证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-060 中铁装配式建筑股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开2025 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会非职工代表董事，与公司民 主选举产生的职工董事杨林成先生共同组成公司第五届董事会，任期三年，自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司于2025年6月9日召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董 事），独立董事3名。具体成员名单如下： 非独立董事：安振山先生（董事长）、汪平先生（副董事长）、吉明军先生、 江永璞先生、杨林成先生、王秋艳女士 独立董事：胡军统先生（会计专业人士）、陶杨先生、祝 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-411 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-059 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第一次 会议通知》于 2025 年 5 月 30 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事及高 级管理人员。本次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 1 名董事以 通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举安振山先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 此议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于完成 ...

Industry Overview - The building energy-saving industry refers to the implementation of energy-saving standards and the use of energy-efficient technologies, processes, equipment, materials, and products throughout the planning, design, construction, renovation, and operation of buildings [1] - The industry can be categorized into energy-saving products, materials, and services, including design, construction, and operation services [1] Industry Chain Analysis - The upstream of the building energy-saving industry includes the manufacturing of energy-saving materials and equipment [2] - The midstream involves energy-saving products and materials such as thermal insulation materials and heating measurement equipment [2] - The downstream primarily consists of large public buildings, residential buildings, and commercial buildings as end users [2] Industry Development History - The global energy crisis in the 1970s prompted countries to initiate energy-saving programs, with China starting its building energy-saving efforts in the 1980s [5] Policy Background - China's "dual carbon" commitment aims to peak carbon emissions before 2030 and achieve carbon neutrality by 2060, leading to a transition towards zero-energy and zero-carbon buildings [10] - Policies focus on enhancing energy-saving standards for new buildings, retrofitting existing buildings, and promoting renewable energy applications [10] Current Industry Status - In 2022, the total energy consumption of the building sector was 18.4 billion tons of standard coal equivalent, accounting for 36.3% of the national energy consumption [13] - The total carbon emissions from the building sector reached 41.5 billion tons of standard coal equivalent, representing 39.1% of national energy-related carbon emissions [15] - The building operation phase remains the dominant contributor to carbon emissions within the building sector [21] Market Size and Growth - China's building energy-saving market is the third largest globally, with a market size of 160 billion yuan in 2023, projected to reach 195.8 billion yuan in 2024 [23] - The market is expected to grow at a compound annual growth rate of 4%, potentially exceeding 240 billion yuan by 2030 [32] Competitive Landscape - The building energy-saving industry features significant regional disparities in carbon emissions, influenced by population, GDP, climate, and energy structure [25] - Major companies in the sector include China Southern Power Grid, Dasintelligent, and China National Building Material, with a focus on providing comprehensive energy-saving solutions [27]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-033 第二条 公司董事会对股东会负责并报告工作，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第七条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通 过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的 1 董 ...

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-040 中铁装配式建筑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明 的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他适用法律、 法规、规范性 ...

第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-035 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-046 中铁装配式建筑股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况制订本办法。本办法适用于本公司 及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象 或正常经营活动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受 损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-030 中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公 ...

第一章 总 则 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中铁装配式建筑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 机构；主要为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-037 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成。其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七 ...