证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-064 北京东土科技股份有限公司 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会于近日收到公司财务总监李霞女士提交的辞职申请，李霞女士 因工作岗位调整申请辞去公司财务总监职务。辞职后，李霞女士继续担任公司高 级副总裁，分管投融资业务和资本运营业务。 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，董事会审计委 员会及提名委员会审核，董事会同意聘任朱洪元先生为公司财务总监。任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票本项议案 获得表决通过。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告》。 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日在公司会 ...

第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-067 北京东土科技股份有限公司 三、本次拟预留授予的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法 规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得 1、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 的议案》 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月21日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第六次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，经全体监事一致同意豁免 会议通知期限要求。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王 爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以 及有关法律、法规的规定。 成为激励对象的情形，激励对象中不存在公司独立董事、监事、单独或合计持有 公司5%以 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–065 北京东土科技股份有限公司 关于变更财务总监及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监离任情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财务 总监李霞女士提交的辞职申请，李霞女士因工作岗位调整申请辞去公司财务总监 职务。调整后，李霞女士继续担任公司高级副总裁，分管公司投融资业务和资本 运营业务，助力公司产业与资本相互促进、协同发展。李霞女士自2021年4月1 日起担任公司财务总监职务，原定任期至第七届董事会届满之日止（2028年2月4 日），截至本公告披露日，李霞女士未持有公司股票。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李霞女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李霞女士任职 期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任财务总监和董事会秘书的情况 为保障公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理提名，并经董事会审计 委员会、提名委员会资格审查，公司于2025年5月21日召开第 ...

| 300002 | 神州泰 | 0.09 | 6708.12 | 150162.19 | 7.59 | 传媒 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 岳 | | | | | | | 601398 | 工商银 行 | -1.51 | 6236.03 | 185587.32 | 0.10 | 银行 | | 000420 | 吉林化 | 1.55 | 6235.92 | 47575.95 | 4.23 | 基础化 | | | 纤 | | | | | 工 | | 600900 | 长江电 | -0.82 | 5937.88 | 922350.18 | 1.28 | 公用事 | | | 力 | | | | | 业 | | 600490 | 鹏欣资 | -0.67 | 5908.24 | 62659.73 | 7.11 | 有色金 | | | 源 | | | | | 属 | | 002520 | 日发精 | 10.00 | 5541.53 | 18316.36 | 3.52 | 机械设 | | | 机 | | | | | 备 | | 000858 | 五粮液 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-063 北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月14日 下午14:30。 网络投票时间：2025年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年5月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 中国广东省深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755—33988188 Fax: 0755—33988199 Http://www.junzejun.com 电子信箱(E—mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第三次临 时股东会（以下简称"本次会议"） 的合法性进行见证并出具《北京市君泽君 （深圳）律师事务所关于北京东土科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 之法律意见书》(以下简称"本法律意见书")。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《 ...

截至5月13日收盘，军工信息化概念下跌2.16%，位居概念板块跌幅榜前列，板块内，*ST奥维跌停，国 博电子、*ST天微、航天长峰等跌幅居前，股价上涨的有8只，涨幅居前的有天箭科技、航天电子、四 川九洲等，分别上涨10.00%、6.14%、4.66%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 中韩自贸区 | 3.03 | 中船系 | -3.40 | | 航运概念 | 2.51 | 国产航母 | -2.37 | | 硅能源 | 2.30 | 军工信息化 | -2.16 | | 环氧丙烷 | 1.95 | 太赫兹 | -2.14 | | 阿尔茨海默概念 | 1.74 | 军民融合 | -1.99 | | HJT电池 | 1.61 | 航空发动机 | -1.85 | | 钙钛矿电池 | 1.58 | 商业航天 | -1.76 | | TOPCON电池 | 1.50 | 卫星导航 | -1.75 | | BC电池 | 1.27 | 大飞机 | -1.74 | | 基因测序 | 1.23 | 兵装重组概念 | ...

沪指5月8日上涨0.28%，申万所属行业中，今日上涨的有21个，涨幅居前的行业为通信、国防军工，涨 幅分别为2.60%、2.57%。通信行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为美容护理、有色金属，跌 幅分别为0.96%、0.43%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出1.18亿元，今日有11个行业主力资金净流入，通信行业主力资金 净流入规模居首，该行业今日上涨2.60%，全天净流入资金24.23亿元，其次是电力设备行业，日涨幅为 1.62%，净流入资金为16.69亿元。 主力资金净流出的行业有20个，基础化工行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金26.63亿元， 其次是计算机行业，净流出资金为11.73亿元，净流出资金较多的还有纺织服饰、农林牧渔、有色金属 等行业。 通信行业今日上涨2.60%，全天主力资金净流入24.23亿元，该行业所属的个股共127只，今日上涨的有 102只，涨停的有2只；下跌的有22只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的 个股有63只，其中，净流入资金超亿元的有7只，净流入资金居首的是新易盛，今日净流入资金6.98亿 元，紧随其后的是中际旭创、海能达，净流入资金 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-062 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： 一、召开会议基本情况 …… （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第三次投票表决结果为准。 …… 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 …… 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会通 知的公告》（公告编码2025-061）。经事后审核发现，通知中部分内容需予更正， 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总 ...

湖北最大规模的算力集群正在"水电之都"宜昌加速崛起。 "在宜昌胜利三路到火车东站，若在第一个路口起步为绿灯，并保持40-50公里/小时车速，可享受全程 绿灯通行。"4月24日，东土科技(宜昌)有限公司行政总监田亮向智通财经（www.thepaper.cn）介绍，这 背后是东土自主研发的智能交通边缘服务器在智能调控信号灯，优化通行效率。 田亮进一步解释道，这套边缘服务器能实时感知车流变化，动态优化红绿灯配时。例如早高峰时，若系 统检测到某方向8秒内无车辆通行，便会智能切换放行下一个路口，避免绿灯空放，从而最大限度提升 道路通行效率。 "北京、广州、雄安新区等30多个城市和地区，已应用这套边缘控制器。"田亮说，东土科技的产品已广 泛应用至交通、电网、工厂自动化、石油化工等领域。 东土科技是首家入驻宜昌点军区电子信息产业园的企业。2016年，东土科技董事长李平作为宜昌籍企业 家，出于对家乡发展的情怀，决定在宜昌建设研发制造基地。 东土科技在操作系统、通信芯片等领域取得众多突破和成果。据公开报道，该企业自成立以来，先后主 导制定了6项国际标准、36项国家标准，其产品广泛应用于高铁运行、煤矿开采、智能电网等多个工业 场 ...