第一章 总则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 创意信息技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第四条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会战略委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会战略委员会管理。 第三章 人员组成 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细 则 ...

重大信息内部报告制度 创意信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法 及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生重大事项时，信息报 告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统称 "证券"）交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信 息、重大事件或者重大事项）。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司（以下简称"所 属机构"）。本制度所述信息报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人； （二）持股5%以上 ...

对外提供财务资助管理制度 创意信息技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内的 控股子公司且持股比例超过 50%，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股 股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经公司财务管理中心审核后，报经董事 会审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司 ...

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024年期初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | | - | - | - | | ...

创意信息技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《创意信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 范围 第三条 本细则规定了公司董事会提名委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。 本细则适用于公司董事会提名委员会管理。 第三章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；（二）提名 或者任 ...

董事、监事和高级管理人员行为规范 创意信息技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员行为规范 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有。 第四条 董事、监事、高级管理人员不得挪用公司资金。 第五条 董事和高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者他人名义开 立账户存储。 第六条 董事和高级管理人员未经股东会同意，不得利用职务便利为自己或 者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； 不得违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人 或者以公司财产为他人提供担保；不准利用职权为家属及亲友经商办企业提供各 种便利条件。 第七条 董事和高级管理人员除了《公司章程》规定或者股东会同意外，不 得与本公司订立交易合同或者进行交易。 1 为进一步规范创意信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、监事和 高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护广大股 东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...

创意信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度地保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件 的规定，结合公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业需遵守 本管理办法的规定。 第四条 公司董事会负责建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究的制度，明 ...

第一章 总则 独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中 ...

财务管理与会计核算制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强创意信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 财务管理和会计核算工作，提高财务管理水平，确保会计信息的真实、完整、及 时、准确，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他有关的法 律、法规、政策及规定，结合公司的特点和管理要求，制定本制度。 财务管理与会计核算制度 创意信息技术股份有限公司 财务管理与会计核算制度 第二条 公司财务管理和会计核算工作必须遵守国家有关法律法规和公司章 程等制度规定，并接受国家有关部门及公司监事会的检查和监督。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理体系 第四条 公司实行统一财务管理，执行统一会计政策、统一会计核算体系。 公司的财务管理和会计核算工作按照垂直管理、分级负责的原则，在统一管理、 统一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履 行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及各子公司法定代表人是财务管理和会计核算工作的最终负责 人，对会计资料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公 司的财务管理和会计核算工作承担最终责任。 第 ...

董事会审计委员会实施细则 创意信息技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序 和议事规则的要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作， 不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资 格的人士），审计委员会成员应当为不在本公司担任高级管理人员的董事 ...