汇中仪表股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 汇中仪表股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 1 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 ...

汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司内部控制主要内容为内部控制环境、风险评估、内部控制活动 、信息与沟通、内部监督与信息披露等。 第二章 内部控制环境 汇中仪表股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汇中股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进公 司规范运作，维护公司资产安全，防范和化解各类经营风险，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中股 份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 公司建立健全内部控制的目标：建立和完善符合现代管理要求及上 市公司标准的内部组织结构，建立全面有效的风险管理控制体系，确保企业经 营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经 营效率和效果，促进实现公司发展战略。 第四条 内部控制环境主要包括治理结构、机构设置、权责分配、人力资源 政策、企业文化等方面内容。 第五条 公司依据国家有关 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《汇 中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事为两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持 委员会工作并担任召集人；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据上述第三至 第 ...

汇中仪表股份有限公司 内部审计管理制度 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理和控制，促进公司内部各管理层行为的合 法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投资者合法权 益，不断提高企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的审计部，依据国家有 关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 汇中仪表股份有限公司 第六条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则 ...

汇中仪表股份有限公司 关联交易管理制度 汇中仪表股份有限公司 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《企业会计准则第36号——关联方披露》《深圳证劵交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等 有关法律、法规、规范性文件及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《汇中仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所任职的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 汇中仪表股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《汇中仪表股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资 ...

汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度，参 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、 法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 第二章 问责 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的副总经理、财务总监、董事会秘书、技术研发中心总监、智能制造中心总监、 市场营销中心总监、综合办公室总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中，独立董事为两名。 汇中仪表股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会 ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 20 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 21 | | 第六节 | 股东会的召开 23 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第三节 | 独立董事 43 | | 第四节 | 董事会专门委员会 46 | | 第六章 | 高级管理人员 50 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 | 财务会计制度 52 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | ...