1 | 时间 | 2023 年 8 月 15 日 10:00-11:00；15:00-15:40 | | --- | --- | | 地点 | 进门财经app、 | | 公司接待人员 姓名 | 董事、董事会秘书、财务总监 冯大鹏先生 | | | 首先，由公司董事、董事会秘书、财务总监冯大鹏先生对公司 2023 | | | 年半年度的发展情况、财务情况进行了介绍。 | | | 1、报告期内公司在内部管理上有哪些变化？ | | | 上半年公司加大了产品成本管控，目前来看取得了较好的成果，公 | | | 司产品的整体毛利率水平得到了一定的提升；此外通过公司在研发端的 | | | 持续投入，有效促进了系列产品的升级，以更好地适用于特种行业应用， | | | 拓展并稳固高端市场。 | | | 2、结合行业及半年报业绩情况，公司是否有经营及战略调整？ | | | 通过目前数据及市场情况来看，超声产品的渗透率提升有所放缓。 | | | 同时受相关政策对智慧水务、智能设备的明确要求以及市场资金不足的 | | | 影响，报告期内出现了部分项目延后以及采用智能机械表进行替代的情 | | 投资者关系活动 | 况。 | | 主要内容 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期初 | 2023 年上半年 占用累计发生 | 2023 占用资金的利 | 年上半年 | 2023 年上半 年偿还累计 | 2023年 6 末占用资金 | 月 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 联关系 | 目 | 占用资金余额 | 金额（不含利 | 息(如有) | | 发生金额 | 余额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥196,486,669.60, representing a 2.04% increase compared to ¥192,556,977.74 in the same period last year[35]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.81% to ¥42,319,990.35 from ¥47,450,654.35 year-on-year[35]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥34,068,290.20, a decline of 15.20% compared to -¥29,573,166.98 in the previous year[35]. - Basic earnings per share fell by 10.83% to ¥0.2116 from ¥0.2373 in the same period last year[35]. - The weighted average return on equity decreased to 4.16% from 4.98% year-on-year, reflecting a decline of 0.82%[35]. - The company reported a significant decrease in investment income, which fell by 42.07% to ¥860,771.84 from ¥1,485,940.26 year-on-year[108]. - The company recorded a 100% increase in non-operating income, amounting to ¥282,859.41, as there was no non-operating income in the same period last year[108]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-on-year growth of 25%[140]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20%[141]. Research and Development - The company has invested over 50 million RMB in R&D for new technologies, including NB-IoT and various wireless transmission methods, to enhance product offerings[11]. - Research and development investments increased by 18%, focusing on innovative technologies and product enhancements[141]. - The company reported a research and development investment of 15.13 million yuan, an increase of 9.73% compared to the previous year, with 14 new patent authorizations, including 1 invention patent and 8 utility model patents[92]. - The company has a total of 118 valid patents, including 10 invention patents, 69 utility model patents, and 39 design patents[92]. - The company emphasizes continuous product innovation and iteration in response to the rapid development of communication technologies[135]. Market Expansion - The company plans to expand its overseas market presence, aiming for a 20% increase in international sales by the end of 2024[10]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[140]. - The company aims to leverage the opportunities presented by the national advocacy for smart cities, smart water supply, smart heating, and smart agriculture to increase market share and penetration in new markets[134]. - The company is actively expanding into overseas markets to mitigate potential negative impacts from macroeconomic volatility[134]. Strategic Initiatives - The company has identified a strategic shift towards service-oriented manufacturing, aiming to transition from traditional manufacturing to smart manufacturing by 2025[10]. - The company plans to transform from product-based manufacturing to service-oriented manufacturing and upgrade from traditional manufacturing to intelligent manufacturing[134]. - The company aims to enhance its product matrix by focusing on both software and hardware development in the ultrasonic measurement field, while optimizing sales strategies for domestic and international markets[100]. - The company has successfully executed multiple employee stock ownership plans, with the latest plan involving 114 participants, aimed at attracting and retaining talent while aligning interests among shareholders, the company, and core team members[105]. Product Development - The company provides a comprehensive smart water and heating solution, including products such as ultrasonic water meters, heat meters, and flow meters, covering a wide range of applications from industrial to municipal sectors[46]. - The ultrasonic water meters can accurately capture real-time data on water volume, temperature, and pressure, aiding in the optimization of water management and reducing losses[47]. - The smart water management platform integrates IoT, GIS, hydraulic models, and big data analytics to facilitate digital and intelligent management across the entire water supply process[51]. - The company has developed a comprehensive smart heating solution that integrates data from various business nodes to enhance efficiency and reduce energy consumption[63]. - The company’s ultrasonic heat meters feature high accuracy and low starting flow rates, with some models capable of operating for over 10 years on a single battery[58]. - The ultrasonic flowmeter series is a key product with advantages such as wide applicability, easy installation, and low power consumption, widely used in industries with high water usage[66]. Financial Governance - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[14]. - The company has implemented a stable dividend policy to protect shareholders' rights and interests, ensuring equal rights for all shareholders[160]. - The company has committed to repurchase shares if the stock price remains below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[169]. - Major shareholders, including the controlling shareholder, pledged to increase their holdings by at least 1% of the total share capital within 6 months if the stock price falls below the audited net asset value[170]. Risk Management - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact product demand, particularly in the context of national infrastructure investments[10]. - The company is at risk of changes in tax incentives and government subsidies, which could affect profitability if conditions are not met[136]. - The company plans to strengthen its core business through increased sales efforts to counteract potential impacts from changes in tax policies[137]. Corporate Social Responsibility - The company conducted charitable activities, including visiting 27 impoverished households in January and June, contributing to poverty alleviation efforts[159]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period and complies with environmental regulations[157].

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-053 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、逐项审 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-054 汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会经过认真审核，认为： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合 1 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-058 汇中仪表股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 方式回购公司股份，回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股 份价格不超过人民币 20.7 元/股，回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含） 且不超过人民币 1,200 万元（含），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。在回购股份价格不超过人民币 20.7 元/股的条件下，按回购 金额上限测算，预计回购股份数量约为 579,710 股，约占公司当前总股本的 0.29%； 按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 481,928 股，约占公司当前总股本 的 0.24%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 2、风险提示 （1）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险 ...

汇中仪表股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司四楼会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《汇中仪表股份有限公司章程》《汇中仪表股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为 公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断 的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第七次会议相关事项进 行了认真的核查，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立 意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）等有关规定和要求，我们对 2023 年 上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金进行了认真审查。 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股份回购规则》 ...

汇中仪表股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席万 迪女士提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有 监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事会主席万迪女士主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-054 公司监事会经过认真审核，认为： 公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，表决程序符合 1 法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，增强投资者信 心，进一步完善公司长效激励机制，同 ...

证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-053 汇中仪表股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 14 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长张力新 先生提议召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面通知方式发出。公司现有董 事 8 人，现场出席董事 8 人，会议由董事长张力新先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司 2023 年 8 月 15 日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、逐项审 ...

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 汇中仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇中仪表股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年半年度报告》全文于2023 年8月15日在巨潮资讯网（www.sse.com.cn）披露。为方便投资者进一步了解公 司经营情况及未来发展规划，公司将于2023年8月21日（星期一）下午15:00-16:30 在深圳证券交易所互动易平台云访谈栏目（ http://irm.cninfo.com.cn）举办业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入问题 征集专题页面。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理董建国先生、董事会秘书兼 财务总监冯大鹏先生、独立董事王富强先生。 证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编号：2023-057 汇中仪表股份有限公司 关于举行 2023 年半年 ...