投资管理办法 创意信息技术股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制，防范投资风险，保障投资金安全，提高经济效益，维护公司 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《创意信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称：子公司） 的一切投资行为。 公司参股的企业发生的本办法所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定履行相应的审 批程序后，再按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第三条 本办法所称投资是指公司及子公司在境内外进行的下列各种形式的 投资事项，包括： （一）独资或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）新建、收购、出售、置换实物资产或其他资产； （三）新增对外权益性投资（如增资扩股、股权收购）； （四）股 ...

信息披露管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 创意信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二章 信息披露的基本原则 第六条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时，应当及时依法履行 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事 项"）。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其实际控制人、股东、董事、 高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成 ...

内部审计管理制度 创意信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下称 "公司"）内部审计监督 和风险控制，规范公司内部审计工作，提升公司内部控制水平和风险防范能力， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国公司法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计中心依据国家有关法律法规和 本制度的规定，通过运用系统、规范的方法，监督、审查和评价公司及子公司的 经营活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进公司及子公司完善治 理、改善经营、增加价值和实现目标。 第三条 审计中心依照内部审计制度的要求，认真组织做好内部审计工作， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检查内部控制程序的有效性，防 范和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，促进公司提高经营管理水平， 实现资产的保值增值。 第四条 本制度适用于公司及 ...

财务管理与会计核算制度 创意信息技术股份有限公司 第一条 为了规范和加强创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务管理和会计核算工作，提高财务管理水平，确保会计信息的真实、完整、及 时、准确，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他有关的法 律、法规、政策及规定，结合公司的特点和管理要求，制定本制度。 第二条 公司财务管理和会计核算工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司审计委员会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系。 公司的财务管理和会计核算工作按照垂直管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履 行财务管理职责，承担相应的责任。 财务管理与会计核算制度 第一章 总则 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理和会计核算工作的最终负责 人，对会计资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公 司的财务管理和会计核算工作承担最终责任。 第六条 公司对子公司财 ...

董事会提名委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第三章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任委员 不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务， 但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则第五、六、七条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

董事会战略委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 第三章 人员组成 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 董事会战略委员会实施细则 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七 ...

创意信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 公司法定住所：成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号 邮政编码：610031 第五条 公司注册资本为 607,576,150 元人民币。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任，法定代表人的产生、变更方式与 董事长相同。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定 代表人。 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立以四川省创意技术发展 有限责任公司经审计的净资产折股整体变更设立的股份公司；公司在四川省工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510000201892738J。 公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家 法律约束，其合法权益和经营活动受 ...

重大信息内部报告制度 创意信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法 及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生重大事项时，信息报 告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信 息、重大事件或者重大事项）。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称"所 属机构"）。本制度所述信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持股5%以上 ...

董事会秘书工作细则 创意信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 工作，提高董事会秘书的职业素质和从业水平，促进公司规范运作，根据《中国 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"），以及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）具有本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）具有一定的财务、税收、法律、金融、证券、企业管理等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 创意信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）董事、高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 第五条 公司董事和高级管理人员违反《证券法》相关规定，将其所持本公 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个 月内又买入的，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益， 并及时披露以下内容： （一）相关人员违规买卖的情况； 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在 ...