2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定 和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行和独立行 使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的董事会和股东 大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守， 全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。 2023年度，监事会遵守诚信原则，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项 工作，依法认真履行了监督及其他各项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展， 保护全体股东的合法权益。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况： 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体 情况如下： 1、公司于2023年3月27日召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-017 四川安控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及 决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基 础。 公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和 规范性文件的要求。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如 下： 一、公司 2023 年经营情况回顾 报告期内，公司实现营业总收入 47,256.00 万元，较上年同期上升 2.32%； 实现营业利润-19,254.70 万元，较上年同期减亏 48.27%；实现利润总额-19,792.79 万元，较上年同期减亏 50.18%； ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-021 四川安控科技股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况与经营成果， 公司对 2023 年度末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定 资产、无形资产和商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各 类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发 生资产减值的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 20 ...

| | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3—4 页 我们接受委托，在审计了四川安控科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"上市规则 "" 自律监管 指南 "）的规定，贵公司管理层编制了后附的《四川安控科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则和自律监管指南的规定编制和披露营 业收入扣除情况表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表 发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-014 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋刚） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计学硕 士，毕业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员， 中国注册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届 咨询专家，最高人民检察院 ...

: 朱林 :张滨 :张滨 2023 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不 含利息） | 来资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | | | - | | | - | - | - | | | | | | | - | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-028 四川安控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定和要求，四川安控科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，对 公司续聘兴华所为公司 2023 年度审计机构进行了事前审议，认为兴华所具有证 券期货业务资格，具有上市公司审计工作的丰 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-007 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》； 经审核，监事会认为：《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编 制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召 开，本次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。 会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人，监事李慧女士 以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书李士强先生列席会议，会 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-015 四川安控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙宝） 本人作为四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使职权，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，按时出席公司 2023 年度内本人 任职期间召开的董事会会议和股东大会，并基于独立立场对公司有关重大事项发 表了独立意见，忠实履行职责，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的 利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司（含下属分 公司）及控股子公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度暨关联交易的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保额度概述 1、申请综合授信额度情况 根据四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）2024 年度经营计划安排，为了满足公司（含下属分公司）及控股子公司生产经营所需 的流动资金需求，公司（含下属分公司）及控股子公司拟向金融机构及类金融企 业申请不超过人民币 12 亿元（含）的综合融资额度。该融资额度包括新增贷款 及原有贷款的存续。融资额度项下的贷款主要用于提供公司日常经营流动资金所 需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、 并购贷款、票据质押、项目贷、保理融资等相关业务。 本次申请综合融资额度的公司（含下属分公司）及控股子公司包括：公司、 北京安控自动化有限公司（以下简称"安控自动化"）、北京安控油气技术有限 责任公司（以下简称"安控油气"）、新疆安控科技有限公司（以下简称"新疆 安控 ...