证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-032 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-026 汇中仪表股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司2024年年度报告及摘要于2025年4月18日在中国证券 监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告 汇中仪表股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-037 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权 ...

汇中仪表股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据公司2024年财务报告，现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： 一、2024 年度主要财务数据 单位：万元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,572.43 | 49,572.47 | -22.19% | | 营业利润 | 7,505.18 | 12,038.75 | -37.66% | | 利润总额 | 7,369.02 | 12,068.53 | -38.94% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 5,772.47 | 10,429.59 | -44.65% | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 3,956.60 | 9,909.73 | -60.07% | | 经营活动产生的现金流量 净额 | 8,357.70 | 5,993.20 | 39.45% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产总额 | 122,622.85 | 122,723.93 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-035 汇中仪表股份有限公司 关于 2024 年计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失 1,658,512.99 元（损失以"-" 号填列），具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，为更加真实、准确 和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产 减值损失。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-033 汇中仪表股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开的第五届 董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财 政部修订及颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的 具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 （1）财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号，以下简称《解释第 17 号》），主要规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易 的会计处理"三项内容， 该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (2)财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (3)财政部于 2024 年 12 月 6 日发 ...

汇中仪表股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本着对全体 股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重 大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、 经理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况， 积极维护全体股东的权益。 一、监事会工作情况 第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。 监事会对报告期内的监督事项无异议。 （一）列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2024年召开的1次股东大 会和5次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进 行了监督。 （二）2024年度公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 7 日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室以记名 投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付蜨女士和监事刘国兴 先生参会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 一、公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 38,572.43 万元，比去年同期下降 22.19%， 实现归属于上市公司股东的净利润 5,772.47 万元，比去年同期下降 44.65%。公 司董事会贯彻执行年初既定战略规划，以结果为导向，在以下方面取得成效。 二、2024 年度主要工作回顾 （一）坚持创新引领，提升产品市场竞争力 2024 年是汇中股份以创新求发展，全面技术储备、产品功能提升的关键之 年。报告期内，公司践行新质生产力，树立突破新技术、创造新价值、适应新 产业、重塑新动能理念，释放汇中在超声测流技术研发与创新能力，以强化"硬 件产品+软件技术""产品与技术"的双向赋能。期间公司加大 AI、物联网、大数 据、数字孪生等应用技术与超声测流产品的融合，以"智慧平台+三大解决方案 +N 个系统"为核心的信息系统，串联企业丰富的硬件产品，并寻求在计量精准 性、产品性能、智慧化程度、定制化能力、解决方案成熟度上的突破，推进公 司在智慧供水、智慧供热领域服务能力的提升。 硬件产品端：团队持续推进超声测流技术迭代并挖掘降本潜力，开展多个 专项研发项目及 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对 外投资设立澳大利亚全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定。具体情况公告如下： 一、对外投资概述 1、根据公司业务发展规划，为深化国际化发展战略布局，公司拟以自有资 金在澳大利亚投资设立全资子公司（以下简称"澳大利亚子公司"），注册资本不 超过 2,000 万人民币或等值外币，持股比例为 100%。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审 议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-036 汇中仪表股份有限公司 关于公司拟对外投资设立澳大利亚全资子公司的公告 二、拟设立澳大利亚全资子公司的基本情况 1、公司名称：汇中仪表（澳大利亚）有限公司 英文名：H ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，汇中 仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人 ...