| | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相关法律法规的规定 是 | | --- | --- | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 否 行政法规的情形 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根据《股权激励管 是 理办法》的规定进行了回避 | | | （9）其他应当说明的事项 是 | | 38 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业意见是否完整，符 不适用 合《股权激励管理办法》的要求 | | | 审议程序合规性要求 | | 39 | 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事是否回避表决 是 | | 40 | 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东是否拟回避表决 是 | | 41 | 是否存在金融创新事项 否 | | 责任。 | 本公司保证所填写的情况真实、准确、完整、合法，并承担因所填写情况有误所产生的一切法律 | 北京东土科技股份有限公司董事会 2025 ...

北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 北京东土科技股份有限公司 2025 年 2 月 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》制定 ...

北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案）摘要 北京东土科技股份有限公司 2025 年 2 月 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法 规、规范性文件及《北京东土科技股份有 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\,\rlap{\,/}\Pi\,{\underline{{{\cal E}}}}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\rlap{\,/}\Pi$$ | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 公司实行本次激励计划的主体资格 6 | | 二、 | | 本次激励计划的内容 7 | | 三、 | | 本次激励计划履行的程序 15 | | 四、 | | 本次激励计划中激励对象的确定 16 | | 五、 | | 本次激励计划的信息披露安排 17 | | 六、 | | 公司未为激励对象提供财务资助 17 | | 七、 | | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 18 | | 八、 | | 关联董事回避表决 18 | | 九、 | 结论意见 | 18 | 法律意见书 释 义 除非本法律意见书明确另有所指，以下词语在本法律意见书中具有如下含义： | 公司 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性 和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核 心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略 和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司制订了《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提 升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客 观、全面的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-030 北京东土科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人范玉顺先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》第三条规定的征集条件； 2.根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东土科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事范玉顺先生受其他独立董事的委托作 为征集人，就公司 2025 年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划等有关议 案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1.本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事范玉顺先生，基本情况如下： 范玉顺先 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-0 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第二次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年3月7日召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第二次会议审议通过， 定于 2025 年 3 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召 开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 3 月 7 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 3 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 7 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-028 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-023 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年2月5日 下午14:30。 网络投票时间：2025年2月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年2月5日9:15-15:00。 北京东土科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人274人，代表股份 29,725,560股，占上市公司有表决权股份总数的4.8343％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 2、会议召开 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-025 北京东土科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨部分董事、 高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第七届董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名 委员会，共四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下： | 专门委员会 | 委员成员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 祁怀锦、杨骁腾、孙殿义 | 祁怀锦 | | 战略委员会 | 李平、薛百华、范玉顺、孙殿义 | 李平 | | 薪酬与考核委员会 | 孙殿义、祁怀锦、李平 | 孙殿义 | | 提名委员会 | 范玉顺、李平、祁怀锦 | 范玉顺 | 上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会委员为不在公司担任高 级管理人员的董事且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时 ...