北京东土科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，并结合《北京东土科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁 ...

北京东土科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的表决与决议 | 13 | | 第七章 | 股东会的会议记录及其他事项 | 18 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 公司董事会应当按照《公司法》《公司章程》、公司董事会议事规 则以及其他法律、法规、规章和其他规范性文件的规定切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当按照前述规定勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的有关规章和规 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，东土科技（300353）报收于20.83元，上涨0.82%，换手率6.2%， 成交量32.39万手，成交金额6.82亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1368.13万元，占比成交额2.01%。其中，超大单净流入120.92万 元、占成交额0.18%，大单净流入1247.21万元、占成交额1.83%，中单净流出流入180.10万元、占成交 额0.26%，小单净流出1548.23万元、占成交额2.27%。 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了34家企业， ...

天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，东土科技（300353）报收于21.1元，下跌0.66%，换手率3.94%， 成交量20.56万手，成交金额4.34亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4314.98万元，占比成交额9.95%。其中，超大单净流出2983.62万 元、占成交额6.88%，大单净流出1331.36万元、占成交额3.07%，中单净流出流入1363.63万元、占成交 额3.14%，小单净流入2951.35万元、占成交额6.8%。 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了34家企业 ...

Core Viewpoint - Dongtu Technology's subsidiary Guangya Hongdao has secured a strategic investment of 280 million yuan from Kunlun Beigong, enhancing its operational capabilities in various sectors including petrochemicals and integrated circuits [2][3]. Investment Details - The pre-investment valuation of Guangya Hongdao was 1.5 billion yuan, which increased to 1.78 billion yuan post-investment [2]. - Kunlun Beigong, Dongtu Technology, and Beijing Gongzhiyuan will hold 15.7303%, 75.2177%, and 9.0520% equity in Guangya Hongdao, respectively [2]. Strategic Implications - Guangya Hongdao aims to accelerate the replacement of foreign vendors in key industrial control areas and develop a domestic humanoid robot core system [3]. - The investment aligns with Dongtu Technology's strategy to position the Intewell operating system as a foundational technology for China's industrial transformation [5]. Revenue Commitments - Kunlun Beigong can request Dongtu Technology to acquire its entire stake in Guangya Hongdao within 36 months, with revenue commitments set at no less than 165 million yuan for 2025, 190 million yuan for 2026, and 210 million yuan for 2027 [4]. Market Positioning - Guangya Hongdao is recognized as a leading player in the industrial and embedded operating systems sector, with the investment expected to enhance its market share and operational depth [3][5].

Group 1 - Dongtu Technology (300353.SZ) announced a capital increase for Guangya Hongdao, acquiring 25% equity of Kedong Software for 161 million yuan, with 42.12025 million yuan added to registered capital and 119.00475 million yuan to capital reserve [1] - After the capital increase, Guangya Hongdao's registered capital will change from 350 million yuan to 392.12025 million yuan, with Beijing Gongzhiyuan holding 10.7417% and Dongtu Technology holding 89.2583% of Guangya Hongdao [1] Group 2 - Following the capital increase, Guangya Hongdao is valued at 1.5 billion yuan and plans to introduce a state-owned strategic investor, Kunlun Beigong, which will invest 280 million yuan [2] - After this investment, Guangya Hongdao's registered capital will change to 465.31603 million yuan, with Kunlun Beigong holding 15.7303%, Dongtu Technology holding 75.2177%, and Beijing Gongzhiyuan holding 9.0520% [2] - The introduction of Kunlun Beigong will enhance Guangya Hongdao's capabilities in the oil and petrochemical, domestic integrated circuit, and intelligent equipment sectors, strengthening its market competitiveness in industrial operating systems [2]

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等有关规定，对东土科技拟使用自有资金支付募投项目 人员费用并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700 股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币8 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 子公司关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对东土科技子公司关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司关联交易基本情况 二、关联方基本情况 1.关联方名称：北京工智源信息咨询中心（有限合伙） 1、为实现东土科技子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（简称"光亚鸿 道"）100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简 称"北京工智源"）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤元至诚资产评估 有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字[2025]0621 号估值报告 评估结果作价 16,1 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-079 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2025年7 月25日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使 用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券 公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风 险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额度范 围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体情况 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 投资产 ...

北京东土科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有资金支付募投项目人员费 用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资 金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，上述事项无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-080 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资 ...