证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-060 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 3 个交易日（2024 年 10 月 10 日、 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 14 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任 ...

特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 10 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监 事会监事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司 本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-059 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-058 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第四届董事会第十五次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 为保证子公司业务发展及日常经营资金需求，公司拟为全资子公司中铁装配 式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"）提供不超过 44,000 万元的连 带责任担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司提供不超过 5,000 万元的连带责任担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 49,000 万元的连 带责任担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-057 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司股东减持计划实施完成的公告 公司股东陈志刚先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 1、陈志刚先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持 实施情况与此前已披露的减持计划一致，详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于 持股5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2024-055）。 上述减持股份来源：通过协议转让方式获得的股份。 2、陈志刚已按照相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于巨潮资讯 网上披露的《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下的提示性公告》（公告编 号：2024-056）、《中铁装配式建筑股份有限公司简式权益变动报告书》。 二、本次减持前后持股情况 3、本次减持符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-056 1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动未涉及公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控股股 东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、持续性经营产生重大影响。 3、本次权益变动后，股东陈志刚先生持有中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）股份12,295,600股，占公司总股本的比例为4.99999%，不再是 持有公司5%以上股份的股东。 二、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 8 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的 提示性公告 公司股东陈志刚先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 重要内容提示： 3、本次权益变动属于履行此前披露的股份减持计划，本次权益变动后，股 东陈志刚先生不再是公司持股5%以上股东，仍处于减持计划期间。公司将继续 督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披 ...

信息披露义务人：陈志刚 住所：河北省保定市涞水县三坡镇**** 股权变动性质：持股比例减少(降至5%以下) 签署日期：二零二四年九月 信息披露义务人声明 中铁装配式建筑股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）等相关的法律、法规和规范性文件编制本权益变动报告书。 二、信息披露义务人为自然人，其签署本报告书不需要获得必要的授权和 批准。 三、依据《证券法》《收购办法》《深交所上市规则》和《准则 15 号》 的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"上市公司""中铁装配"）拥有权益的股份变动情况；截至本报 告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其 他方式增加或减少其在中铁装配拥有权益的股份。 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 股票代码：300374 股票简称： ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕648 号 关于对孙志强给予通报批评处分的决定 鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》第 12.6 条的规定，经本所纪律处分委 员会审议通过，本所作出如下处分决定： 对中铁装配式建筑股份有限公司董事孙志强给予通报批 评的处分。 对于孙志强的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记 入上市公司诚信档案。 深圳证券交易所 经查明，孙志强存在以下违规行为： 2024 年 1 月 16 日至 1 月 25 日，孙志强通过集中竞价、大 宗交易的方式累计卖出中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称公司）379.85 万股股份，占公司总股本比例为 1.54%，成交 金额 4,463.35 万元。2024 年 1 月 25 日晚间，公司披露《2023 年度业绩预告》显示，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润预计为-15,000 万元至-20,000 万元，预计亏损规模同 比减少 23.08%至 42.31%。孙志强卖出公司股份的时间发生在 — 1 — 公司业绩预告公告前十日内。 孙志强的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （202 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-055 公司近日收到陈志刚先生出具的《关于中铁装配式建筑股份有限公司股票减 持计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：陈志刚。 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 中铁装配式建筑股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告 公司股东陈志刚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要提示： 持有中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）12,605,000 股（占 公司总股本比例 5.13%）股份的股东陈志刚先生，计划以集中竞价方式减持公司 股份不超过 400,000 股（占公司总股本的 0.16%），实施期限为自本公告披露之 日起 15 个交易日后的三个月内。 （五）减持方式：采取集中竞价交易方式。 （六）减持价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。 （七）本次拟减持事项与陈志刚此前已披露的持股意向、承诺一致。 （八）陈志刚不存在《上市公司自律监管指引第 18 号 ...

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实、准确，并完整地反映了公司 2024 年半年度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年半年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告， 2024 年半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十六 次会议通知》于 2024 年 8 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场会议的方式召开。本次应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，中铁装配式建 筑股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件及资质资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 2024 年 1-6 月的财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司基本情况 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-054 中铁财务有限责任公司于 2014 年 2 月 28 日成立。 （一）工商登记简况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层 法定代表人：王国明 注册资本：人民币 90 亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y 财务公司业务范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 ...