General Provisions - The company establishes this working system to improve corporate governance structure and standardize operations, based on relevant laws and regulations [1] Meeting Rules - The special meeting of independent directors must be attended by all independent directors, and one independent director is elected to convene and preside over the meeting [2] - Independent directors are required to hold at least one regular meeting annually, with notifications sent out 5 days in advance for regular meetings and 3 days for temporary meetings [2] - If an independent director cannot attend, they may delegate another independent director to represent them [2] - Meetings can be held in person, via communication methods (including video and phone), or a combination of both [2] - Voting in the special meeting is conducted on a one-vote-per-person basis, with various voting methods available [2] Special Powers and Responsibilities - Certain matters must be reviewed and approved by the special meeting before being submitted to the board of directors, including decisions made by the board regarding acquisitions [3] - Independent directors must obtain majority approval from the special meeting before exercising specific powers, such as hiring external consultants or proposing meetings [3] - The special meeting can also discuss other company matters as needed [3] Meeting Records and Confidentiality - Meeting records must be created, including details such as date, location, attendees, and voting results, and must be accurate and complete [4] - Independent directors are required to express their independent opinions during meetings, which should be clear and well-defined [4] - All materials provided to independent directors must be retained for at least ten years, and attendees have confidentiality obligations regarding the information discussed [4] Final Provisions - Any matters not covered by this working system will be governed by relevant national laws and regulations [5] - The working system will take effect upon approval by the board of directors [5]

汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 汇中仪表股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规 规章和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国 ...

Group 1 - The company held its 19th meeting of the 5th Board of Directors on May 12, 2025, with all 8 directors present, and the meeting was chaired by Chairman Zhang Lixin [1] - The Board unanimously approved the proposal for the election of the 6th Board of Directors, nominating Zhang Lixin, Feng Dapeng, Chen Hui, Guo Lizhi, and Zhang Jichuan as candidates for non-independent directors [1][2] - The term for the newly elected non-independent directors will be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [1] Group 2 - The Board also proposed the election of independent directors, nominating Tang Xin, Wang Fuqiang, and Wu Fan as candidates for the 6th Board of Directors [2][3] - The independent directors' term will also be three years from the date of approval by the shareholders' meeting [2] Group 3 - The company plans to amend certain provisions of its Articles of Association to comply with the latest laws and regulations, aiming to enhance corporate governance [3][4] - The amendments will be submitted for approval at the upcoming shareholders' meeting [4] Group 4 - The company will hold its third temporary shareholders' meeting on June 9, 2025, to review the proposals submitted by the Board [6]

汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 汇中仪表股份有限公司 董事和高级管理人员内部问责制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪尽职守，提 高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《汇中仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度，参 照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》等相关法律、 法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。 第三条 内部问责是指对公司董事和高级管理人员在其所管辖的部门及工作 职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的 制度。 第四条 问责的对象为公司董事、高级管理人员（以下统称"被问责人"）。 第五条 公司内部问责坚持下列原则： 第二章 问责 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 汇中仪表股份有限公司 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。其中，独立董事为两名，并至少有一名独立董事为会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作并担任召集人，主任委员为会计专业人士。主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由审计委 员会根据上述规定补足委员人数。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司 ...

第一章 总则 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 汇中仪表股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用 指引—发行类第7号》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关规定及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司会计部门应当对募集资金的使用 ...

汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 汇中仪表股份有限公司 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公司持股的子公司。 第三条 公司依据上市公司规范运作要求，通过向子公司委派董事、监事、 经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公司指导、监督 和相关服务的义务。公司委派至各子公司的董事、监事、经营管理人员对本制 度的有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司各级子公司。子公司可根据自身经营特点和环境 条件，制定其内部控制制度。 1 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高 公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战 ...

汇中仪表股份有限公司 融资管理制度 汇中仪表股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第四条 融资环节的主要业务包括： 第五条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； 1 / 4 （一） 分析确定公司短期和长期所需资金数量； （二） 编制各种融资计划； （三） 审批确定融资方式； （四） 签订各种贷款合同； （五） 办理股票或债券发行登记和注册手续； （六） 委托证券发行代理机构发行股票或债券； （七） 保管未发行的股票、债券，以及公司回购的股票； （八） 定期计算和支付利息； （九） 确定和支付股利； （十） 进行相关会计核算。 汇中仪表股份有限公司 融资管理制度 （二） 充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； 第一条 为规范汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行为， 加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利 益，根据相关法律、法规和规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 ...

汇中仪表股份有限公司 累积投票制实施细则 汇中仪表股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持 有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集 中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配， 分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程 ...

汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 汇中仪表股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《汇中仪表股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所任职的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...