证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-001 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 23 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2023-100），公司定于 2024 年 1 月 9 日采用现场投票表决与网络投票表 决相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，为保护投资者权益，方便公 司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-101 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对四川安控科技股份有限公司 （以下简称"安控科技"或"公司"）股东大会决议事项的参与度，本次股东大 会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、现场会议日期：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14：30 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室 四川安控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长朱林先生 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及四川安 控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市大地律师 事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2023 年第二次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 1、经查验，本次股东大会系由 2023 年 12 月 8 日召开的安控科技第六届董 事会第五次会议决定召集的。安控科技董事会于 2023 年 12 月 9 日在深圳证券交 易所网站（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-098 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于2023年12月22日下午14:00在公司会议室以现场方式召开，本次监事会会议的 通知和材料已于2023年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴 宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。公 司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监 事会议事规则》中的有关规定。 具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 1 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议 ...

四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 四川安控科技股份有限公司 第一条 为了维护四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立董事更有 效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称《管理办法》）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《四川安控科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 ...

四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川安控科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 定期会议和临时会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （八）本公司章程规定的其他情形。 第七条 临时会议的提议程序 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 ...

四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 二零二三年十二月 1 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律、法规和公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席 由监事会主席处理监事会日常事务，保管监事会印章。 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公 司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时 ...

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司系根据《公司法》的相关规定在原北京安控科技发展有限公司基础上整 体变更设立的股份有限公司，在宜宾市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91110000633710213T。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可【2014】23 号文核准，首次向社会公众发行人民币普 通股 1,345 万股，其中发行新股 495.57 万股，老股转让 849.43 万股，于 2014 年 1 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）创业板上市。 第四条 公司注册名称：中文：四川安控科技股份有限公司； | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | ...

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，兹定于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通 知如下： 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-100 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2023-099 四川安控科技股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开的 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程> 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、增加公司经营范围情况 根据业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原经营范围基础上增加"施工 专业作业、建筑劳务分包"，以承揽相应业务。 公司原经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；建筑智能化工程 施工；燃气燃烧器具安装、维修；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售； 工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及外围 ...