北京东土科技股份有限公司 董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 孙殿义、范玉顺、祁怀锦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事孙殿义、范玉顺、祁怀锦及其直系亲属未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京东土科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 4 日 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-046 北京东土科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | | | 合计 21,844,452.91 注：截至本公告披露日，上述政府补助资金已经到账且均与日常经营活动相关。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）及控股子 公司自 2024 年 10 月 25 日至本公告披露日，累计收到的政府补助资金共计 21,844,452.91 元，具体情况如下： | 收款单位 | 发放单位 | 项目内容 | 补助金额 | 收款日期 | 政策依据 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 可持续性 | | | 北京市石景山区市场监 督管理局 | 标准化专项经费 | 56,500.00 | 2024 年 11 月 6 日 | 京石市监发 〔2024〕11 号 | 否 | | | 北京市商务局 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-037 北京东土科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股/全资子公司因 日常经营业务需要，拟与关联方D及其控股子公司、山东产创智汇科技有限公司 （以下简称"山东产创"）、北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"） 发生日常经营性关联交易，公司对2024年度股东大会至2025年度股东大会期间可 能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超过人民币 10,100万元。 本次日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东李平先生、薛百 华先生需对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类型和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原 | 合同签订金额 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 则 | 或预计金额 | 金额 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 暨审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和北京东土科技股份 有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度年审会计师履职情况及审计委员会对年审会计师履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.9 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-041 北京东土科技股份有限公司 一、授信及担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金 融机构申请最高额度不超过人民币 200,000 万元的综合授信；同时，为加强公司 对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合 并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、 票据、保理等业务提供担保，本次担保额度预计不超过人民币 30,000 万元自本 次董事会审议通过之日起至 2025 年年报董事会审议之日止，前述授信最高额度 内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使用。 公司及子公司申请的综合授信，品种包括但不限于短期流动资金贷款、固定 资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、项目贷款、贴现、应付账 款融资等。具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求以及各家金 融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及子公司实际发生的融 资金额为准；在前述额度内，具体担保金额及期限按照公司及子公司与相关金融 机构合同约定为准。 前述额度范围内的担保 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，并出具了【XYZH/2025BJAG1B0009】号的《审计报告》。 现根据经审计鉴证的会计报表，对公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 1,029,137,509.19 | 1,163,068,637.29 | -11.52% | 1,104,721,726.48 | | 归属于上市公司股东的 | 38,633,468.95 | 260,278,857.18 | -85.16% | 20,033,400.01 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 9,234,351.08 | -108,447,122.97 | 108.52% | -110,320,775.00 | | 利润（元） ...

北京东土科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董 事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度工 作主要工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营指标完成情况 2024 年全球宏观环境复杂多变，地缘局势博弈加剧。在此背景下，中国经济 展现出强大韧性，在迈向高质量发展的进程中，面临着产业结构调整以及有效需 求进一步释放等多重挑战。面对形势变化，公司坚定自主可控的发展理念，紧抓 工业智能化产业趋势，积极谋划并布局各项业务。报告期内，公司实现营业收入 102,913.75 万元，虽然同比下降 11.52%，但实现扣非归母净利润 923.44 万元， 同比增长 108.52%。其中，公司工业操作系统及工业软件业务长期战略布局效果 显现，该部分业务实现收入增长 25.8%；同时，公司持续深化工业网络通信业务 的全球化战略，新增开拓拉丁美洲、中东等友好市场，报告期内， ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-043 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第三次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第三次会议审议通过， 定于 2025 年 3 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 3 月 24 日 下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 3 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-044 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》 2024 年度，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体监事勤勉尽责、认真地履 行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，对公司财务、股东大 会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事 及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，确保了公司规范运作 和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《监事 会 2024 年度工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 ...