证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（061）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举林雪 娇女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于2024年12月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议在公司于 同日召开的2024年度第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经第 六届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知方式送达至各位监 事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。各位监事共同推举职工代表监 事林雪娇女士主持了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 北京恒华伟业科技股份有限公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2289 号 致：北京恒华伟业科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京恒华伟业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年度第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（062）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月5日在 公司会议室召开2024年度第一次临时股东大会、第六届董事会第一次会议及第 六届监事会第一次会议，完成了公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由5名董事组成，任期自公司2024年度第一次临时股东大 会选举通过之日起三年。公司第六届董事会董事兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的 三分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述 人员的简历详见附件。 二、第六届董事会各专门委员会组成情况 公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会，各专门委员会委员 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（058）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）存续期于 2024 年 11 月 23 日届满，且在存 续期内本员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。根据中国证监会《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2021 年员工持股计 划（草案）》等相关规定，本员工持股计划存续期满并自行终止。现将相关情况 公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1 上披露的《关于 2021 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 3、根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期 为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计 算。本员工持股计划所获标的股票分两期解锁 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆 情信息的处理方案； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提升北京恒华伟业科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； 二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组 以下简称 舆情工作 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（053）号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名江春华先生、罗新伟先生、 孟令军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名黄磊先 生、金宁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东 大会决议通过之日起三年。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其 中金宁女士为会 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会现就提名黄磊为北京恒华伟 业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 是 否 如否，请详细说明：_ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

林雪娇女士将与公司 2024 年度第一次临时股东大会选举产生的二名非职工 代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（056）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司于 2024 年 11 月 18 日召开的第五届职工代表大会第二次会议审议，选举 林雪娇女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。 2 2024 年 11 月 19 日 1 附件：职工代表监事简历 林雪娇女士，生于 1985 年 11 月，中国国籍，毕业于山东科技大学，本科 学历。林雪娇女士 2009 年 8 月至 2010 年 9 月就职于东方道迩数字数据技术 （北京）有限公司济南分公司；2010 年 10 月至今就职于北京恒华伟业科技股份 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（051）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 11 月 18 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2024 年 11 月 14 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》 基于公司实际治理情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作效率， 公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董事人数调整为2人，同时对 《公司章程》的有关条款进行相应修订。 具体内容详见公司于2024年11月19日在中国证监会指定创业 ...