| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-052 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 监事会认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是基 于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发 展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 楚天科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件 方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过了《关于作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2024 年 6 月 25 日 召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司新增副董事长的议案》、 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要，经公 司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意：新增董 事曾凡云先生为公司副董事长，协助董事长主持董事会工作，任期至第五届董事 会任期届满之日止。聘任雷雨先生为公司高级管理人员，分管国内销售，任期至 第五届董事会任期届满之日止。 上述人员简历见附件。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-054 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于新增副董事长及聘任公司高级管理人员的公告 二、雷雨简历 ...

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为楚天科技 股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"上市公司"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对楚天科技部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕 2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1000,000,000 元,扣除不含税 ...

楚天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-050 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参 与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独 计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且 不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。 4、本次股东大会议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持有效表决权的三分之二以上通过，表决时持有公司本次发行的可转债的股东 已回避。 一、会议召开及出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：202 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-049 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于控股股东股份增持计划期限届满暨实施完成的公告 公司控股股东长沙楚天投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公 司"）于 2023 年 12 月 25 日披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公 告编号：2023-090）（以下简称"增持公告"），公司控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，拟通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方 式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元。 2、增持计划实施情况：截至本公告日，增持计划期限届满，增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，楚天投资以集中竞价方式累计增 持公司股 ...

楚天科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 1 www.lhratings.com . 联合〔2024〕4287 号 联合资信评估股份有限公司通过对楚天科技股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持楚天科技 股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"楚天转债"信用等级 为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的独 立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信基于相 关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事实陈述或 鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正 的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告在资料信息获取、评 级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受楚天科技股份有限公司（以下简称"该公司"） 委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委托关系外，联合资 信、评级人员与该公 ...

湖南启元律师事务所 关于 楚天科技股份有限公司控股股东增持公司股份的 法律意见书 本所根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次增持所涉及的相关法律事实进行核查的 基础上，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 ...

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天科技"）第五届董事会第二十 三次会议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2024-046 号 （1）现场会议时间：2024 年 6 月 25 日下午 15:00 楚天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15— 9：25 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-047 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 关于董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正"楚天转 债"转股价格的议案》，该议案尚需提交公司 ...

一、审议通过了《关于向下修正"楚天转债"转股价格的议案》 鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 27 日，公司股票已出现任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 8.5 元/ 股）的情形，已触发"楚天转债"转股价格的向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、公司《创业 板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定及公司股价 实际情况，公司董事会提议向下修正"楚天转债"转股价格，并将该议案提交公 司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正 后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东 大会召开时上述指标高于本次调整前"楚天转债"的转股价格（10 元/股），则 "楚天转债"转股价格无需调整。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-048 | 号 | | --- | - ...