section&id=%E4%B8%BB%E8%A6%81%E9%94%80%E5%94%AE%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%83%85%E5%86%B5%E6%9B%B4%E6%AD%A3) This section details the corrected and uncorrected data for the company's top five major sales customers in the 2023 Annual Report, including total sales, proportion of annual sales, and related party sales changes [Pre-Correction Data](index=1&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%89%8D%E6%95%B0%E6%8D%AE) This subsection presents the original, uncorrected sales data for the top five customers, including total sales and related party sales **Pre-Correction Top Five Customer Sales Data:** | Metric | Amount (Yuan) | Proportion | | :------------------------------------ | :------------- | :--------- | | Total sales of top five customers | 165,349,259.06 | 14.22% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 23,396,226.49 | 2.01% | **Pre-Correction Top Five Customer Sales Details:** | No. | Customer Name | Sales Amount (Yuan) | Proportion of Total Annual Sales | | :--- | :------- | :------------- | :----------------- | | 1 | Customer 28 | 48,051,074.09 | 4.13% | | 2 | Customer 3 | 39,072,101.58 | 3.36% | | 3 | Customer 91 | 32,169,490.53 | 2.77% | | 4 | Related Party D | 23,396,226.49 | 2.01% | | 5 | Customer 117 | 22,660,366.37 | 1.95% | | Total | -- | 165,349,259.06 | 14.22% | [Post-Correction Data](index=2&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%90%8E%E6%95%B0%E6%8D%AE) This subsection presents the revised, corrected sales data for the top five customers, reflecting updated total sales and the exclusion of related party sales **Post-Correction Top Five Customer Sales Data:** | Metric | Amount (Yuan) | Proportion | | :------------------------------------ | :------------- | :--------- | | Total sales of top five customers | 241,311,285.04 | 20.74% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 0.00 | 0.00% | **Post-Correction Top Five Customer Sales Details:** | No. | Customer Name | Sales Amount (Yuan) | Proportion of Total Annual Sales | | :--- | :------- | :------------- | :----------------- | | 1 | Customer 1 | 72,155,527.16 | 6.20% | | 2 | Customer 28 | 56,843,769.25 | 4.89% | | 3 | Customer 3 | 45,864,136.98 | 3.94% | | 4 | Customer 91 | 33,385,835.84 | 2.87% | | 5 | Customer 117 | 33,062,015.81 | 2.84% | | Total | -- | 241,311,285.04 | 20.74% | [Correction Content Comparison and Impact](index=1&type=section&id=%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E5%86%85%E5%AE%B9%E5%AF%B9%E6%AF%94%E4%B8%8E%E5%BD%B1%E5%93%8D) This subsection compares the pre- and post-correction data for top five customer sales, highlighting changes in total sales and related party sales proportions **Comparison of Top Five Customer Sales Data Before and After Correction:** | Metric | Pre-Correction (Yuan) | Post-Correction (Yuan) | Change (Yuan) | Pre-Correction Proportion | Post-Correction Proportion | Proportion Change | | :------------------------------------ | :------------- | :------------- | :------------- | :--------- | :--------- | :------- | | Total sales of top five customers | 165,349,259.06 | 241,311,285.04 | +75,962,025.98 | 14.22% | 20.74% | +6.52% | | Proportion of related party sales within top five customer sales to total annual sales | 23,396,226.49 | 0.00 | -23,396,226.49 | 2.01% | 0.00% | -2.01% | - Post-correction, total sales from the top five customers increased by approximately **75.96 million Yuan**, with their proportion of total annual sales rising from 14.22% to **20.74%**[2](index=2&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) - Pre-correction data included **23,396,226.49 Yuan** (2.01% of total annual sales) from Related Party D, which is no longer present in the post-correction top five customer sales[2](index=2&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) [Regulatory Warning and Company Response](index=2&type=section&id=%E7%9B%91%E7%AE%A1%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E4%B8%8E%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%BA%94%E5%AF%B9) The company received a warning letter from the Beijing Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission for information disclosure errors, committing to strict rectification and enhanced internal controls [Warning Letter Administrative Regulatory Measures](index=2&type=section&id=%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E5%87%BD%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%9B%91%E7%AE%A1%E6%8E%AA%E6%96%BD) This subsection details the administrative warning letter issued by the Beijing Regulatory Bureau to the company and relevant individuals for the information disclosure issues - The Beijing Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission issued a **warning letter** (Decision No. [2024] 181) to the company and relevant individuals (Wu Jianguo, Li Xia) regarding the aforementioned issues[2](index=2&type=chunk) [Company Rectification Commitments and Measures](index=2&type=section&id=%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%95%B4%E6%94%B9%E6%89%BF%E8%AF%BA%E4%B8%8E%E6%8E%AA%E6%96%BD) This subsection outlines the company's commitment to address the regulatory warning, including strengthening internal controls and improving information disclosure quality - The company and relevant personnel are highly committed to addressing the issues raised in the warning letter, pledging strict rectification in accordance with Beijing CSRC requirements and timely submission of a written rectification report[10](index=10&type=chunk) - The company will deeply reflect on deficiencies in financial management and information disclosure, enhance learning of relevant laws and regulations like the 'Administrative Measures for Information Disclosure by Listed Companies,' improve internal control systems, and elevate information disclosure quality[10](index=10&type=chunk) - This regulatory measure will not affect the company's normal business operations or management activities[3](index=3&type=chunk) [Other Statements and Apology](index=1&type=section&id=%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%A3%B0%E6%98%8E%E4%B8%8E%E8%87%B4%E6%AD%89) The company reaffirms the truthfulness, accuracy, and completeness of its information disclosure, apologizes for any inconvenience caused by this correction, and advises investors to be aware of investment risks [Information Disclosure Guarantee](index=1&type=section&id=%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%8A%AB%E9%9C%B2%E4%BF%9D%E8%AF%81) This subsection provides the company's assurance regarding the truthfulness, accuracy, and completeness of its disclosed information - The company and all members of the Board of Directors guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, free from false records, misleading statements, or major omissions[6](index=6&type=chunk) [Apology and Investor Advisory](index=2&type=section&id=%E8%87%B4%E6%AD%89%E4%B8%8E%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E6%8F%90%E7%A4%BA) This subsection conveys the company's apology for the correction and provides a reminder to investors regarding investment risks - The company sincerely apologizes for any inconvenience caused to investors by this correction and requests their understanding[5](index=5&type=chunk) - Investors are kindly advised to be aware of investment risks[3](index=3&type=chunk) [Announcement Signature](index=3&type=section&id=%E5%85%AC%E5%91%8A%E7%AD%BE%E7%BD%B2) This subsection indicates the signing authority and date for the official announcement - The announcement was signed by the Board of Directors of Beijing Dongtu Technology Co., Ltd. on July 19, 2024[11](index=11&type=chunk)