创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年 4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有 关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提 供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综 合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-05 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日向成都银行股份有限公司武侯支行（以下简称"成都银行"）出具 《连带还款承诺函》，为子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联 恒"或"借款人"）向成都银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已审 议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 截止本公告披露日，上述承诺函出具后，本年度审议通过担保额度内公司为 下属公司提 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-04 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年 4月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨有 关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度提 供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申请综 合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 公司于近日与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称"兴业银行"）及 渤海银行股份有限公司资阳分行（以下简称"渤海银行"）分别签订《最高额保 证合同》及《保证协议》，为子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格 蒂电力"）及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"）分别向 兴业银行及渤海银行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于已 ...

创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立以四川 省创意技术发展有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公 司在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司实行自主经营、独立 核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束，其合法权益和 经营活动受国家法律保护。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1428.75 万股（其中公开发行新股数量为 715 万股， 公 司股东公开发售股份数量为 713.75 万股）并于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：创意信息技术股份有限公司 英文名称：Troy Information Technology Co.,Ltd. 公司法 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Ch ...

特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-03 创意信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第六届董事会 2023 年第四次临时会议并披露《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 1 月 8 日下午 14：00 在 成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相 结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东33人，代表股份 105,165,730股，占上市公司总股份的17.3091％。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份102,764,881股，占上市公司总股份的16.9139％；通过网络投票的 股东29人，代表股份2,400,849股，占 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-01 创意信息技术股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的 回复公告 回复说明： 一、本次财务资助延期事项概述 北京拓林思原为公司合并报表范围内的孙公司，因北京拓林思完成股权交易 成为公司直接持股 28.11%的参股公司，导致北京拓林思与公司控股子公司万里 开源的经营性往来余额 560.90 万元被动形成了财务资助。2023 年 1 月，公司控 股子公司万里开源与北京拓林思就前述财务资助事宜签订借款合同，约定资助期 限为 12 个月。鉴于上述财务资助即将到期，北京拓林思目前资金周转较为紧张， 为继续支持其业务发展，公司控股子公司万里开源拟延长财务资助期限 12 个月。 该项财务资助延期事项不属于《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财 务资助的情形，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）收到 中 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-02 创意信息技术股份有限公司 关于重大诉讼的公告 1、原告：创意信息技术股份有限公司 统一社会信用代码：91510000201892738J 法定代表人：陆文斌 2、被告一：国宁睿能绿色能源科技有限公司 统一社会信用代码：91110115MA7FC6WE3F 法定代表人：唐振东 被告二：天津国宁睿能有限公司 统一社会信用代码：91120116MA826HKF2J 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"原告"）于近日收到四川 省成都市中级人民法院（以下简称"法院"）出具的《受理案件通知书》【（2023） 川 01 民初 1402 号】、《财产保全告知书》【（2023）川 01 执保 592 号】及《民事 裁定书》【（2023）川 01 民初 1402 号之一】，因合同纠纷，公司向国宁睿能绿色 能源科技有限公司、天津国宁睿能有限公司提起了诉讼和财产保全，具体内容下： （一）诉讼各方当事人 法定代表人：唐振东 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

中信证券股份有限公司关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）向特定对象发行股 票项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号 ——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及创意信息的实际情况，对创意信息 的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、上市公司控股股东、实际控 制人等相关人员进行了 2023 年持续督导培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的要求进行。 2023 年 12 月 21 日，中信证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 6 号——保荐业务》的要求完成了对创意信息的董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员、上市公司控股股东、实际控制人等相关人员的持 续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2023 年 12 月 21 日，培训小组通过采取授课与发送 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-72 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司通过"安全可靠测评"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，中国信息安全测评中心根据《安全可靠测评工作指南 （试行）》要求，在其官方网站公布了安全可靠测评结果，公司"万里安全数据 库软件 V1.0"产品获得安全可靠等级 I 级，有效期自发布之日起三年。详见《安 全可靠测评结果公告 (2023 年 第 1 号 ) 》 ( 公 告 链 接 ： http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html)。 力和品牌影响力，对公司未来发展产生积极作用。该事项对公司经营业绩的影响 尚不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作 系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全 保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实 ...