证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-034 汇中仪表股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原 则，依法合规、规范操作，经审慎研究，对截至 2024 年 12 月 31 日已计提减值 准备且已确定无法收回的应收账款金额共计 417,297.06 元予以核销。核销后，公 司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司 2024 年及以前年度损 益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 汇中仪表股份有限公司董事会 董事会 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告全文 汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG11202 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、王贤 | 审计报告正文 汇中仪表股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇中股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 2、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司 董事会 汇中仪表股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-040 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 16 日（周五） 14:30 召开 2024 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 16 日（周五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-025 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主 席万迪女士提议召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出。公司 现有监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2024 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真 履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作，并形成了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网 （www ...

汇中仪表股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 11 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本 次会议由独立董事王富强先生提议并主持召开。公司现有独立董事 3 人，现场出 席董事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及 《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，同意将以下议案提交公司第五届董事会第十八次 会议进行审议。 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司基于实际生产经营需要开展日常关联交易，交易定价按市场公允价格确 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易预计金额 在董事会审批权限范围内，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生 影响。 本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安 全的前提下，使用部分闲置自有资金投资风险低、流动性较好、投资回报相对较 高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投 ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-024 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日 于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度报 告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-024 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日 于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2024 年度报 告》之"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事王瑛女士、吴凡女士、王富 ...