证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-033 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月3日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议为董事会 定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式 发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2024年度工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李平先生所作的《总经理 2024 年度工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,029,137,509.19, a decrease of 11.52% compared to ¥1,163,068,637.29 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥38,633,468.95, down 85.16% from ¥260,278,857.18 in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,234,351.08, a significant improvement of 108.52% from a loss of ¥108,447,122.97 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥31,177,816.71, an increase of 119.11% compared to a negative cash flow of ¥163,173,463.67 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,890,373,494.67, reflecting a growth of 4.36% from ¥3,727,687,198.92 at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.70% to ¥2,161,635,340.26 at the end of 2024, compared to ¥2,125,546,299.02 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.06, a decrease of 86.96% from ¥0.46 in 2023[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.80%, down 15.58% from 17.38% in 2023[23]. Revenue Trends - In Q1 2024, the company reported a revenue of approximately ¥135.97 million, which increased to ¥461.53 million in Q4 2024, showing a significant growth trend[25]. - The net profit attributable to shareholders was negative in the first three quarters, with a loss of approximately ¥89.12 million in Q1, but turned positive in Q4 with a profit of approximately ¥188.91 million[25]. - The revenue from the smart industrial segment was ¥933,818,017.38, accounting for 90.74% of total revenue, down 9.70% from ¥1,034,168,939.60 in the previous year[99]. - The smart controller and solution business saw a significant revenue decline of 37.43%, with total revenue of ¥227,496,670.61, down from ¥363,579,382.88[101]. - The industrial operating system and related software services achieved a revenue increase of 25.80%, totaling ¥140,439,931.85, with a gross margin growth of 12.67%[101]. Research and Development - The company has developed the first industrial intelligent machine in China, integrating its self-developed industrial operating system and intelligent control software[34]. - The company is focusing on expanding its presence in smart manufacturing, particularly in sectors such as robotics, semiconductor equipment, and CNC machine tools[38]. - R&D investment for 2022, 2023, and 2024 was 220 million yuan, 255 million yuan, and 303 million yuan respectively, with R&D expenditure as a percentage of revenue increasing from 19.96% to 29.44%[80]. - The company has applied for 165 new domestic and international invention patents and has been granted 86 new patents, totaling 973 authorized patents as of December 31, 2024[80]. - The company is currently developing new technologies aimed at enhancing its competitive edge in the smart manufacturing sector[137]. Market Opportunities - The industrial automation sector is rapidly transitioning to intelligent automation, creating new opportunities for the company in the industrial intelligence market[37]. - The average annual compound growth rate of industrial robot installations in China from 2020 to 2023 reached 24.2%, with the market size expected to exceed RMB 72.6 billion in 2024[39]. - The semiconductor equipment market in China is projected to reach approximately USD 30 billion in 2024, with a forecasted market size of USD 36.3 billion by 2025[41]. - The intelligent rail transit market in China is expected to reach RMB 65 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 12%[43]. - The company is expanding its market presence internationally, collaborating with major automation firms like Schneider and Honeywell to enhance its influence in the power automation sector[97]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 14 meetings during the reporting period[162]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, and convened 9 meetings in the reporting period[164]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business, personnel, assets, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[170]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management[166]. - The company emphasizes continuous training for directors to enhance governance and decision-making processes[162]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[189]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million yuan in revenue, with a focus on smart technology solutions[187]. - The company plans to expand its market presence in the Internet of Things (IoT) sector, with a target revenue of 5,000 million by 2027[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[189]. - The company aims to deepen collaboration with leading semiconductor equipment firms to advance technology development in smart controllers[155].

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-042 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2025 年 3 月 3 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北京东土 科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象资 格，其余激励对象因 2024 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计划 规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会同 意对前述已授予但不能归属的 325.50 万股限制性股票作废失效处理。现将相关 事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第六届董事会 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关法律法规的要求，对东土科技董事会出具的《北京东土科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《北京东土科技股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、内部控 ...

2024年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | | | 行承诺 | | | 拓明科技2015年至2018年累计承诺实现扣除非经 | | | 常性损益后归属于母公司的净利润不低于24,072. | | | 00万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母 | | | 公司的净利润21,763.25万元，未完成利润为2,308. | | | 75万元，盈利预测完成率为90.41%，未实现业绩 | | | 承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善、 | | | 江勇和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承 | | | 诺补偿；宋永清未完成业绩承诺补偿。具体内容 | | | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北 | | | 京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补 | | | 偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关 | | | 于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公 | | | 告》（公告编号：2019-071、2019-100、2019- | | 1. ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 $$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,\rlap{{\cal H}}\,$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票作 ...

国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司 日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 有关规定，经审慎核查，就东土科技 2024 年度股东大会至 2025 年度股东大会期 间可能发生的日常关联交易预计事项，发表专项核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东土科技及下属控股/全资子公司因日常经营业务需要，拟与关联方D及其控 股子公司、山东产创智汇科技有限公司（以下简称"山东产创"）、北京京工汇 科技有限公司（以下简称"京工汇"）发生日常经营性关联交易，公司对2024年 度股东大会至2025年度股东大会期间可能发生的日常关联交易进行了合理预计， 预计累计交易总金额不超过人民币10,100万元。 本次日常关联交易事项尚需获得 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有 关规定，对东土科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况 如下： 国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4069号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行人民币普通股（A股）20,253,164股，发行价格为7.90元/股，募集 资金总额为159,999,995.60元，扣除总发行费用5,288,918.08元，实际募 ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于北京东土科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/ ...

北京东土科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东土科技董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 XYZH/2025BJAG1B0008 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，东土科技于 2024 年 12 月 31 日按 ...