创意信息技术股份有限公司关于 2023 年年度募集资金使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 创意信息技术股份有限公司 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意 信息"或"公司"）对2023年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2016 年非公开发行股份募集资金 1. 募集资金金额及到位时间 根据公司 2016 年 5 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会做出的决议，经中国 证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向杜广湘等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2052 号）的核准，公司于 2016 年 ...

独立董事专门会议议事制度 创意信息技术股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制 定本议事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （六） 对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见； （七）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他由独立 董事专门会议审议的事项。 独立董事行使上述第（一）项至第（三）项所列职权的，公司应当及时披露。 上述特别职权不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简 ...

创意信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对 公司依法运作、财务管理等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整 体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将 2023年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了9次会议，经对提交监事会的全部议案的认 真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况，且会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会对公司2023年度有关事项的意见 监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完 善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法 规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2023年内认真地执行了 股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职 ...

创意信息技术股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《创意信息技术股份有限公司章 程》等规定和要求，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务 所2023年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-33 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 担保方持股 | 已审议担 | 截至目前 | | 担保余额占上市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 比例 | 保额度 | 担保余额 | 担保类型 | 公司最近一期经 | | | | | （万元） | （万元） | | 审计净资产比例 | | 创意信息 | 广州邦讯 | 100% | 7,000 | 1,000 | 连带责任担保 | 0.58% | | 创意信息 | 郑州格蒂 | 间接持股 | 3,000 | 3,000 | 连带责任担保 | 1.75% | | | | 100% | | | | | 截止本公告披露日，本次提供担保的具体情况如下： 二、担保合同主要内容 （一）公司与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》 1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 2、债务人：广州邦讯信 ...

创意信息技术股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三会议于 2024 年 4 月 25 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度监事会 工作报告的议案》； 具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2023 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年年度报告 全文及摘要的议案》； 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-26 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况 ...

中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司初步判断上述事项商业实质存疑，基于审慎性考虑，公司对 2022 年度 报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告和 2023 年第三季度报告中涉及 的财务信息进行更正，该事项导致的错报影响金额大于最近一期经审计的合并财 务报表营业收入的 1%，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。 1 同时，该事项对公司造成了重大不利影响，根据公司非财务报告内部控制重 大缺陷认定标准，截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在非财务报告内部控制重大 缺陷。 截至 2024 年 4 月 25 日，公司已开展各项措施对上述重大缺陷进行整改；自 2023 年 12 月 31 日至 2024 年 4 月 25 日之间，公司未发生可能影响内部控制有 效性评价结论的因素。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为创意 信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上 ...

创意信息技术股份有限公司监事会 关于保荐机构出具的 2023 年度内部控制存在重大缺陷的 专项说明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为创意信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的保荐机构，对公司《2023 年度内部控制自我评价 报告》进行了核查并出具了核查意见，根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，根据 公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，截止内部控制评价报告基准日，公 司存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。 监事会对中信证券出具的财务及非财务报告内部控制重大缺陷核查意见表 示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司董事会和管 理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 创意信息技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-30 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 点。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00，其中： 创意信息技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ② ...

关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)65542288 +86(010)65542288 ShineWing certifiedpublicaccountants 9/ F ,B l ockA , FuHuaM ans i on, No. 8, ChaoyangmenBeidaji e, Dong c hengDi s t rict ,B ei j i ng , 100027,P.R.Chi n a 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190 关于创意信息技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CDAA2F0113 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计创意信息公司 2023 年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的 ...