经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 监事会 2024年8月22日 1 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

汇中仪表股份有限公司 关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的公告 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"汇中股份"）于 2024 年 8 月 22 日组织召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会战略 委员会更名并修订实施细则的议案》，现将相关事项公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管 理运作水平，更好地适应公司战略发展需要，不断增强公司核心竞争力，推进公 司 ESG 工作，健全公司 ESG 管理体系。经研究，公司拟将董事会下设的"战略 委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《汇中仪表股份有限公司董事 会战略委员会实施细则》更名为《汇中仪表股份有限公司董事会战略与 ESG 委 员会实施细则》，在原有职责基础上增加 ESG 相关职责，同时对该委员会的议 事规则部分条款进行修订。 本次调整仅就委员会名称和职责进行调整，其组成及成员职位不作调整。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 ...

汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持战略与 ESG 委员会 工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述规定补足委员人数。 汇中仪表股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号— 可持续发展报告（试行）》《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，公司特设立董事会战略与 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-043 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，现场出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：董事会编制和审核的《汇中仪表股份有限 公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

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证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-041 汇中仪表股份有限公司 关于公司股价异动的公告 汇中仪表股份有限公司（以下简称"汇中股份"或"公司"）股票交易价格 于2024年8月15日至8月19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说 明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、基于公司股票交易价格异常波动的情况，公司注意到近期"华为海思概 念"受市场关注较大。经公司核实说明如下：公司的部分产品中使用华为海思芯 片，但不直接采购华为及华为海思的产品，而是采购包含华为海思芯片产品的组 合元器件。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资，注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-040 汇中仪表股份有限公司 关于海外项目预中标的提示性公告 三、风险提示 截至本公告披露日，公司尚未收到 Avnet 所签订的项目正式合同。最终形成 实际订单并完成交货，存在一定的不确定性和风险，上述项目如发生重大变化， 公司将及时履行披露义务；相关履约条款以签订的正式合同为准，敬请广大投资 者谨慎决策，注意投资风险。 本项目信息已在澳大利亚新南威尔士州政府网站公布，项目后续工作尚具有 一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、预中标项目概况 公司于 2024 年 8 月 17 日上午收到 Avnet Asia Pte Ltd.（以下简称"Avnet"） 的电子邮件通知，根据澳大利亚新南威尔士州政府网站公布的消息，安富利中标 海外超声水表招标项目。Avnet 将尽快落实相关细节，并签订正式合同。 根据公司与 Avnet 在 2023 年 7 月 3 日签订的《战略合作协议》（公告编号： 2023-049），公司与 Avnet 在澳大利亚、新西兰地区为双向独家代理合作，基于 《战略合作协议》约定公司将获得其本次中标项目的全部份额。本次项目预 ...

代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-039 1 管理人 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起始日 到期日 预期年化 收益率 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 1500 2024/5/17 2024/12/23 1.48%-2.6% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 1200 2024/5/22 2024/6/5 1.48%-1.9% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 1000 2024/6/18 2024/12/23 1.48%-2.45% 招商银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 1000 2024/6/24 2024/12/23 1.48%-2.45% 招商证券 招商证券收益凭证 —"磐石"1130 期 本金保障型 收益凭证 4000 2024/7/11 2025/7/2 2.31% 中信银行 结构性存款 保本浮动收 益、封闭式 1500 2024/7/15 2024/10/14 1.05%-2.30% 二、使用闲置自有资金购买理财产品的进展情况 注：公司与上述理财产品受托人无关联关系，上述金额未超过公司股东大会 的授权额度。 三、主要风险 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-038 汇中仪表股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划股份出售完毕暨实施完成的公告 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户中已回购的股份。 2022 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,007,400 股公司股份非交 易过户至"汇中仪表股份有限公司－第三期员工持股计划"账户。本次员工持股 计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计 划名下之日起 12 个月后开始分两期解锁，锁定期最长 24 个月。 2023 年 2 月 28 日，公司披露了《关于第三期员工持股计划第一个解锁期业 绩考核指标未达成的公告》，第三期员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标未 达成，所对应股票份额已由持股计划管理委员会收回，并在完成出售后按出资金 额返还持有人。 2024 年 2 月 29 日，公司披露了《关于公司第三期员工持股计划第二个锁定 1 期届满的提示性公告》，本次员工持股计划第二个锁定期即将届满，解锁日为 2024 年 6 月 30 日。可解锁比例为本次员工持股计划已确认归属到持有人份额对 应持股总数 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2024-037 汇中仪表股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通过 的 2023 年年度权益分派方案为： 公司 2023 年度利润分配拟以公司未分配利润为 678,807,635.09 元为依据（取 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低值），以公司实施利 润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份后的股份总数为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元人民币（含税）。现暂以截至 2024 年 4 月 22 日公司总股本 201,217,296 股扣除以集中竞价交易方式回购 2,003,059 股后的股 份总数 199,214,237 股为基数测算，共计派发现金股利 31,874,277.92 元。 按公司总股本（含已回购股份）折算每 10 股现金分红金额=调整后每股分红 比例 0.1600000×现有总股本剔除已回购股 2,003,059 ...