近日，楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公安机关的《调取 证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事 拘留。截至本公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。 公司拥有完善的组织架构和规范的治理体系，公司其他董事、高级管理人员 及监事均正常履职，经营情况正常，该事件不会影响公司的正常经营活动。同时 公司也将进一步与公安机关保持密切沟通，持续关注后续情况，亦将严格按照相 关法律法规、规章、规范性文件及业务规则的要求，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 楚天科技股份有限公司 关于重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号：2024-071 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-068 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》 和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下 决议： 楚天科技股份有限公司监事会 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年半年 度往来累计 | 2024 年 半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半 | | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 往来资 金的利 | 度偿还累计 | | 年度期末往 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利 | 息（如 | | 发生金额 | 来资金余额 | | 往来） | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 楚天华通医药设备有限公 司 | 上市公司子 | 应收账款 | 109.27 | | - | - | | 40.50 | 68.77 | 销售款 ...

国金证券股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更 | 不适用 | | 及其理由 | | | 2、报告期内中国证 | | | 监会和本所对保荐 | | | 人或者其保荐的公 | 无 | | 司采取监管措施的 | | | 事项及整改情况 | | | 3、其他需要报告的 | 无 | | 重大事项 | | | 事项 | 存在的 | 采取的 | | --- | --- | --- | | | 问题 | 措施 | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机 ...

楚天科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关 于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,185,376 ...

Financial Performance - The company's operating revenue and net profit attributable to shareholders decreased year-on-year as of June 30, 2024, indicating a potential risk of failing to meet annual targets if the trend continues in the second half of the year[2]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 2,829,063,969.38, a decrease of 15.71% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 82,635,574.89, representing a decline of 130.94% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 358,373,660.78, a decrease of 93.92% compared to the previous year[13]. - The gross profit margin for the main business was 27.34%, down 6.54 percentage points from the same period last year[19]. - The company experienced a significant decline in revenue from its main business segments, with sterile preparation solutions down 38.56% and testing packaging solutions down 14.21%[19]. - The company reported a significant decline in EBITDA interest coverage ratio to 1.00, down 95.89% from 24.34[113]. - The company reported a net profit of ¥98,723,900 from the construction of the industrial robot project and the intelligent warehousing logistics system project during the first half of 2024[48]. Market Strategy and Expansion - Chutian Technology plans to enhance sales expansion in international high-end markets, particularly in Europe and the United States, and accelerate the launch of new products[2]. - The company is focused on developing intelligent biological engineering solutions, including core process equipment and services for biopharmaceuticals[7]. - The company has established overseas sales service centers in multiple countries, enhancing its international market presence and increasing local operational capabilities[20]. - The company has increased its investment in international market activities, resulting in a significant rise in brand influence and customer engagement, leading to substantial growth in local international performance[20]. - The company aims to strengthen international market expansion, particularly in Europe and America, to increase the international market's share of total revenue and improve overall gross margin[22]. - The company is focusing on expanding its international market presence, particularly in Europe and America, to increase export substitution rates[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.77% to CNY 32,230.14 million, driven by higher personnel costs and increased travel expenses[19]. - In the R&D sector, the company has developed high-precision dry powder filling technology and flexible assembly technology for dry powder inhalers, breaking the monopoly of international manufacturers[21]. - The company has completed a comprehensive equipment technology solution for peptide drugs, facilitating rapid development and production in the domestic market[21]. - The company has diversified its product offerings across various pharmaceutical sectors, including biopharmaceuticals, raw materials, and traditional Chinese medicine, establishing a comprehensive product chain[23]. - The company has made significant advancements in product quality and manufacturing processes since acquiring the German ROMACO Group, enhancing its competitive edge in the high-end vaccine market[26]. Financial Position and Assets - As of June 30, 2024, the total assets of Chutian Technology amounted to 13.016 billion yuan, with goodwill valued at 886 million yuan, including 599 million yuan from the ROMACO Group[3]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,016,019,331.56, an increase of 11.61% from the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities rose to CNY 8,285,652,321.46, up from CNY 6,902,937,712.34, indicating an increase of 20.0%[117]. - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 551,848,214.19 from CNY 400,004,237.95, reflecting a growth of 37.9%[118]. - The inventory level rose to 3,507,198,658.69, compared to 3,129,683,963.17 last year[115]. Cost Management and Efficiency - Chutian Technology emphasizes cost reduction and lean production to strive for positive growth in operating revenue and net profit[2]. - The company aims to reduce costs and improve efficiency through various measures, including optimizing product solutions and enhancing procurement costs[58]. - The company has implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing personnel management and increasing production efficiency through automation, achieving a 99% completion rate for 3H delivery[21]. Governance and Compliance - The company has consistently improved its internal governance and compliance since its listing, ensuring the protection of investor rights, particularly for minority shareholders[69]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period and is not classified as a key pollutant discharge unit[67]. - The company has not encountered any issues with the expected benefits of its projects[50]. Social Responsibility - The company donated 11.4 million yuan to education and elderly care during the reporting period, fulfilling its social responsibility[71]. Shareholder Information - The company reported a 39.86% participation rate in the 2023 Annual General Meeting held on May 23, 2024, where several key resolutions were passed, including the approval of the 2023 annual report and profit distribution plan[62]. - The company distributed a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders based on the total share capital of 590,302,374 shares as of December 31, 2023[108]. - The largest shareholder, Changsha Chutian Investment Group, holds 38.07% of the shares, totaling 224,706,614 shares[99]. Risk Management - The company is committed to risk awareness regarding potential underperformance in 2024 and the implications for future financial indicators[2]. - The company is facing risks of not meeting its 2024 performance targets due to industry competition and declining gross margins[58]. Legal and Regulatory Matters - There were no significant lawsuits or arbitration matters reported during the period[72]. - The company has not engaged in any illegal external guarantees during the reporting period[71].

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 楚天科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 8 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 及证券事务代表的议案》，同意聘任黄玉婷女士为公司董事会秘书，聘任周德 伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、董事会秘书辞职情况 董事会于近日收到公司董事会秘书周飞跃先生以书面形式提交的辞职报 告。因公司经营发展需要及高管分工调整，周飞跃先生向董事会申请辞去董事 会秘书职务，辞职后周飞跃先生仍在公司任董事及高级管理人员。根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，周飞跃先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-065 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告 5、邮箱：truking@t ...

2024 年 5 月 23 日楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股 东大会审议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度向银行申请综合授信及公 司提供担保的议案》。其中德国 Romaco 集团及其全资子公司申请综合授信额度为 不超过 12,000 万欧元，公司为其提供不超过人民币 5000 万元的担保。 2024 年 8 月 19 日，第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的公告》。根据德国 Romaco 集团及其全资子公司经营发展需要， 拟在 2023 年度股东大会授权的 12,000 万欧元范围内，向银行等金融机构申请贷 款、保函、信用证等，基于此同意公司向德国 Romaco 集团及其全资子公司增加 不超过 10,000 万欧元的担保。 担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带责任保证，在上述累 计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开董事会审议以上额度 内的担保事项。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》等有关规定，德国 Romaco 集团属于楚天科技全资子公司， 本次担保实 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-062 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮 件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和 《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决 议： 一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 同意为楚天科技全资子公司德国 Romaco 集团及其全资子公司增加不超过 10,000 万欧元的担保，担保期限自担保协议签署之日起 3 年，担保方式为连带 责任保证，在上述累计额度有效范围内担保金额可滚动使用,公司不再逐次召开 董 ...