汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11202 号 汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11202 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

汇中仪表股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是汇中 股份董事会的责任。 信会师报字[2025]第 ZG11203 号 目录 内部控制审计报告 第 1-2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11203 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

汇中仪表股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人吴凡作为汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及其他工作会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客 观，诚实、谨慎的意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现对本人 2024 年度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 吴凡，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。 1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任。2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职 ...

1、出席董事会情况 汇中仪表股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王瑛作为汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股 东大会及其他工作会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、 客观，诚实、谨慎的意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利 益。现对本人 2024 年度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 王瑛，中国国籍，1955 年 2 月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级 工程师。1982 年 8 月至 1998 年 2 月历任煤炭科学院唐山分院工程师，高级工程 师；1998 年 2 月至今任唐山展望科技有限公司董事长，总经理；2018 年至今任 唐山百特印刷有限公司董事长；2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董 事。 报 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-041 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 管理人 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预期年化收 益率 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2500 2025/1/3 2025/5/27 1.7%-2.10% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2800 2025/2/14 2025/5/14 1.05%-2.20% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2000 2025/3/12 2025/6/11 1.05%-2.20% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 3000 2025/4/17 2025/12/25 1.7%-2.20% 二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况 三、主要风险提示和风险控制措施 1、主要风险提示 （1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 一、购买理财产品审批 ...

汇中仪表股份有限公司 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-029 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年第一季 度 网 上 业 绩 说 明 会 提 前 向 投 资 者 公 开 征 集 问 题 ， 投 资 者 可 访 问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理、财务总监冯大鹏先生、董 事会秘书李俊杰先生、独立董事王富强先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告全文及其摘要、 2025年第一季度报告于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为方便投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于2025年4月30 日（星期三）下午15:00-16:30在深圳证券交易所互动易平台.云访谈栏目 （ http://irm ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-032 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-026 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告 汇中仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-037 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权 ...