北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具《北京市中伦律师事务所关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 本所及本所律师依据 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-037 北京东土科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示: 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-130 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0244 北京东土科技股份有限公司 北京东土科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东土科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-026 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十九次会议。本次会议为 董事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2024年4月9日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司总经理2023年度工作报告》 公司董事会认真听取了总经理李平先生所作的《总经理 2023 年度工作报告》， 认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容， 工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常生产经营管理活动。 表决结果：7 票同意， ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-028 北京东土科技股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 小计 | 7,800.00 | 6,051.07 | | --- | --- | --- | | 合计 | 16,100.00 | 9,786.77 | （三）2023年度日常关联交易实际发生情况 | 单位：万元 | | --- | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属控股/全资子公司 因日常经营业务需要，拟与关联方D及其控股子公司、山东产创智汇科技有限公 司（以下简称"山东产创"）、北京京工汇科技有限公司（以下简称"京工汇"） 发生日常经营性关联交易，公司对2023年度股东大会至2024年度股东大会期间可 能发生的日常关联交易进行了合理预计，预计累计交易总金额不超过人民币 16,100万元。 本次日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准，关联股东李平先生、薛百 华先生需对此议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类型和金额 ...

北京东土科技股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0353 北京东土科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | XYZH/2024BJAG1F0353 北京东土科技股份有限公司 （本页无正文） 北京东土科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京东土科技股份有限公司（以下简称东 土科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0244 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-027 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场 会议的方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议为监事会定期会议，会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过《北京东土科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-032 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已经过公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,并已于 2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生、独立董事王小兰女士、高级副总经理兼财务总监李霞女士、董事会秘书吴建 国先生、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

北京东土科技股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人 1 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的关联交易 行为，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《北京东土科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本公司在确认和处理有关关联人之间关联关系和关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一） 诚实信用原则； （二） 书面原则，即本公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议； （三） 关联交易活动应遵循公正、公平、公开、等价有偿的原则； （四） 有利于本公司的经营和发展的原则； （五） 关联人回避表决原则。 第三条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人， ...