独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凡作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-048 汇中仪表股份有限公司 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股 份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》： | 现修订为： | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 董 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-046 汇中仪表股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 22 日 召开职工代表大会选举产生职工代表董事 1 名，并于同日召开第五届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》和《关于 公司董事会独立董事换届选举的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基 础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、张继川先生、郭立志先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人；提名王富强先生、吴凡女士、唐欣女士为公司 第六届董事会独立董事候选人；同时，经公司职工代表大会选举确定邱静辉女士 为第六届董事会职工董 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇中仪表股份有限公司董事会现就提名吴凡为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-049 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日（周一） 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具 体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-045 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考 虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先 生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-044 汇中仪表股份有限公司 关于中长期员工持股计划（第一期）完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份 A 股普 通股股票。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份用于股权激励或员工持股 计划。根据 2023 年 9 月 5 日公司披露的《关于公司以集中竞价交易方式回购公 司股份实施完毕的公告》，截至 2023 年 8 月 31 日，本次股份回购已实施完毕。 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 788,539 股， 占公司目前总股本的比例为 0.3919%，成交的最低价格为 13.75 元/股，成交的最 高价格为 14.88 元/股，支付的总金额为人民币 10,987,719 ...

关于中长期员工持股计划（第一期）完成非交易过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 28 日组织召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，2025 年 3 月 17 日组织召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司中 长期员工持股计划（第一期）（草案）及其摘要的议案》等相关议案。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，现将公司中长期员工持股计划（第一期）（以下简称"本 次员工持股计划"）实施进展情况公告如下: 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的汇中股份 A 股普 通股股票。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 公司决定使用自 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 5 月 16 日 召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-043 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会的现场会议于2025年5月16日（星期五）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 3、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体 时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 4、本次 ...