证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-048 北京东土科技股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查范围及程序 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 19 日召开了 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于<北京 东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，并于 2025 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 务办理指南》"）等相关法律法规的规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对内幕信息知情人进行登记管 理，内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 ...

证券研究报告 东土科技 (300353 CH) 工业 OS+具身智能双轮驱动 | 华泰研究 | 年报点评 | | --- | --- | | 2025 年 3 月 | 05 日│中国内地 计算机应用 | 东土科技发布年报，2024 年实现营收 10.29 亿元（yoy-11.52%），归母净 利 3863.35 万元（yoy-85.16%），扣非净利 923.44 万元（同比扭亏）。其中 Q4 实现营收 4.62 亿元（yoy-10.29%，qoq+213.32%），归母净利 1.89 亿 元（yoy-54.57%，环比扭亏）。2024 年公司营收同比下滑，预计主因工业 通信等传统行业下游需求节奏放缓。我们看好国产替代背景下 25 年公司工 业 OS 营收高增长，以及机器人量产化带动工控产品起量。维持"买入"。 业务结构性调整持续推进，盈利改善可期 2024 年公司工业网络通信业务收入 6.61 亿元，同比-3.87%；智能控制器及 解决方案业务收入 2.27 亿元，同比-37.43%。工业操作系统及相关软件服 务收入 1.40 亿元，同比+25.80%。我们认为，公司大力推动工业软件产品 放量，主动收缩其他 ...

独立董事孙殿义先生 2024 年度述职报告 北京东土科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工 作规则》等公司制度的规定，在 2024 年度任期内，定期了解检查公司经营情况， 认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔 细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多合理建议， 对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2024 年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙殿义先生，1965 年 8 月生，中国籍，无境外居留权，博士，中国科学院 空天信息创新研究院 ...

合并资产负债表 2024年12月31日 | 编制单位:北京东土科技股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10 目 | 附注 | 2024年12月31日 | 2024年1月1日 | | 流动资产; | | | | | | 货币资金 | | F-1 | 549, 172, 181. 14 | 787, 595, 494. 62 | | 结算备付金 | | | | | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | 五、2 | 112, 550, 043. 96 | 24, 357, 687. 14 | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | 五、3 | 33, 177, 496. 05 | 24, 716, 211. 47 | | 应收账款 | | F. 4 | 786, 968, 092. 63 | 813, 431, 484. 33 | | 应收款项融资 | | 五、6 | 24, 557, 520. 97 | 48, 128, 949. 57 | | 预付款项 | | 开、8 | 69, 4 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-037 北京东土科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日召开了第七 届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于2024年 度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司财务规章制度的相关规定，公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无 形资产、商誉等资产进行了充分的评估分析及测试。经分析，公司部分资产存在 减值迹象，应计提相应减值准备。 （二）本次计提、转回资产减值准备的资产范围和金额 本次计提资产减值 ...

北京东土科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 1、2024 年 3 月 12 日，召开了第六届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于＜北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） ＞及其摘要的议案》《关于＜北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》。 2、2024 年 3 月 20 日，召开了第六届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 3、2024 年 4 月 19 日，召开了第六届监事会第二十五次会议，审议通过了 《北京东土科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》《北京东土科技股份 有限公司 2023 年度财务决算报告》《北京东土科技股份有限公司 2023 年度利润 分配预案》《北京东土科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》《北京东土 科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》《关于日常关联交易预计的议 案》《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-038 北京东土科技股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券服务业务资格。该所 担任公司 2024 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审 计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服 务，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构。 二、拟续聘会计师事务所事项的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 3 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公 司"）召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-040 北京东土科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关规定，编制了关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，本公司以简易程 序向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股， 募集资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募集资 金净额为人民币154,711,077.52元。（其中：募集资金到位前支付首期保荐承销 费用3,8 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-045 北京东土科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》已经过公司第七届董事会第三次会议审议通过,并已于2025年3 月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2025年3月17日下午15:00—17:00在全景网举办2024年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生（代行董事会秘书）、独立董事祁怀锦先生、高级副总经理兼财务总监李霞女 士、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》 已于2025年3月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2025年3月4日 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-034 ...