证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-007 杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数 34,387,067 股，占公司总股本 6.7516%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 5 名，代表股份 18,167,151 股，占公司总股本的 3.5669%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-006 杭州炬华科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 公司股东郭援越先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本比 | 本次减持后持有股份 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | | | | | | 例（%） | | 例（%） | | 郭援越 | 合计持有股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 其中：无限售条 件股份 | 13,119,636 | 2.58 | 13,119,636 | 2.58 | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 二、其他相关说明 1、本次减持遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日以现 场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第七次会议。 会议通知已于 1 月 8 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已成 就，归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属股票的上市流通数量 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-004 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定和 公司的工作安排，公司决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次 临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》等规定，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第七次会议决议召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会 第七次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州炬华科技股份有限公司 （1）截至股权登记日 2024 年 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 二○二四年一月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-002 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经全体监事一致同意，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》 经审核，监事会认为：公司拟向全资子公司划转相关资产是基于公司经营战 略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，使 公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转 为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对 公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 1 月 8 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2024 年 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-005 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，明确公司各业务板块的 工作权责，明晰公司战略布局，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展，杭 州炬华科技股份有限公司（以下简称"炬华科技"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司向全资子公司划转电能计量箱业务相关资产的议案》，公司拟将电能计量 箱业务相关资产划转至全资子公司杭州正华电子科技有限公司（以下简称"正华 电子"）。 一、本次资产划转概况 公司本次资产划转拟以 2023 年 9 月 30 日为基准日将电能计量箱业务相关资 产和债务以账面净值划转至全资子公司正华电子，与该资产业务相关的员工也根 据相关政策一并转入正华电子。经初步测算，截至 2023 年 9 月 30 日，该业务相 关资产和债务的账面净值约 1,028,817.90 元 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2024-003 二、修改《公司章程》并办理工商变更登记手续 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的议案》。本次归属新增股份已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成登记，于 2023 年 11 月 10 日上市流通。本次归属 股票的上市流通数量为 500,000 股，公司总股本将由 508,814,626 股增加至 509,314,626 股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本变更如下：原公司注册资本 为人民币 508,814,626 元，拟变更公司注册资本为人民币 509,314,62 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-062 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、预中标项目风险提示 本次招标活动的中标情况公示期为 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 29 日。目前，公司尚未收到南方电网公司及其相关代理机构发给本公司的中标通知 书，是否收到公示中相关中标项目的中标通知书存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 中国南方电网有限责任公司于 2023 年 12 月 25 日在中国南方电网供应链统 一服务平台（http://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml）公告了 "南方电网公司 2023 年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，杭州炬华科 技股份有限公司（以下简称"公司"）为本次中标候选人，预计中标总金额约 16,010.537865 万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 公司本次预中标项目为南方电网公司 2023 年计量产 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-061 杭州炬华科技股份有限公司 关于重大经营合同中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、中标项目风险提示 1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致合同无法全部履行或终止的风险。 2、交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。 3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、交易对方情况介绍 1、基本情况： 招标人：国家电网有限公司 注册资本：82,950,000 万元 法定代表人：辛保安 注册地址：北京市西城区西长安街 86 号 经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准的供电区域）； 对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及 经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨 询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的 设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经 ...