北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会现就提名金宁为北京恒华伟 业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（052）号 表决结果：同意叁票；反对零票；弃权零票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于2024年11月18日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知 已于2024年11月14日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席戚红女士主持。本次会议召开符合 《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的监事审议，通过了如下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司拟聘任的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计经验丰富，能够满足为公司提供审计服务所需的资质及相应的能力要求，相 关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 18 日召开第 五届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会 非职工代表监事候选人的议案》。 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（054）号 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监 事 2 名。公司监事会提名李欢女士、王灵婧女士为公司第六届监事会非职工代表 监事候选人（简历见附件），任期自股东大会决议通过之日起三年。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述监事候选人尚需提交公司股 东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决。上述监事候选人经股东大会 选举产生后，将与公司职工代表大会 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金宁作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会提名为 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 1 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄磊作为北京恒华伟业科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人北京恒华伟业科技股份有限公司董事会提名为 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京恒华伟业科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：_ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明：_ 1 五 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第二十次会议审 议通过，决定召开2024年度第一次临时股东大会） 3、会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（057）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年度第一次临时股 东大会的议案》，同意于2024年12月5日召开2024年度第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月5日 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（055）号 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和 审计的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规 定，履行相应的选聘程序，公司拟聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度财 务报告和内部控制审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》 等其他有关规定，积极做好沟通及配合工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司章程 第一章 总则 北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | ...

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订<公 司章程>的议案》。基于公司实际治理，为进一步优化公司治理结构，提高董事 会运作效率，公司董事会成员人数拟由7人调整为5人，其中独立董事人数调整为 2人，同时对《公司章程》的有关条款进行相应修订，具体修订内容对照如下： 2024年11月19日 | 序号 | 公司章程（修订前） | | | | 公司章程（2024 | 年 11 月修订） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一百一十条 董事会由 | | 7 | 名董事 | 第一百一十条 | 董事会由 5 | 名董事组 | | 1 | 组成，其中董事长 1 | 名，独立董事 | | 名。 3 | 成，其中董事长 1 | 名，独立董事 | 名。 2 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 除上述内容外，原《公司章程》其他条款不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 章程修订对照表 北京恒华伟业科 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（050）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划股份出售完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公司股份已全部出售完毕，根据中 国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《2021 年员工持股计划（草案）》等相关规定，现将本员工持股计划的相关情况公告如 下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划股份出售情况及后续安排 1、2022 年 12 月 26 日至 2024 年 11 月 13 日，本员工持股计划通过集中 竞价方式累计出售公司股份 8,283,604 股，占公司总股本比例为 1.38%。截至本 公告披露日，公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股份已全部出售完毕。 1、公司先后于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 ...