汇中仪表股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 报告期内，公司共计召开了 4 次股东大会，包括年度股东大会 1 次，临时股 东大会 3 次。本人均参加了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交股东大会 审议的议案。 三、发表事前认可意见和独立意见情况 1、2023 年 2 月 27 日对公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于公 司第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未达成事项》出具了独立意见。 本人王瑛作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独立 董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作会 议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎地 独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 王瑛，中国国籍，19 ...

汇中仪表股份有限公司 2023年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 49,572.47 万元，比去年同期下降 2.32%,实现 归属于上市公司股东的净利润 10,429.58 万元，比去年同期下降 3.89%。公司董 事会贯彻执行年初既定战略规划，以结果为导向，在以下方面取得成效： 二、2023 年度主要工作回顾 （一）坚持创新引领，提升产品市场竞争力 报告期内，公司深化超声测流技术研发与创新，加大物联网、大数据、数 字孪生等应用技术与超声测流产品的融合，在智慧供水、智慧供热领域实现了 以智慧平台+三大解决方案+N 个系统为核心，深度融合信息系统与物理系统的 产品格局，同时产品端实现了在计量精准性、产品适应性、国产化替代等方面 多项新技术应用。 流量计方面：以 AUF 瑶光系列超声流量计、9 型厂用隔爆兼本安流量计、 明渠宽声程传感器为代表各型流量计持续创新迭代，并在水利、石化、核电等 领域试点应用。其中值得一提的是公司完成了核电替代进口高温高压超声流量 计的项目验收，为进一步参与核电领域相关项目，提升公司业务能力和品牌影 响力。 软件及系统方面：软件研发团队将多种科学算法及模 ...

汇中仪表股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人王富强作为汇中仪表股份有限公司(以下简称"公司")的第五届董事会独 立董事，报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席董事会、股东大会及其他工作 会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表了独立、客观，诚实、谨慎 地独立意见，维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的合法利益。现对本人 2023 度第五届董事会独立董事履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 王富强，中国国籍，1965 年 9 月出生，无境外永久居留权，工程硕士、教 授、注册会计师。1988 年 7 月至今在华北理工大学及前身任教；2022 年 6 月至 今担任公司第五届董事会独立董事。 报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 第五届董事会履职期间，报告期内，公司共召开了 7 次董事会， ...

汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11199 号 汇中仪表股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11199 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-030 1 汇中仪表股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于核销坏账的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规 定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》 及公司财务管理制度等相 关规定，公司本着谨慎性原则，依法合规、规范操作， 经审慎研究，对截至 2023 年 12 月 31 日已计提减值准备且已确定无法收回的应 收账款金额共计 749,409.00 元予以核销。核销后，公司财务与业务部门将建立已 核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已计提坏账准备 ...

汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-028 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2024年度 审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于1927 年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审 计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务 ...

汇中仪表股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 49,572.47 | 50,749.27 | -2.32% | | 营业利润 | 12,038.75 | 12,468.43 | -3.45% | | 利润总额 | 12,068.53 | 12,489.72 | -3.37% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 10,429.59 | 10,851.83 | -3.89% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 9,909.73 | 10,152.38 | -2.39% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 5,993.20 | 2,482.44 | 141.42% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产总额 | 122,723.93 | 119,309.39 | 2.86% | | 负债总额 | 13,105.15 | 19,711.77 | -33.52% | | 归属于上市公司股东的 ...

经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 汇中仪表股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2023年度利润 分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-026 一、 利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 汇中仪表股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告确认，公 司 2023 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润为 104,295,891.23 元，母公 司净利润 105,388,553.15 元，本年度提取法定盈余公积 10,538,855.32 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 678,807,635.09 元，母公司未 分配利润为 682,270,366.73 元。 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并 ...