债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-064 号 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 楚天科技股份有限公司 附件 个人简历 截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不 得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-060 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）于 2024 年 3 月 12 日、3 月 19 日分别将 所持的公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，具 体详见公司于 2024 年 3 月 14 日披露的《关于公司控股股东部分可转换公司债 券质押的公告》（公告编号：2024-019 号）、2024 年 3 月 21 日披露的《关于 公司控股股东部分可转换公司债券质押的公告》（公告编号：2024-020 号）。 近日，公司收到楚天投资通知，获悉其将所持有的部分本公司可转债办理 了解除质押业务，截止 2024 年 8 月 9 日，楚天投资可转债解除质押共 200, ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-061 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分可转换公司债券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债质押情况如下： | | | | 剩余质押可转 | 剩余质押数量 | 剩余质押数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持有数量（张） | 持有比例 | 债数量（张） | 占其所持可转 | 占公司可转债 | | | | | | 债比例 | 数量比例 | | 唐岳 | 61,309 | 0.61% | 0 | 0% | 0% | | 合计 | 61,309 | 0.61% | 0 | 0% | 0% | 二、其他说明 本次股东可转债解除质押不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形，不会对公司经营管理和公司治理产生 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-059 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 1、证券代码：300358，证券简称：楚天科技 2、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 3、转股价格：8.05 元/股 4、转股期限：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券的相关条款 （一）发行规模 本次可转债发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张。 一、可转债基本情 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-058 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 特别提示： 1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 2、调整前转股价格：8.15 元/股，调整后转股价格：8.05 元/股 3、调整后转股价格生效日期：2024 年 7 月 18 日 一、可转债基本 ...

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将按照"每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本 比例固定不变"的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应 调整现金红利总额。 2、分配方案披露至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方 案的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年度股东大会审议通过。 公司 2023 年度利润分配方 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定， 修正后的转股价格应不低于 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均 价为 7.8626 元/股，前一交易日公司股票的交易均价为 7.4368 元/股；公司最近 一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资 产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"楚天转债" 的转股价格向下修正为 8.15 元/股，修 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 2、修正前转股价格：10 元/股，修正后转股价格：8.15 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 26 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-056 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》。 （四）2022 年 1 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四 届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假 ...