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汇金股份:关于完成工商变更登记的公告
2024-03-07 08:07
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-015 号 河北汇金集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:石家庄市高新区湘江道 209 号 法定代表人:韩春丽 注册资本:伍亿贰仟捌佰玖拾肆万叁仟肆佰柒拾伍元整 成立日期:2005 年 03 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议,2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注 册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》,同意对依据 2021 年 1 月 14 日 披露的《回购报告书》已实施完成的回购股份 3,000,000 股依法注销并减少公司 注册资本。本次注销完成后,公司总股本由531,943,475股变更为528,943,475股。 上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 近日,公司完成了相关工商变更登记及备案手续 ...
汇金股份:关于补选非职工代表监事的公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-012 号 河北汇金集团股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 公司为保障公司监事会正常运转,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补 选第五届监事会非职工代表监事的议案》,公司控股股东邯郸市建设投资集团有 限公司向公司监事会出具《推荐函》,提名金莫戈女士(简历详见公司于同日在 巨潮资讯网站上披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》)为公司第五届监 事会非职工代表监事候选人,并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。任 期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月收到王世 广先生递交的书面辞职报告,王世广先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会 非职工代表监事职 ...
汇金股份:关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-009 号 河北汇金集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事 会秘书刘飞虎先生的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务, 辞职后,将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,刘飞虎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效,其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意聘任 邢栋先生(简历详见公司于同日在巨潮资讯网站上披露的《第五届董事会第十一 次会议决议公告》)担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满为止。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会 ...
汇金股份:关于独立董事辞职的公告
2024-03-05 12:21
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定,魏 会生先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,且现有 独立董事中欠缺会计专业人士,故其辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独 立董事后生效。在辞职报告生效之前,魏会生先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的相关职责。魏会生 先生的辞职不会对公司的正常经营运作产生影响,公司董事会将按照规定尽快完 成新任独立董事的补选工作。 魏会生先生在任职公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运 作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对魏会生先生在其任职期间为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立 董事魏会生先生的书面 ...
汇金股份:关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的进展公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议,2023 年 5 月 18 日 召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司石家庄汇金供 应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》,为满足石家庄汇金供应链管理 有限公司及其子公司(以下简称"汇金供应链")日常经营资金需求和业务发 展需要,公司为汇金供应链及其子公司向其业务相关方(包括但不限于金融机 构、类金融机构及供应商)申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 20,000 万元,担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等,期限 为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日 止。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 ...
汇金股份:第五届董事会第十一次会议决议公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-007 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出。 根据《公司章程》,本次会议由公司董事长韩春丽女士主持,应参加会议董 事 9 人,实际参加会议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行(非独 立董事田联东、刘红、独立董事史玉强、魏会生以通讯表决方式出席会议),公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定,所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的表决方式,作出了如下决议: (一)审议通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》 为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作, 董事会补选祝峰先生为公司第五届董事会战略委员会委 ...
汇金股份:关于吸收合并全资子公司的公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-008 号 河北汇金集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 公司类型:其他股份有限公司(上市) 成立日期:2005 年 03 月 21 日 本次吸收合并事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本、经营范围等事 项的变更。 名称:河北汇金集团股份有限公司 统一社会信用代码:911301007727529744 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日召开 了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。 为进一步优化管理结构,减少管理层级,实现降本增效,拟以公司为主体吸收合 并全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司(以下简称"汇金服务公 司")。吸收合并完成后,汇金服务公司将依法注销,汇金服务公司全部业务、 资产、债权、债务及其他一切权利和义务由公司依法承继。 1 根据《深圳证券交易所创业板 ...
汇金股份:第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见
2024-03-05 12:21
经认真审阅邢栋先生的简历和相关资料,我们认为:邢栋先生已取得深圳证 券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相 关素质,能够胜任公司董事会秘书的职责要求,任职资格符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者 禁入尚未解除的情况,亦不存在被列为失信被执行人的情形。公司本次聘任董事 会秘书审议程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。因此,我们同意聘 任邢栋先生为公司董事会秘书,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次 会议审议。 (以下无正文) 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第五届董事 会第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开,会议应到独立 董事 3 人,实到独立董事 3 人,本次会议推选了独立董事桑郁先生担任独立董事 专门会议召集人并主持本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...
汇金股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-010 号 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会。公司董事会于 2024 年 3 月 5 日召开的第五届 董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》,决定于 2024 年 3 月 21 日(星期四)召开 2024 年第一次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 河北汇金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇金股份")第五届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 5 日召开,会议决定于 2024 年 3 月 21 日(星 期四)召开公司 2024 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议日期与时间:2024 年 3 月 21 日 ...
汇金股份:第五届监事会第八次会议决议公告
2024-03-05 12:21
证券代码:300368 证券简称:汇金股份 公告编号:2024-011 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司三层会议室召开,本次会议通知于 2024 年 2 月 29 日 以电子邮件方式发出。 本次会议由监事会主席焦彦坡先生召集并主持,本次会议应到监事 3 名,实 到 3 名,董事会秘书列席会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行(王世广 以通讯表决方式出席会议),本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议,形成了以下决议: (一)审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 公司非职工代表监事王世广先生因个人原因于 2024 年 1 月辞去公司非职工 代表监事职务,且不再担任公司任何职务。具体详见公司于 2024 年 1 月 24 日发 布于巨潮资讯网的《 ...