汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会 关于提名董事候选人的审查意见 提名委员会全体委员一致同意提名唐欣女士、王富强先生、吴凡女士为 公司第六届董事会独立董事候选人并同意提请公司第五届董事会第十九次会 议审议。 （以上无正文，本页为汇中仪表股份有限公司董事会提名委员会关于提 名董事的意见之签署页） 王 瑛 王富强 陈 辉 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国公司法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，对公司第六届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审查，现发表审查意 见如下： 一、公司第六届董事会非独立董事符合担任公司董事的任职条件，具备 履行董事职责的能力、专业知识及工作经验，不存在相关法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-048 汇中仪表股份有限公司 关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开的第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最 新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，相应对《汇中仪表股 份有限公司章程》部分条款进行了修改，具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》： | 现修订为： | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 董 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇中仪表股份有限公司董事会现就提名唐欣为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汇中仪表股份有限公司董事会现就提名吴凡为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为汇中仪表股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凡作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码： 300371 证券简称： 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王富强作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股 份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立 董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 ...

证券代码: 300371 证券简称: 汇中股份 汇中仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐欣作为汇中仪表股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同 意由提名人汇中仪表股份有限公司董事会提名为汇中仪表股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汇中仪表股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会 议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-047 汇中仪表股份有限公司 关于选举董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，公司 第六届董事会由 9 名董事组成，其中 1 名为职工董事，由公司职工代表大会选举 产生。公司于 2025 年 5 月 22 日上午在公司四楼会议室召开了职工代表大会。经 与会职工代表认真讨论，会议选举邱静辉女士为公司第六届董事会职工代表董事， 职工代表董事邱静辉个人简历详见附件。 第六届董事会职工代表董事简历 邱静辉女士，中国国籍，1978 年 6 月出生，无境外永久居留权，本科学历。 主要经历：2007 年加入汇中，历任人事助理，行政助理，办公室主任等职；现 任公司工会主席、综合办公室总监。 截至本公告披露日，邱静辉女士持有公司股票 150,773 股，占比 0.07%，与 控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-049 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 6 月 9 日（周一） 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 （1）现场会议：2025 年 6 月 9 日（周一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具 体时间为：2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-045 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2025 年 5 月 22 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，公司董事会决定按照相关规定 进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会在综合考 虑股东意见等因素的基础上提名张力新先生、冯大鹏先生、陈辉女士、郭立志先 生、张继川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 ...