证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易概述 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 公司因生产经营需要，预计在2025年度与参股子公司力声达传感科技唐山有限公 司（以下简称"力声达"）、唐山百特印刷有限公司（以下简称"百特印刷"） 发生关联交易，预计交易金额不超过2,130万元,占公司2024年度经审计净资产的 1.90%，具体如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 定价原则 | | --- | --- | --- | --- | | 采购商品 | 力声达 | 不超过2,000万 | 按照市场化原则公 | | 租赁厂房 | | 不超过80万 | 平、公允定价 | | 采购商品 | 百特印刷 | 不超过50万 | | | 合计 | - | 不超过2,130万 | - | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，以上日常 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-034 汇中仪表股份有限公司 关于核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》。具体情况公告如下： 一、核销坏账情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及公司财务管理制度等相关规定，公司本着谨慎性原 则，依法合规、规范操作，经审慎研究，对截至 2024 年 12 月 31 日已计提减值 准备且已确定无法收回的应收账款金额共计 417,297.06 元予以核销。核销后，公 司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。 二、本次核销坏账对公司的影响 公司本次核销的坏账，已计提坏账准备，不会对公司 2024 年及以前年度损 益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关 政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利 益 ...

专项审计说明 汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 信会师报字[2025]第 ZG11204 号 汇中仪表股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 汇中仪表股份有限公司 年度非经营性资金占 2024 | 1 | | | 用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于汇中仪表股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11204 号 汇中仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了汇中仪表股份有限公司(以下简称"汇中股份 ")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11202 号的无保留意 见审计报告。 汇中股份管理层根据中国证券 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-041 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 管理人 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预期年化收 益率 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2500 2025/1/3 2025/5/27 1.7%-2.10% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2800 2025/2/14 2025/5/14 1.05%-2.20% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 2000 2025/3/12 2025/6/11 1.05%-2.20% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 3000 2025/4/17 2025/12/25 1.7%-2.20% 二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况 三、主要风险提示和风险控制措施 1、主要风险提示 （1）公司选择的低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 一、购买理财产品审批 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王富强先生、王瑛女士、吴凡女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 汇中仪表股份有限公司 董事会 汇中仪表股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-037 汇中仪表股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有 闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资理财概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司 股东的利益。 2、投资额度 公司使用全年累计额度不超过60,000万元的自有闲置资金购买理财产品，其 中单个理财产品的投资额度不超过10,000万元。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、 流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之 日止，单个理财产品的投资期限不超过十二个月，同时授权 ...

汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告全文 汇中仪表股份有限公司 2024 年财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZG11202 号 | | 注册会计师姓名 | 张军书、王贤 | 审计报告正文 汇中仪表股份有限公司全体股东： 1、审计意见 我们审计了汇中仪表股份有限公司（以下简称汇中股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 汇中股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 2、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表 ...

汇中仪表股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）监事会成员本着对全体 股东负责的精神，依照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责。报告期内，监事会对公司的重 大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、 经理层等执行公司职务的行为进行了监督，不定期地检查公司经营和财务状况， 积极维护全体股东的权益。 一、监事会工作情况 第五届监事会共有监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。 监事会对报告期内的监督事项无异议。 （一）列席董事会、股东大会的情况 依照有关法律法规的规定，监事会成员列席了公司2024年召开的1次股东大 会和5次董事会，对股东大会、董事会的召开和决策程序及决议的执行情况等进 行了监督。 （二）2024年度公司监事会共召开了5次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 7 日，公司第五届监事会第七次会议在公司会议室以记名 投票表决的方式召开，公司监事会主席万迪女士、监事付蜨女士和监事刘国兴 先生参会，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-035 汇中仪表股份有限公司 关于 2024 年计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》以及公 司相关会计政策的规定，2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失 1,658,512.99 元（损失以"-" 号填列），具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，为更加真实、准确 和公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产 减值损失。具体明细如下： | 类别 | 项目 | 计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-032 汇中仪表股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2025 年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...