本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会 议董事 8 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事欧智华、独立 董事李宗芳以通讯表决方式出席会议），公司全体监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-088 号 河北汇金集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： （一）审议通过《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》 近日公司收到非独立董事韩春丽女士的书面辞职报告，韩春丽女士因个人原 因申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司任职。 控 ...

为进一步加强与投资者的互动交流，河北汇金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由河北证监局、河北上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年 报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 届时公司总经理焦贵廷、财务总监田联东、董事会秘书邢栋将在线就公司业 绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资 者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-087 号 河北汇金集团股份有限公司 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...

依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，王亚倩女士的离任将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 18 日召开职工代表大会，经 与会职工代表审议，选举武立攀先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详 见附件），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-086 号 河北汇金集团股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司职工 代表监事王亚倩女士的书面辞职报告。王亚倩女士因个人原因申请辞去公司第五 届监事会职工代表监事职务，辞职后，不再在公司担任任何职务。王亚倩女士原 定任期为 2024 年 2 月 2 日至 2025 年 9 月 12 日。截至本公告披露日，王亚倩女 士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王亚倩女士在任职期 间恪尽职守、勤勉尽责，公 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-085 号 河北汇金集团股份有限公司 关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1 2.石家庄汇金供应链管理有限公司《内资企业登记基本情况表》。 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过 了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》，并经公司 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通 过，为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，公司与控股股东邯郸市建设投资集 团有限公司（以下简称"邯郸建投"）签署《股权转让协议》，转让公司全资子 公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称"汇金供应链"）100%股权。 本次交易完成后，公司不再持有汇金供应链的股权，汇金供应链不 ...

| | | | | | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往 来资金余额 | 往来累计发生 金额（不含利 | 往来资金的利 息 | 偿还累计发生 | 期末往来资金 | 往来形成原因 | 营性往来、非 | | | | | | | | | 金 额 | 余 额 | | 经营性往来） | | | | | | | 息 ） | （如有） | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | 邯郸市建设投资集团有限 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | 公司 | 控股股东 | 应收账款 | 16.59 | | | | 16.59 提供劳务 | | 经营性往来 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 16.59 | | | | 16 ...

《》汇金股份 河北汇金集团股份有限公司 河北汇金集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 2024-083 号 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2024 年 8 月 公司负责人毛世权、主管会计工作负责人田联东及会计机构负责人(会计 主管人员)杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临商誉减值风险、应收账款坏账风险、市场竞争风险、安全 生产风险、企业税收优惠风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险等，具 体内容已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-082 号 河北汇金集团股份有限公司 | 河北汇金集团股 | 河北银行股份有限公司运河桥支行 | 6200****1532 | 5,942,441.87 | 5,942,441.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 建设银行石家庄开发区支行 | 1300****1088 | 3,737,902.77 | 3,737,902.77 | | 公司名称 | 开户银行 北京银行石家庄分行 | 冻结银行账户 2000****7184 | 账户余额（元） 1,011,879.56 | 冻结金额 1,011,879.56 | 二、公司本次账户及资金被冻结的基本情况 1 | 份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | - | - | 10,692,224.20 | 10,692,224.20 | | 北京中科拓达科 | 中国建设银行股份有限公司北京中 关村分行 中国建设银行股份有限公司车公庄 | 1100****5839 1105****0921 | ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-080 号 河北汇金集团股份有限公司 关于子公司诉讼案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"汇金股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号： 2023-063），北京市西城区人民法院就北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中 科拓达"）起诉中电信数智科技有限公司（以下简称"中电信数智"）买卖合同纠 纷一案已立案，案号分别为：(2023)京 0102 民初 21154 号(以下简称"21154 号 案")、(2023)京 0102 民初 21155 号(以下简称"21155 号案")。 近日，公司控股子公司中科拓达与中电信数智就买卖合同纠纷达成和解，现 将主要内容公告如下： 一、和解的主要内容 中科拓达与中电信数智就双方签署的两份《华为设备及相关服务采购合同》 的履行发生纠纷，现经双方协商一致，中电信数智向中科拓达支付 21154 号案款： 120,189,803.2 元 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-081 号 一、新增累计诉讼、仲裁事项发生情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，截至本公告出具日， 除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及子公司连续十二个月发生的累计诉讼、仲 裁事项涉及人民币 36,592,936.94 元，占公司最近一期经审计净资产的 10.32%， 具体情况如下： | | | | | | | | 诉讼 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 知悉/ | | 原告/申请 | 被告/被申请 | | 涉案金 | /仲 | | | 序号 | 立案 | 案号 | | | 案由 | | 裁机 | 进展 | | | | | 人 | 人 | | 额（元） | | | | | 时间 | | | | | | 构名 | | | | | | | | | | 称 | | | | | | | 北京中思优 | | | 石家 | | | | 2024 | （2024） | 河北汇金集 | 联智能科技 | | | 庄市 | 已立 | | | 年 3 | 冀 ...

（二）会议主持人：公司董事长毛世权先生 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2024-079 号 河北汇金集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开时间：2024 年 8 月 21 日（星期三）下午 14：00 开始 （五）现场会议召开地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金集团股份 有限公司 2 号楼 3 层大会议室。 （六）股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计216人，代表股份17,091,400股， 占公司有表决权股份总数的 3.2312%。其中出席会议的中小股东及代理人共计 216 人，代表股份 17,091,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.2312%。具体情 况如下： 1、现场表决情况： ...