证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-083 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行 修订和完善。 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

北京东土科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密 管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规定。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作，不得泄露、报道或传送内幕信息。对外报送信息须遵守《外部 信息报送和使用管理制度》，并通过签署保密协议、禁止内幕交易承诺书等 ...

北京东土科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 公司通过控股子公司实施募投项目的，应由公司、实施募投项目的 2 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于 募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协议")。协议至 少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放 金额； （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万 元或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知 保荐机构或者独立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构或者独立 财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资 料； （六）保荐机构或者独立财务顾问的 ...

北京东土科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司重大信息内部报告的传递和有效工作，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时 将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际 控制权的公司） 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一 ...

第一章 总则 北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第一条 为强化北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中至少包括两名独立董事，且上述独立董事中至少有一名为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 北京东土科技股份有限公司 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外 投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司") 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权和经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物资产、无形 资产或法律法规允许的其他财产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。公司投资 分为财务性投资和战略性投资两大类： 1、财务性投资主要指：公司购入的能随时变现的投资，包括委托理财、证 券、期货、期权、外汇及投资基金等。 2、战略性投资主要指：公司投出的不能随时变 ...

董事会议事规则 2025 年 7 月 北京东土科技股份有限公司 | 1 | | | --- | --- | | | M | | P | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和设置 1 | | 第三章 | 董事会的职权 2 | | 第四章 | 会议的召集和通知 5 | | 第五章 | 会议提案 7 | | 第六章 | 会议召开 7 | | 第七章 | 会议表决 10 | | 第八章 | 会议记录与决议 11 | | 第九章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司") 董事会的 议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第二章 任职资格 1 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以 及《北京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本工作规则。 第二条 根据《公司章程》的规定，董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书由 董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的 职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，以及良好的职业道 德和个人品德。 第五条 董事会秘书应当通过深圳证券交易所（下称"深交所"）组织的董事 会秘书资格考试，并取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。 第六条 有下述情形之一的不得担任公司董事会秘书： （一） 有《公司法》第一百七十八条规定情 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京东土 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京东土科技股份有 限公司审计委员会工作规则》（以下简称"《审计委员会工作规则》"）等相关制 度，结合公司年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露实际情况，制定本规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审 ...