对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司及控股子公司、参股子公司子公司为他 人提供担保，包括为公司合并范围内的控股子公司提供担保。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票及商业汇票、 保函等。 第四条 公司对外提供担保，应根据 中华人民共和国证券法》 深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 公司章程》的相关规定， 履行对外担保的信息披露业务。 第二章 对外提供担保的基本原则 创意信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为维护创意信息技术股份有限公司 以下简称"公司"） 股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共 和国担保法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 以及 公司章程》的相关规定，特制订本制度。 第七条 公司对外提供担保的反担保：公司应要求被担保方向本公 司提供保证、抵押或质押方式的反担保，或由其推荐并经 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所质量执业要求 ...

董事会议事规则 创意信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，现依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 和《创意信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心。董事会由 9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事，其中 1 名独立董事由会计专业人士担任；董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。 第三条 董事会设董事会办公室。董事会办公室是董事会的日常办事机构， 具体负责办理董事会和董事长交办的事务。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 任期届满前，股东会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该法人的 内部原因需要易人时，可以改派。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长、副董事 长每届任期三年，可连选连任。 第五条 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 职报告。 第二章 董事会的 ...

投资管理办法 创意信息技术股份有限公司 投资管理办法 第二章 对外投资的管理机构 第五条 公司股东会、董事会、董事长、总经理为公司对外投资的决策机构， 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 加强公司内部控制，防范投资风险，保障投资金安全，提高经济效益，维护公司 投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《创意信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称：子公司） 的一切投资行为。 公司参股的企业发生的本办法所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本办法的规定履行相应的审 批程序后，再按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第三条 本办法所称投资是指公司及子公司在境内外进行的下列各种形式的 投资事项，包括： 第四条 使用募集资金进行投资的项目（以下简称"募投项目"）， ...

关联交易管理制度 创意信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保 证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权 益，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创意信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联人和关联交易 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 ...

章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会不干涉、不参与公司日常经营管理工作。 第二章 监事 监事会议事规则 创意信息技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保股东的整体利益和公司的发展， 现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》和《创意信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 第四条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工选举产生， 另两名由股东会选举产生。 第五条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股东 提出候选人名单，经股东会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换。监事连选可以连任。 第六条 监事应当具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 所有股东的权益； （二）坚持原则，清正 ...

信息披露管理制度 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的子公司。 第一章 总则 第一条 为规范创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重大事 项"）。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其实际控制人、股东、董事、 监事、高级管理人员，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、法规和中国证监会 规定的其他承担信息披露义务的主体，信息披露义务人应遵守本制度的规定。 第四条 本制度所称信息报告义务人（以下简称"报告义务人"）是指公司董 事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及公司各部门、纳入公司合并会计报 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-43 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会第四次会议通知。本次会议于2024 年 8 月 26 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现 场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由 董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度报 告全文及摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2024 年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上 半年度的实际情 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-44 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会第四次会议通知，本次会议于2024 年 8 月 26 日下午 15 时在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监 事会主席罗群女士主持，高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司 2024 年半年度募集资金 ...

创意信息技术股份有限公司 章程修正案 | 现行条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管 | 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出 | | 理人员提供产品和服务的。 | 决议。 | | 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十五条 公司下列对外担保行为，须经董 | | 董事会审议通过后经股东大会审议通过。 | 事会审议通过后经股东会审议通过。 | | …… | …… | | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会 | 董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 | | 会议的三分之二以上董事审议同意。股东大会审 | 议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款 | | 议前款第(四)项担保事项时，必须经出席会议的 | 第(四)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持 | | 股东所持表决权的三分之二以上通过。 | 表决权的三分之二以上通过。 | | 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 | 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人 | | 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 | 提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支 | | 制 ...