汇中仪表股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一） 董事会意见 董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件 以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司 对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。 公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司当前实际情 况，符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利 润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-030 二、利润分配方案的基本情况 1、经立信会计师事务所（特殊普 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张力新、主管会计工作负责人冯大鹏及会计机构负责人（会计 主管人员）李先兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在生产经营中可能面临宏观经济波动、技术创新与产品迭代、税收优 惠以及政府补贴政策变化、市场竞争加剧、海外市场经营环境变化等风险，有 关风险因素的内容与对策在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司 未来发展的展望"之"（二）公司可能面对的风险及应对"，敬请广大投资者予 以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 198,238,137 为基数， 向全体股东每 ...

汇中仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-039 汇中仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 汇中仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 73,649,271.18 | 49,924,900.74 | 47.52% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

汇中股份（300371）公告，2024年营业收入为3.86亿元，同比下降22.19%。归属于上市公司股东的净利 润为5772.47万元，同比下降44.65%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)，送红股0股 (含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

汇中股份: 关于公司以集中竞价交易方式回购公司 股份实施完毕的公告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-023 汇中仪表股份有限公司 式累计回购股份数量为 976,100 股，占公司目前总股本的比例为 0.4851%，成交 的最低价格为 10.03 元/股，成交的最高价格为 10.32 元/股，支付的总金额为人民 币 9,975,491 元（不含佣金、过户费等交易费用）。实际回购资金总额已超过本 次回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限， 本次股份回购已实施完毕。 二、本次股份回购实施情况与回购方案不存在差异的说明及对公司的影响 本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司《关于公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关内容，实际执行情况与原 披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。公司经营情况 良好，财务状况稳健，公司本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债 务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，也不会导致公 司的股权分布不符合上市条件。 三、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-023 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2025-010）。 截至 2025 年 3 月 25 日，本次股份回购已实施 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-022 汇中仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会的现场会议于2025年3月17日（星期一）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 3 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2025 年 3 月 17 日 9:15—15:00 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现场会议于 2025 年 3 月 17 日 14:30 在唐山高新技术产业开发区高新西道 126 号汇中仪表股份有限公司四楼会议室召开，本次会议由公司董事长张力新主 持。 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 3 月 17 日 召开的 2025 年第二次临时股东大会（ ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）的 法律意见书 二〇二五年三月 | 一、 | 公司实施本员工持股计划的主体资格 2 | | --- | --- | | 二、 | 本员工持股计划的合法合规性 4 | | 三、 | 本员工持股计划涉及的法定程序 6 | | 四、 | 回避表决安排的合法合规性 8 | | 五、 | 公司融资时参与方式的合法合规性 8 | | 六、 | 一致行动关系认定的合法合规性 8 | | 七、 | 本员工持股计划的信息披露 9 | | 八、 | 结论性法律意见 9 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-020 二、其他说明 1 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 符合《上市公司股份回购规则》等相关法律法规的要求和公司本次实施回购股份 的既定方案。 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开的第五 届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 600 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 14.68 元/股，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具体回 购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日 ...