汇中仪表股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人吴凡作为汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及其他工作会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客 观，诚实、谨慎的意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现对本人 2024 年度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 吴凡，中国国籍，1971 年 9 月出生，无境外永久居留权，法学硕士、教授。 1994 年 6 月至今在华北理工大学及前身任教，曾担任法学系副主任、主任。2022 年 6 月至今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职 ...

汇中仪表股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据公司2024年财务报告，现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,572.43 | 49,572.47 | -22.19% | | 营业利润 | 7,505.18 | 12,038.75 | -37.66% | | 利润总额 | 7,369.02 | 12,068.53 | -38.94% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 5,772.47 | 10,429.59 | -44.65% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 3,956.60 | 9,909.73 | -60.07% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 8,357.70 | 5,993.20 | 39.45% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产总额 | 122,622.85 | 122,723.93 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-034 汇中仪表股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原 则，依法合规、规范操作，经审慎研究，对截至 2024 年 12 月 31 日已计提减值 准备且已确定无法收回的应收账款金额共计 417,297.06 元予以核销。核销后，公 司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司 2024 年及以前年度损 益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 公司因生产经营需要，预计在2025年度与参股子公司力声达传感科技唐山有限公 司（以下简称"力声达"）、唐山百特印刷有限公司（以下简称"百特印刷"） 发生关联交易，预计交易金额不超过2,130万元,占公司2024年度经审计净资产的 1.90%，具体如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 定价原则 | | --- | --- | --- | --- | | 采购商品 | 力声达 | 不超过2,000万 | 按照市场化原则公 | | 租赁厂房 | | 不超过80万 | 平、公允定价 | | 采购商品 | 百特印刷 | 不超过50万 | | | 合计 | - | 不超过2,130万 | - | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，以上日常 ...

专项审计说明 汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZG11204 号 汇中仪表股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 汇中仪表股份有限公司 年度非经营性资金占 2024 | 1 | | | 用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11204 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了汇中仪表股份有限公司(以下简称"汇中股份 ")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11202 号的无保留意 见审计报告。 汇中股份管理层根据中国证券 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-041 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 管理人 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预期年化收 益率 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2500 2025/1/3 2025/5/27 1.7%-2.10% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2800 2025/2/14 2025/5/14 1.05%-2.20% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2000 2025/3/12 2025/6/11 1.05%-2.20% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 3000 2025/4/17 2025/12/25 1.7%-2.20% 二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况 三、主要风险提示和风险控制措施 1、主要风险提示 （1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 一、购买理财产品审批 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司 董事会 汇中仪表股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-037 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权 ...