| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-059 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于楚天转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 1、证券代码：300358，证券简称：楚天科技 2、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 3、转股价格：8.05 元/股 4、转股期限：2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日 5、转股股份来源：新增股份 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 二、可转换公司债券的相关条款 （一）发行规模 本次可转债发行总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张。 一、可转债基本情 ...

若自本分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将按照"每股派发现金分红比例、送红股比例、资本公积金转增股本 比例固定不变"的原则，即保持每 10 股派发现金红利 1 元（含税）不变，相应 调整现金红利总额。 2、分配方案披露至本次权益分派实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方 案的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年度股东大会审议通过。 公司 2023 年度利润分配方 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-058 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次发行的可转换公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交易所 挂牌交易，债券简称"楚天转债"，债券代码"123240"。 （三）可转债转股期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 特别提示： 1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 2、调整前转股价格：8.15 元/股，调整后转股价格：8.05 元/股 3、调整后转股价格生效日期：2024 年 7 月 18 日 一、可转债基本 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-056 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）2021 年 12 月 27 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东 大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披 露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票 情况的自查报告》。 （四）2022 年 1 月 5 日，公司分别召开第四届董事会第二十七次会议、第四 届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名 ...

| 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-051 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、 公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定， 修正后的转股价格应不低于 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日 公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后 的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票的交易均 价为 7.8626 元/股，前一交易日公司股票的交易均价为 7.4368 元/股；公司最近 一期经审计的每股净资产为 7.9959 元（每股净资产=归属于上市公司股东的净资 产/股本）；公司每股股票面值为 1 元/股。 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将"楚天转债" 的转股价格向下修正为 8.15 元/股，修 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-053 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 2030 年 1 月 30 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延 期间付息款项不另计息）。 （四）可转债转股价格调整情况 1、债券代码：123240，债券简称：楚天转债 2、修正前转股价格：10 元/股，修正后转股价格：8.15 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 6 月 26 日 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发 表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《楚天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假 ...

湖南启元律师事务所 关于楚天科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1 致：楚天科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受楚天科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"楚天科技"）的委托，担任楚天科技2021年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》及《楚天科技 股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、 《楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次激励 计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 ...

证券简称：楚天科技 证券代码：300358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 1.楚天科技、本公司、公司：指楚天科技股份有限公司。 2.激励计划、本激励计划、本计划：指楚天科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3.限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4.激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员与业务骨干。 5.授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 6.授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7.有效期：指自第二类限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性 ...

楚天科技股份有限公司 关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开第五 届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于部分 募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》，同意公司部分募投项目增加 投资额及内部投资结构调整。本次除部分募投项目增加投资额及内部投资结构调 整外，未改变募投项目总建设内容、实施主体及实施方式，亦不存在募集资金用 途变更的其他情形，不构成募投项目变更，本事项无需提交公司股东大会审议， 保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集 资金总额为人民币 100 ...