北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《创意信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二四年六月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • S ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-39 创意信息技术股份有限公司 关于对控股子公司财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司财务资 助延期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、财务资助事项概述 四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"）原为公司持股超过 50% 的子公司，在此期间，公司为支持创智联恒经营发展向其提供借款合计 11,000 万元；因创智联恒引进深圳市高新投创业投资有限公司、成都策源广益电子信息 股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 8 名投资者，公司持有创智联恒的股份比 例由 55%下降至 50%，导致上述 11,000 万元借款被动形成财务资助，该财务资助 将于 2024 年 6 月 30 日到期。 鉴于创智联恒业务从单一通信载荷业务扩 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-40 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 三次临时会议决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2024 年第三次临时会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 4、会 ...

深圳证券交易所创业板公司管理部： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为创意信息技术股份有限公司（以下简 称"创意信息"或"公司"）2023 年度财务报表审计机构，对创意信息 2023 年度年报 问询函的相关问题出具本专项意见。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度年报问询函的 专项意见 XYZH/2024CDAA2F0133 一、 你公司在披露年报的同时披露了《关于前期会计差错更正的公告》，因与国 网四川综合能源服务有限公司（以下简称川综能）签订的七份《物资采购合同》商业实 质存疑，你公司对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调整。公司内部控制评价结论为：存在财务报告 以及非财务报告内部控制重大缺陷。 请你公司： 1 过程中是否得到有效执行，主要负责人对合同审查、交易对手方调查、货物验收、资金 支付审查等方面是否已勤勉尽责。 1、说明本次会计差错更正调整的具体原则及依据。 关于会计差错更正的定义，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变 更和差错更正》第十一条：前期差 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-37 创意信息技术股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 5 月 16 日收到贵部下发的《关于对创意信息技术股份有限公司的年报问询函》 （创业板年报问询函〔2024〕第 111 号），公司现就问询函所涉问题进行说明和 回复，具体内容如下： 一、你公司在披露年报的同时披露了《关于前期会计差错更正的公告》，因 与国网四川综合能源服务有限公司（以下简称川综能）签订的七份《物资采购合 同》商业实质存疑，你公司对 2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半 年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及的财务信息进行调整。公司内部控制评 价结论为：存在财务报告以及非财务报告内部控制重大缺陷。 请你公司： （一）说明本次会计差错更正调整的具体原则及依据。说明在签署采购合同 后短时间内向供应商支付全部货款的原因，是否符合合同约定；结合协同一体机 业务的毛利率、 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创意信息 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：010-60833934 | | 保荐代表人姓名：郭浩 | 联系电话：028-65728880 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 否，根据对公司董事会出具 | | | 的 年度内部控制自我评价 2023 | | | 报告，公司于 2023 年 12 月 31 日 | | | 存在财务报告内部控制重大 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：创意信息 保荐代表人姓名：叶建中 联系电话：010-60833934 保荐代表人姓名：郭浩 联系电话：028-65728880 现场检查人员姓名：郭浩、杨洋 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 7 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）访谈公司部分董事、高级管理人员； （2）察看公司的主要生产、经营、管理场所； （3）查阅公司章程、三会议事规则及会议材料； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-36 创意信息技术股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议并披露《关于召开 2023 年度股东大会的通知》，2023 年 度股东大会于 2024 年 5 月 20 日下午 14：00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份 139,958,189股，占上市公司总股份的23.0355％。其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份102,764,881股，占上市公司总股份的16.9139％；通过网络投票的 股东10人，代表股份37,193,308股，占上市公司总股份的6.1216％。 中小股东 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京中伦（成都）律师事务所 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：创意信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...