特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-012 董 事 会 江苏东华测试技术股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司《2025年第一季度报告》于2025年4月18日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1992 年，于 2013 年 11 月 22 日经京财会许可【2013】0060 号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转 制的相关工作。总部设在北京，注册地址为北京市西城区裕民路 18 号 2206 室， 首席合伙人为张恩军。 经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、 上海、安徽、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、 大连、吉 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025- 017 江苏东华测试技术股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席2024年度业绩说明会的人员如下：董事长刘士钢，总经理熊卫华，独立 董事饶柱石，董事会秘书何玲，财务总监何欣（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易 所"互动易"平台（irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司2024年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025 年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者进一步 了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，公司管理层在董事会的带领下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东大 会、董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作。接下来，我谨代表公司管理 层就 2024 年度工作情况向董事会做工作报告，请各位董事予以审议。 一、2024 年度经营业绩情况 截至 2024 年期末，公司总资产 8.44 亿元，净资产 7.53 亿元；2024 年度，公司实 现营业收入 5.02 亿元，同比增长 32.79%；实现利润总额 1.44 亿元，同比增长 45.22%； 实现归属于母公司净利润 1.22 亿元，同比增长 38.90%。 二、2024 年度主要工作回顾 公司完成的主要重点工作如下： 1、技术研发方面 测试仪器部分：自定义测控系统已经形成完整产品线,产品细分标准机箱型、分布 式、坚固型、微型、多功能等多个系列,并已经推广市场应用；持续优化现有产品，在 保证性能指标不变或指标更优的前提下对部分产品进行降成本处理，针对现有高性能在 线监测平台性能升级，平台性能提升 5 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《江苏东华测试技 术股份有限公司章程》、《江苏东华测试技术股份有限公司董事会议事规则》， 切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，及时履行信息披 露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发 展。现将2024年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）公司主要业务概述 报告期内，公司及子公司主要业务如下： 1、结构力学性能研究 结构力学性能研究主要包括结构的强度试验、疲劳试验（寿命评估）、动力 学分析（固有频率、振型、阻尼比、模态刚度和质量等）、外力（风、水、气流 和爆炸冲击波等）对结构的影响等。 国防重器的研制生产，高铁和工程机械性能提升,桥梁、水利工程、隧道、 大型场馆等重大基础设施和装备的设计和建设，都离不开结构力学性能的研究。 2、结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理（PHM, Prognostics Health Management） 结构安全在线监测和防务装备故障预测与健康管理是基于PHM(故障预测与 健康管理) ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-015 江苏东华测试技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》《企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"《准则解释第18号》"）、《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更事 项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行。 2024年3月和2024年12月，财政部分别发布《企业会计准则应用指南汇编2024》 和 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 5.02 亿元，同比增长 32.79%；实现利润总额 1.44 亿元，同比增长 45.22%；实现归属于母公司净利润 1.22 亿元，同比增长 38.90%。 公司聚焦主业、保持定力，报告期内取得符合预期的较好成果，以坚持自主 技术研发为支撑，持续推进技术研发，加大研发投入力度和研发团队建设。并且， 公司高质量的产品以及专业的服务获得了客户的广泛认可，形成了良好的品牌效 应和客户网络，为公司持续发展提供了坚固的市场基础。 二、主要财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 502,218,918.49 | 378,191,868.19 | 32.79% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1 ...

经核查独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-009 江苏东华测试技术股份有限公司 关于 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开第六届董事会第四次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关 于2025年度高级管理人员薪酬的议案》，董事薪酬尚需提交至2024年年度股东会 审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事及高级管理人员 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩； 未担任管理职务的董事，不领取董事津贴。 （2）独立董事薪酬方案 领取固定金额的年度津贴，独立董事因履行职务而发生的差旅等费用，由公 司 ...

关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于江苏东华测试技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00300152 号 江苏东华测试技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了江苏东华测试技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 16 日 签发了"[2025]京会兴审字第 00300147 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计 ...