证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-022 河北汇金集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》的规定，公司董事 会同意聘任苏竞女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 传真：0311-66858108 电子邮箱：huijinzqb@hjjs.com 通讯地址：河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十一日 1 苏竞女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 任职资格符合相关法律法规关于证券事务代表任职资格的规定，不存在不适合担 任证券事务代表的情形。 证券事务代表办公地址及联系方式如下： 办公电话 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 河北汇金集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务决算会计报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了勤信审字【2025】第 0489 号的无保留意见的审计报告。 第一部分 会计数据和财务指标 | 项 目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 183,166,775.61 | 352,398,821.54 | -48.02% | | 营业成本（元） | 120,058,454.83 | 239,616,228.36 | -49.90% | | 利润总额（元） | -326,791,578.44 | -284,827,971.01 | -14.73% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -269,779,470.28 | -247,964,183.52 | -8.80% | | （元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | -266,294,626.33 | -267,926,638.42 | 0.6 ...

河北汇金集团股份有限公司 关于收购控股子公司北京中科拓达科技有限公司 少数股东股权进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-025 号 近日，中科拓达完成工商变更登记，并取得北京市海淀区市场监督管理局换 发的《营业执照》，公司持有中科拓达 100%股权，中科拓达成为公司全资子公 司。 三、备查文件 中科拓达《营业执照》。 1 特此公告。 河北汇金集团股份有限公司董事会 一、交易概述 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购控股子公司北京中科拓达 科技有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金 850 万元收购 控股子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称"中科拓达"）少数股东安徽 濡须投资中心（有限合伙）（以下简称"安徽濡须"）持有中科拓达 30%的股权。 本次公司收购完成后，公司持有中科拓达 100%股权，中科拓达成为公司全资子 公司，公司合并报表范围未发生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构 性存款； 证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-012 号 河北汇金集团股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，河北汇金集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公 司拟使用自有资金最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，在该额度范围内，资金可以 滚动使用。 本事项尚需提交公司股东大会审议，详细情况如下： 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金 购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款， ...

河北汇金集团股份有限公司 （二）2024年4月25日，公司第五届监事会召开了第九次会议，审议通过了 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度财务决算报告 的议案》《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度内 部控制自我评价报告的议案》《关于公司2023年度利润分配预案的议案》《关于 公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》《关于为子公司提供担保额度预计 的议案》《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司 自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》《关于公司2023年度计提信用及资产 减值准备的议案》《关于公司2024年度监事薪酬（津贴）方案的议案》《关于公 司2024年第一季度报告的议案》《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》》《监事会关于<董事会对保留意见审计报告的专项说明>的意见》。 （三）2024年8月5日，公司第五届监事会召开了第十次会议，审议通过了《关 于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权被动形成关联 担保的议案》《关于签 ...

河北汇金集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的态度，规范运作、科学决策，积极推动公司 各项业务发展。现将董事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、董事会及各专门委员会在报告期内履行职责的情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司召开了 15 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 十一次会议 | 2024/3/5 | 1、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》； | | | | 2、《关于吸收合并全资子公司的议案》； | | | | 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； | | | | ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-019 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、 保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年 可续保或重新投保） 公司提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包 括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其 他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处 理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前 办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据相关法律法规规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议，审议了《关于为董 事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》。 为完善公司风险管理体系，提高公司董事、监事及高级管理人员的履职积极 性，保障公司董 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-014 号 河北汇金集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用及资产减 值准备的议案》，根据公司 2024 年度实际经营成果和财务状况，同意公司计提 2024 年度各项信用及资产减值准备共计 190,010,266.84 元，具体情况如下： 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 本次计提信用及资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年度末各类存货、应收款项、合同 资产、固定资产、无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面清查，对各 类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产及无形资产的可变现性 进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-023 号 河北汇金集团股份有限公司 3、会议召开方式：网络互动方式 二、参会人员 出席本次业绩说明会的人员有：董事长毛世权先生、董事兼总经理焦贵廷先 生、独立董事王涛先生、财务总监田联东先生、董事会秘书刘飞虎先生。 三、投资者参加方式 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 22 日披露，为便于广大投资者更深 入全面的了解公司经营情况和发展战略，公司将于 2024 年 4 月 29 日（星期二） 15：00 至 17：00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告 如下： 一、业绩说明会召开的时间、地点与方式 1、会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 联系部门：证 ...

证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-013 号 河北汇金集团股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，上市公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%。本次 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合 同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为满足河北汇金集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 全资及控股子公司（以下简称"子公司"）日常经营资金需求和业务发展需要， 公司拟为子公司向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商） 申请授信或其他履约义务提供担保额度不超过 25,000 万元，担保方式包括但不 限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一次年度股东大会召开止。担保额 ...