证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-009 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于公司中长期员工持股计划框架性方案及其摘要的议案》 公司监事会经过认真审核，认为：（1）《公司中长期员工持股计划框架性方 1 案》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定， 有利于公司持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。 （2）员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会等组织征求过员工意 见。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主 席万迪女士提议召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司 现有监事 3 人，出席监事 ...

汇中仪表股份有限公司监事会 关于公司中长期员工持股计划（第一期）相关事项的审核意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第五 届监事会第十二次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，经认真审阅相关会议资料及全 体监事充分全面的讨论与分析，现就公司中长期员工持股计划（第一期）相关事 项发表审核意见如下: 1、公司不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司中长期员工持股计划（第一期）不存在损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司中长期员工持股计划（第一期）拟定的持有人均符合《指导意见》 及其他法律、法规、规范性文件规定的条件，符合员工持股计划规定的参加对象 的确定标准，其作为中长期员工持股计划（第一期）持有人的主体资格合法、有 效。 3、公司已通过职工代表大会等组织征求员 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-008 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张 力新先生提议召开。会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面通知方式发出。公司现 有董事 8 人，现场及远程参会董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司 章程》相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公 司股份拟用于股权激励或员工持股计划。 回购方案的主要内容具体如下： ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-007 汇中仪表股份有限公司 成立日期：1998 年 05 月 18 日 法定代表人：张力新 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日及 2025 年 2 月 10 日分别召开第五届董事会第十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 11 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司经营范围已完成工商变更登记、备案手续，并取得由唐山市行政 审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91130200700722805D 名 称：汇中仪表股份有限公司 注册资本：贰亿零壹佰贰拾壹万柒仟贰佰玖拾陆元整 类 型：其他股份有限公司（上市 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-006 汇中仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会的现场会议于2025年2月10日（星期一）下午14:30在唐山高 新技术产业开发区高新西道126号公司四楼会议室召开。 （二）会议出席情况 1 1、参加本次股东大会会议表决的股东及股东代表共 64 人，代表公司有表决 权的股份 82,190,137 股，占公司有表决权股份总数的 40.8465%。 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有表决权的股份 81,697,345 股，占公司有表决权股份总数的 40.6016%。 以网络投票方式出席本次股东大会的股东共 59 人，代表公司有表决权的股 ...

北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 北京市通商律师事务所 关于汇中仪表股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：汇中仪表股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）受汇中仪表股份有限公司（以 下简称"公司"或"汇中股份"）委托，指派律师出席公司于 2025 年 2 月 10 日 召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规和规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程 ...

汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 所属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公司整体 运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《汇中仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司及其控制的下属公 司： 1、 全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接中持股比例为 100%； 2、控股子公司，是指公司直接或间接持股比例 50%以上但未达到 100%，或 未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 汇中仪表股份有限公司 子公司管理制度 本制度所称"参股子公司"，是指除以上范围外，公 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-002 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。本次会议由董事长张力新先生提议召开。会 议通知于 2025 年 1 月 10 日以书面通知方式发出。公司现有董事 8 人，现场出席 董事 8 人。会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》 根据公司战略规划及经营需要，公司拟修改原经营范围。并且结合公司实际 情况对《汇中仪表股份有限公司章程》部分条款进行修改，修订内容为更改公司 经营范围、调整董事会人数。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责 办理后续工商变更登记、备案手续等事宜。 2、审 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2025-005 汇中仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召 开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《汇中仪表股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 2 月 10 日（星期 一）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： （1）现场会议：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日的交易时间，即 9: ...

汇中仪表股份有限公司 章程 汇中仪表股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 40 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 ...