证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-053 汇中仪表股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。 同日公司召开第六届董事会第一次会议、选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了第六届高级管理人员。现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 9 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的 方式选举张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生、张继川先生担任公 司第六届董事会非独立董事，选举唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六 届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第六届 董事会，任期自股东大会选 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-051 汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1 1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决 权的股份 81,850,229 股，占公司有表决权股份总数的 40.9167％。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份 81,628,845 股，占公司有表决权股份总数的 40.8060％。 以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 21 人，代表公司有表决权的股 份 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-052 汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先 生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张力新先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-050 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 为依据，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的 股份总数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.891887 元（含税）， 预计本次现金分红总额为人民币 17,841,432.33 元；本年度不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.0891887×现有总股本剔除已回购股份 1,176,100 股后的 200,041,196 股÷公 司总股本（含已回购股份）201,217,296×10=0.886673 元/股（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。按总股本折算每股 现金分红的比例=0.0886673（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 二、本次实施的权益分配方案 本公司 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-050 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2024 年年度股东大会审议通过。 2024 年年度权益分派方案以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低值 为依据，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的 股份总数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.891887 元（含税）， 预计本次现金分红总额为人民币 17,841,432.33 元；本年度不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.0891887×现有总股本剔除已回购股份 1,176,100 股后的 200,041,196 股÷公 司总股本（含已回购股份）201,217,296×10=0.886673 元/股（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数 ...

汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司、参股公司（以下简称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济 效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其成员企业。 第三条 本制度所称重大投资事项包括： （一） 实体投资（含在境内外设立全资、控股或参股企业、合资合作、对 出资企业追加投入、固定资产投资以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经 营性投资）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发 展目标和经营策略。 第二章 职责 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构 ...

汇中仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 汇中仪表股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号--上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《汇中仪表股份有限公司章程》《汇中仪表股份有限公司信息披 露管理制度》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、公司下属各部门、分公司、控股子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信 息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、 编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉 ...

汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 汇中仪表股份有限公司 则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 《汇中仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范 围内行使决策权。 汇中仪表股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为， 保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"） 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会 每年至少召开两次会议。会议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席 外，公司总经理列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共 同推举一名董事履行职务。 第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、 准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章 董事会会议通知 第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应 ...