江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 6—7 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 页 8—9 | | 3、 | 合并利润表 | 10 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 11 | | 5、 | 合并现金流量表 | 12 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 13 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 14—15 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 16—17 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 18—90 页 | 审 计 报 告 [2025]京会兴审字第 00300147 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称东华测试公司）合并 及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益 ...

北京市东城区北 三环东路36号环 球贸易中心B座 11层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 关 于 江 苏 东 华 测 试 技 术 股 份 有 限 公 司 2021年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 三 个 归 属 期 归 属 条 件 未 成 就 并 作 废 部 分 已 授 予 但 尚 未 归 属 的 限 制 性 股 票 的 法 律 意 见 书 君致法字2025083号 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏东华测试技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，担任公司2021年限制性股票激励计划相关事宜（以下简称"本激励计划"） 的法律顾问。 北 京 市 君 致 律 师 事 务 所 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座11层 邮编(100013) Add: 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC Tel: 010-52213236/7 www.junzhilawye ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。由董事长召集， 并于会议召开 10 日以前通知全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充 分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议 事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）的最高 权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》、《治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进行决 策。 持有公司股份的 ...

2024 年度独立董事述职报告 江苏东华测试技术股份有限公司 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的高管提名、高管薪 酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公司经营发展情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会 的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面 发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及高管提名等 工作提出了意见和建议。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、靖江智 博项目管理有限公司执行 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨翰） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨翰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，本科学历， 律师。现任江苏骥江律师事务所律师、首席合伙人，兼任江苏先锋精密科技股 份有限公司独立董事，2021年7月起兼任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中 对独立董事独立性的相关规定。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时关注公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥108,764,193.36, representing a 4.25% increase compared to ¥104,325,955.40 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥28,878,605.41, up 5.64% from ¥27,336,688.14 in Q1 2024[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.21, a 5.00% rise from ¥0.20 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥108,764,193.36, an increase of 4.15% compared to ¥104,325,955.40 in the previous period[25] - Net profit for the current period was ¥28,572,864.12, reflecting a growth of 4.58% from ¥27,320,861.33 in the previous period[26] - Basic earnings per share for the current period was ¥0.21, compared to ¥0.20 in the previous period, showing a 5% increase[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 reached ¥880,992,266.61, reflecting a 4.41% increase from ¥843,798,190.66 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥880,992,266.61, compared to ¥843,798,190.66 in the last reporting period, marking a growth of 4.41%[23] - Total liabilities rose to ¥95,798,699.18, up from ¥87,177,487.35, indicating an increase of 9.25%[23] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥782,270,672.21, an increase from ¥753,392,066.80, representing a growth of 3.83%[23] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥37,032,668.55, an improvement of 4.91% compared to a net outflow of ¥38,943,750.84 in Q1 2024[5] - Operating cash inflow for the current period was ¥87,872,497.53, an increase of 30.9% from ¥67,117,692.59 in the previous period[28] - Operating cash outflow for the current period was ¥124,905,166.08, up 17.6% from ¥106,061,443.43 in the previous period[28] - Net cash flow from operating activities was -¥37,032,668.55, slightly improved from -¥38,943,750.84 in the previous period[28] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -¥6,386,013.96, an improvement from -¥12,038,905.17 in the previous period[29] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of -¥3,325,000.00, with cash outflow of ¥13,500,000.00 related to financing activities[29] Expenses - Total operating costs amounted to ¥80,728,928.41, up 8.25% from ¥74,504,830.09 in the prior period[26] - Research and development expenses were ¥11,148,829.40, a decrease of 11.45% from ¥12,584,492.12 in the prior period[26] - Sales expenses increased by 62.32% to ¥21,012,948.25, primarily due to market expansion efforts[12] - The company reported a significant increase in employee compensation payments, totaling ¥48,865,637.50, up from ¥40,379,550.56 in the previous period[28] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 14,482[16] - Major shareholder Liu Shigang holds 48.99% of shares, totaling 67,765,930 shares, with 50,824,447 shares under lock-up[17] - The company has a total of 57,120,201 restricted shares, with 109,019 shares released this period[19] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥481,606.46 during the reporting period[7] - Contract liabilities surged by 159.75% to ¥42,246,353.52, indicating a significant increase in advance payments received[10] - The company reported a significant increase in contract liabilities, which rose to ¥42,246,353.52 from ¥16,264,537.27, reflecting a growth of 159.99%[23] - The cash inflow from operating activities was primarily driven by increased sales, totaling ¥85,604,194.34 compared to ¥57,202,823.94 in the previous period[28] - The ending cash and cash equivalents balance was ¥17,841,048.93, down from ¥20,084,080.16 in the previous period[29] - The company did not conduct an audit for the first quarter report[30] - The company plans to implement new accounting standards starting from 2025[30]

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对 公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。监事会 成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决 策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。 一、监事会召开情况 报告期内监事会共召开五次会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，并在中国证监会指定创业板披露网站进行了披露。具体内容如下： 1、2024年4月12日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》、《关 于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》、《 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-003 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2024年年度报告披露的提示性公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要于2025年4月18 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...