证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-055 汇中仪表股份有限公司 关于与 Almaviva Bluebit 公司签署战略合作协议的 自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议仅为框架性、意向性约定，旨在表达双方合作 意向，确定双方互为战略合作伙伴关系。后续合作与具体业务推进等事项尚需 双方进一步协商确定，具体合作内容以签订的具体协议为准，具体实施情况存 在不确定性。 一、基本情况概述 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）与 Almaviva Bluebit S.P.A. Societa 'Benefit（以下简称：Almaviva Bluebit 公司）于近日签订 了《战略合作协议》（以下简称"协议""本协议"），双方将在意大利建立独 家合作伙伴关系，并以开拓全球超声水表市场为目标，加强交流与协作，共创 发展契机。合作内容包括但不限于深化产业合作、加强研发协同、改善供应链 管理、新产品市场开拓等。 二、协议签订的基本情况 甲方：汇中仪表股份有限公司 乙 ...

Core Viewpoint - The company has signed a strategic cooperation agreement with Almaviva Bluebit to establish an exclusive partnership in Italy, aiming to expand the global ultrasonic water meter market [1] Group 1: Strategic Cooperation - The cooperation will focus on deepening industrial collaboration, enhancing research and development synergy, improving supply chain management, and exploring new product markets [1] - This strategic partnership is expected to positively impact the company's brand and ultrasonic flow measurement products, gaining recognition from overseas market customers [1] Group 2: Market Impact - The collaboration is anticipated to create long-term and stable sales in the overseas market for the company [1]

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-054 汇中仪表股份有限公司 中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中长期员工持股计划（第一期）第一次持有人会议于 2025 年 6 月 13 日在本 公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席持有人 118 人，实际出席 60 人，代表员工持股计划份额 6,556,253.85 份，占公司中长期员工持股计划（第一期）总持有人的 70.61%。会 议由董事会秘书李俊杰先生主持，本次会议符合公司中长期员工持股计划（第一 期）的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：同意 6,556,253.85 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。 3、《关于授权汇中仪表股份有限公司中长期员工持股计划（第一期）管理 委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》； 为保证公司中长期员工持股计划（第一期）事宜的顺利进行，拟提请员工持 股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-053 汇中仪表股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举董事长、董事会各专门委员会 委员及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了第六届董事会 5 名非独立董事、3 名独立董 事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，共同组成新一届董事会。 同日公司召开第六届董事会第一次会议、选举产生了董事长、董事会各专门 委员会委员，聘任了第六届高级管理人员。现将具体事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 9 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会，采用累积投票制的 方式选举张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先生、张继川先生担任公 司第六届董事会非独立董事，选举唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为公司第六 届董事会独立董事。非独立董事、职工代表董事与独立董事共同组成公司第六届 董事会，任期自股东大会选 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-051 汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第三次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会的现场会议于2025年6月9日（星期一）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1 1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 25 人，代表公司有表决 权的股份 81,850,229 股，占公司有表决权股份总数的 40.9167％。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表公司有表决权的股份 81,628,845 股，占公司有表决权股份总数的 40.8060％。 以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 21 人，代表公司有表决权的股 份 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 6 月 9 日 召开的 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-052 汇中仪表股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新先 生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知方式发出。公司现有董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 经全体董事审议表决，同意选举张力新先生为公司第六届董事会董事长，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 张力新先生个人简历详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定的信息 披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-050 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 为依据，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的 股份总数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.891887 元（含税）， 预计本次现金分红总额为人民币 17,841,432.33 元；本年度不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.0891887×现有总股本剔除已回购股份 1,176,100 股后的 200,041,196 股÷公 司总股本（含已回购股份）201,217,296×10=0.886673 元/股（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。按总股本折算每股 现金分红的比例=0.0886673（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入)。 二、本次实施的权益分配方案 本公司 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-050 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2024 年年度股东大会审议通过。 2024 年年度权益分派方案以合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低值 为依据，以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的 股份总数为基数，向公司股东每 10 股派发现金股利人民币 0.891887 元（含税）， 预计本次现金分红总额为人民币 17,841,432.33 元；本年度不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.0891887×现有总股本剔除已回购股份 1,176,100 股后的 200,041,196 股÷公 司总股本（含已回购股份）201,217,296×10=0.886673 元/股（保留六位小数，最 后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数 ...

汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 汇中仪表股份有限公司 重大投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公 司、参股公司（以下简称"成员企业"）的对外投资行为，提高对外投资的经济 效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其成员企业。 第三条 本制度所称重大投资事项包括： （一） 实体投资（含在境内外设立全资、控股或参股企业、合资合作、对 出资企业追加投入、固定资产投资以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经 营性投资）； （二） 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投 资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）。 第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发 展目标和经营策略。 第二章 职责 第五条 公司股东会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构 ...