证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-062 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： 一、召开会议基本情况 …… （五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第三次投票表决结果为准。 …… 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 …… 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月28日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会通 知的公告》（公告编码2025-061）。经事后审核发现，通知中部分内容需予更正， 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经本公司第七届董事会第六次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年5月14日召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第三次临时股东会 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-061 北京东土科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公告 （六）股权登记日：2025 年 5 月 9 日 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第六次会议审议通过， 定于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 5 月 14 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–058 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第六次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年4月25日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式逐项审议通过如下议案： （一）审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》； 依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司第 七届董事会提名委员会资格审查，提名刘东先生和王小军先生为公司第七届董事 会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之 日止。 如刘东先生经公司股东会审议通过聘任为公司第七届董事会非 ...

北京东土科技股份有限公司 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–060 附件： 刘东先生简历 刘东先生，1968 年生，中国籍，无境外居留权，博士研究生学历，二级教授， 国家重点研发计划项目负责人，教育部新世纪优秀人才，获得国家科学技术进步 二等奖、上海市技术发明一等奖以及中国电力科学技术进步一等奖。历任能源部 谏壁发电厂助理工程师；烟台东方电子股份有限公司董事、常务副总工程师、事 业部总经理；上海交通大学电气工程系总支书记。现任上海交通大学电气工程系 学术委员会主任；IEEE 高级会员、IEEE TC CPS 委员、IEEE PES 中国教育委员 会荣誉主席、IEEE PES shanghai Chapter 主席、IEC TC57 WG21 委员、IEC SyC Smart Energy 委员、全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会 SAC TC82 委员、全国智能电网用户接口标准化技术委员会 SAC TC549 委员、中电联能源互 联网标准化技术委员会 CEC TC13 委员。 关于补选第七届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券之星消息，2025年4月24日东土科技(300353)发布公告称公司于2025年4月24日接受机构调研，博时基 金于善辉蔡滨王远征陈雨薇张健符昌铨顾恒轩、成泉资本张梦圆、中信资管万瑞钦、方正富邦赵丹蕾、西 部证券郑宏达翟薇陈瑞基张好、中信证券韩林轩曲松、国寿安保韩涵、建信基金刘志威、东财基金罗申、 工银瑞信刘展硕、中金资管艾柯达、致顺投资朱贺凯参与。 具体内容如下： 问：本次调研为现场调研。公司代表带领投资者参观了公司展厅，介绍了公司的基本情况，并与调研人员 进行了互动答，主要内容纪要如下： 答：本次调研为现场调研。公司代表带领投资者参观了公司展厅，介绍了公司的基本情况，并与调研人员 进行了互动问，主要内容纪要如下 切换成本非常低，公司针对人形机器人场景对ROS的生态做了适配，原来ROS里的工具基本都可以迁移使 用。 Q5公司I机器人操作系统实时性特点和降本的优势，现阶段是否是客户的主要诉求？ 现阶段客户主要诉求是提升整体性能，降本方案会有利于未来规模化应用。实时性方面，从趋势上看，机 器人厂商在面向工业场景应用时，必然会有对强实时性和高控制精度的应用需求。 Q1公司传统工业网络通信业务今年形势如何？ 公 ...

| | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | | □业绩说明会 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 活动类别 | □新闻发布会 √现场参观 | | □路演活动 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 博时基金 | | 于善辉、蔡滨、王远征、陈雨薇、张健、符昌铨、顾恒轩； | | 参与单位名 | 西部证券 郑宏达、翟薇、陈瑞基、张好； | | | | 称及人员姓 | 中信证券 | 韩林轩、曲松； | | | 名 | 国寿安保 | 韩涵； | | | | 建信基金 | 刘志威； | | | | 东财基金 | 罗申； | | | | 工银瑞信 | 刘展硕； | | | | 中金资管 | 艾柯达； | | | | 致顺投资 | 朱贺凯； | | | | 成泉资本 | 张梦圆； | | | | 中信资管 | 万瑞钦； | | | | 方正富邦 | 赵丹蕾 | | | 时间 | 2025 年 4 月 10：00 | 24 日上午 | | | 地点 | 北京东土科技股份有限公司 | | 1 层会议室 | | 上市公司接 待人员姓名 | 解决方案专家周爱平 ...

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事薛百 华先生和杨骁腾先生的书面辞职报告，薛百华先生因个人原因申请辞去公司第七 届董事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会战略委员会委员的职务。杨骁腾 先生根据其工作单位北京大兴投资集团有限公司的安排申请辞去公司第七届董 事会董事职务，同时一并辞去第七届董事会审计委员会委员的职务。辞任后，薛 百华先生和杨骁腾先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，薛百华先生和杨骁腾先生的辞职不会导致公司 董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，薛百华先生和杨骁 腾先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽 快完成董事的补选工作。 薛百华先生所担任的第七届董事会董事及战略委员会委员职务和杨骁腾先 生所担任的第七届董事会董事及审计委员会委员职务的原定任期为 2025 年 2 月 5 日至 2028 年 2 月 4 日，其在任职期间不存在未履行承诺的情况。截至本公告 披露之日，杨骁腾先生未持有公司股份，薛百华先生直接持有公司股份6,632,700 股。薛百华先生和杨骁腾先生离任后的股份变 ...

北京东土科技股份有限公司《2025年第一季度报告》已于2025 年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2025-054 北京东土科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日 ...

一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–057 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日以现场 会议的方式召开了第七届监事会第五次会议。本次会议为监事会临时会议，会议 通知于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京东土科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 监事会 2025 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–055 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第五次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年4月21日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 北京东土科技股份有限公司 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2025年第一季度报告》； 全体董事认为：公司董事会编制的《北京东土科技股份有限公司 2025 年第 一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项 ...