汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 汇中仪表股份有限公司 则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"） 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表应当遵守本制度。 其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》《证 ...

General Principles - The rules are established to standardize the decision-making behavior of the board of directors of Huizhong Instrument Co., Ltd., ensuring legality, scientific basis, and institutionalization of decisions [1] - The board of directors is accountable to the shareholders' meeting and exercises decision-making authority within the scope granted by the Company Law and the company's articles of association [1] - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with a minimum of two meetings held annually [1] Meeting Notification - For regular meetings, the board secretary must notify participants in writing at least ten working days in advance [2] - For temporary meetings, notification must be given at least one day prior, unless there are urgent matters, in which case notification can be made via phone or fax [2] - Directors must attend meetings in person or delegate another director to attend; failure to do so may result in the forfeiture of voting rights [2] Voting Procedures - Decisions require a majority vote from all directors, with specific requirements for external guarantee matters needing two-thirds approval [3] - Directors must express clear voting opinions on all discussed matters, and various communication methods can be used for temporary meetings [3] - Directors are responsible for the board's resolutions, and those who violate laws or regulations may be held liable for damages [3] Meeting Records - A designated person must record meeting details, including time, location, attendees, agenda, and voting results [7] - Meeting records must be signed by attendees and cannot be modified; corrections must be made immediately by the individuals involved [7] - Records are to be preserved for a minimum of ten years [8] Board Authority - During recess, the chairman exercises the powers granted by the board, while the general manager acts according to the company's articles of association [8] - The rules are subject to national laws and the company's articles of association for any matters not covered [9] - The rules take effect upon approval by the shareholders' meeting [9]

汇中仪表股份有限公司 汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第一条 为完善公司治理结构，进一步加强公司内部控制建设，充分发挥 董事会审计委员会对公司年度财务报告的监督作用，根据相关规定，特制订本 规程。 第二条 董事会审计委员会委员在公司年度财务报告编制过程中，应参照 中国证监会、公司注册地的证券监督管理机构和深圳证券交易所的相关规定及 《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职责， 董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程 第一章 总 则 勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他 主管部门关于年报的规定和要求，积极参加其组织的培训。 第二章 年度财务报告审核和沟通机制 第四条 公司年度财务报告审计工作的时间安排应根据相关监管要求和董 事会的年度工作计划，由董事会审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师 事务所（以下简称"年审会计师事务所"）协商确定。 第五条 董事会审计委员会应在为公司提供年度审计的会计师（以下简称 "年审会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见 ...

General Provisions - The company establishes this working system to improve corporate governance structure and standardize operations, based on relevant laws and regulations [1] Meeting Rules - The special meeting of independent directors must be attended by all independent directors, and one independent director is elected to convene and preside over the meeting [2] - Independent directors are required to hold at least one regular meeting annually, with notifications sent out 5 days in advance for regular meetings and 3 days for temporary meetings [2] - If an independent director cannot attend, they may delegate another independent director to represent them [2] - Meetings can be held in person, via communication methods (including video and phone), or a combination of both [2] - Voting in the special meeting is conducted on a one-vote-per-person basis, with various voting methods available [2] Special Powers and Responsibilities - Certain matters must be reviewed and approved by the special meeting before being submitted to the board of directors, including decisions made by the board regarding acquisitions [3] - Independent directors must obtain majority approval from the special meeting before exercising specific powers, such as hiring external consultants or proposing meetings [3] - The special meeting can also discuss other company matters as needed [3] Meeting Records and Confidentiality - Meeting records must be created, including details such as date, location, attendees, and voting results, and must be accurate and complete [4] - Independent directors are required to express their independent opinions during meetings, which should be clear and well-defined [4] - All materials provided to independent directors must be retained for at least ten years, and attendees have confidentiality obligations regarding the information discussed [4] Final Provisions - Any matters not covered by this working system will be governed by relevant national laws and regulations [5] - The working system will take effect upon approval by the board of directors [5]

汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规 规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国 ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 5th Board of Directors on May 12, 2025, with all 8 directors present, and the meeting was chaired by Chairman Zhang Lixin [1] - The Board unanimously approved the proposal for the election of the 6th Board of Directors, nominating Zhang Lixin, Feng Dapeng, Chen Hui, Guo Lizhi, and Zhang Jichuan as candidates for non-independent directors [1][2] - The term for the newly elected non-independent directors will be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [1] Group 2 - The Board also proposed the election of independent directors, nominating Tang Xin, Wang Fuqiang, and Wu Fan as candidates for the 6th Board of Directors [2][3] - The independent directors' term will also be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [2] Group 3 - The company plans to amend certain provisions of its Articles of Association to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [3][4] - The amendments will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [4] Group 4 - The company will hold its third temporary shareholders' meeting on June 9, 2025, to review the proposals submitted by the Board [6]

汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度，参 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、 法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 第二章 问责 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中，独立董事为两名，并至少有一名独立董事为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作并担任召集人，主任委员为会计专业人士。主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委 员会根据上述规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...

第一章 总则 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用 ...

汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 汇中仪表股份有限公司 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，通过向子公司委派董事、监事、 经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督 和相关服务的义务。公司委派至各子公司的董事、监事、经营管理人员对本制 度的有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司各级子公司。子公司可根据自身经营特点和环境 条件，制定其内部控制制度。 1 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高 公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战 ...