Core Viewpoint - The company, Zhongwen Online, plans to issue H-shares and apply for listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange by December 15, 2025 [2] Group 1 - The company announced the convening of its sixth board of directors' fifth meeting on December 15, 2025 [2] - The board will review and approve the proposal for issuing H-shares [2] - The company aims to attract foreign investment through the issuance of H-shares [2]

中文在线集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 倪虹 ，作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人童之磊提名为中文在线集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人童之磊现就提名倪虹为中文在线集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-055 中文在线集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机 构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司 发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 毕马威香港注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。截至 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。 （二）投资者保护能力 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检 查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘审计机构履行的程序 一、拟聘审计 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-058 上述序号 1-6、9、26 项制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日 起生效实施，其余制度于董事会审议通过之日起生效实施。 相应制度全文具体详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 同期披露的文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公 司内部治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规及拟申请发行境外上市股份（H 股）股票并在 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市要求，确保 公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平， 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于加强 境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际情况制定、修订和完善公司部分治理制度，具 体明细 ...

截至本公告披露日，倪虹女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺将尽快参 加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。倪虹女士 作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交股东会进行审议。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-056 中文在线集团股份有限公司 关于增选第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司 H 股发行上市后公司独立董事的议案》，为进一步完善 H 股发行并上市后的公司 治理结构，根据《公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外 有关法律法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，经董事会提名并经董 事会提名委员会资格审查，提名倪虹女士为公司第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-060 中文在线集团股份有限公司 关于子公司申请授信额度并由公司及控股股东提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请授信及担保情况概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司及公司子 公司申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金 需求，促进现有业务的持续稳定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请 不超过人民币 57,000 万元的综合授信额度。现调整新增部分融资主体及金融机 构，调整后整体综合授信额度仍满足不超过人民币 57,000 万元，具体调整情况 如下： | 序号 | 公司名称 | 授信金融机构名称 | 申请授信额度 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 1 | 中文在线 | 中国光大银行股份有 | 2,000.00 | | 2 | 北京鸿达以太科技有限公司（以下简称 | 限公司 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-054 中文在线集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟发行境外 上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股 东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审 议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成 本次发行上市。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最 终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市的工作尚 需提交公司股东会 ...

中文在线集团股份有限公司 股东通讯政策（草案） （H 股发行并上市后适用） 1. 介绍 1.1. 本政策所载条文旨在列明中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与股东通讯相关的准则，以确保公司与其股东之间平等、及时、有效、透明、准确 及公开的通讯为目标。 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报 告、年度股东会及其他可能召开的股东会，并将所有呈交予香港联合交易所有限公 司（以下简称"联交所"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的披露资料， 以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交所网站（www.hkexnews.hk）、深交所网 站（https://www.szse.cn/）及公司网站。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 3.2.3. 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其 （其中包括）联系方式，尤其是电邮地址。 3.1.1. 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。 3.1.2. 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的香港股份过户登记处提出。 其资料如下： 名称 [*] 地址 [*] 3.1.3. 股东 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-059 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 中文在线集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过 了《关于续聘 2025 年度 A 股审计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 A 股审计机构，并同意将本议案提交公司 2025 年度第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 待审理中的诉讼案件如下： 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量 93 人、注册会计师人数 482 人、签署过证券服务业务 审计报告 ...