易事特集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 关联人和关联交易的范围 | 1 | | 第三章 关联交易价格的确定和管理 | 3 | | 第四章 关联交易的程序与披露 | 4 | | 第五章 回避表决 | 6 | | 第六章 附 则 | 8 | 第一章 总 则 第一条 为保证易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-070 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2024 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长何佳先生主持， 应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 公司全资子公司新疆昌易光伏发电有限公司为业务发展，提高经营效率和盈利 能力，拟向金融机构申请不超过 6.3 亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新 能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币 8.8 亿元的连带责任担保，新疆昌易 新能源科技有限公司的持有新疆昌易光伏发电有限公司 100 ...

一、回购公司股份的具体情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式 回购公司股份 16,826,620 股，回购总金额为 54,973,310.20 元（不含交易费用）， 回购股数占公司目前总股本 0.7227%，最高成交价为 4.00 元/股，最低成交价为 2.35 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-073 易事特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分 别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励 计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格 ...

易事特集团股份有限公司 投资决策管理制度 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 决策范围 1 | | 第三章 | 决策程序 1 | | 第四章 | 决策的执行及监督检查 3 | | 第五章 | 法律责任 4 | | 第六章 | 附 则 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《易事特集团股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； 1 （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办公会行使公司投资管理职能，负责公司 投资项目的规划、论 ...

易事特集团股份有限公司 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） | 第一章 | 总 | 则 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的内容及披露标准 1 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 1 | | 第二节 | | 定期报告 2 | | 第三节 | | 临时报告 7 | | 第四节 | | 董事会决议 10 | | 第五节 | | 监事会决议 11 | | 第六节 | | 股东会决议 11 | | 第七节 | | 应披露的交易 13 | | 第八节 | | 其他应披露的重大信息 18 | | 第三章 | | 信息披露事务管理 33 | | 第一节 | | 信息披露事务管理的一般规定 33 | | 第二节 | | 信息披露的程序 36 | | 第三节 | | 信息披露档案的管理 38 | | 第四节 | | 信息保密制度 39 | | 第五节 | | 公司各部门及下属公司的信息披露 40 | | | | 事务管理和报告制度 40 | | 第四章 | | 财务管理和会计核算的内部控制 ...

易事特集团股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年十二月 第一章 总则 第一条 为了规范易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）对外担保管 理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。 公司为自身及其控股子公司债务提供担保不适用本办法。 第三条 公司对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控 股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担 保的风险。 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司对外提供担保的条件 1 | | 第三章 | 公司 ...

易事特集团股份有限公司 募集资金使用实施细则 二〇二四年十二月 （经公司第七届董事会第八次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东会审议通过） 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《易事特集团股份有限公司 募集资金管理制度》，为了进一步规范和完善公司募集资金的使用，严格履行募 集资金分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，特制定本细则， 作为公司募集资金管理制度的配套文件。 第一条 本细则规定的募集资金指上市公司公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金（含计划募集资金、超募资金以及所有 募集资金存放产生的利息）。 公司募集资金使用范围仅限于公司募投项目使用，不得用于其他项目的投资 和日常运营资金的使用（经履行审批程序后补充流动资金和偿还银行贷款除外）。 第二条 公司对募集资金实行统一调度、集中管理。使用募集资金，应严格 按照发行申请文件及公告披露的项目和投资概算拨付。 第三条 公司通过增资方式对所属子（分） ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-069 易事特集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 29 日收 到公司副总经理汪辉先生递交的书面辞职报告。汪辉先生因个人原因辞去公司副 总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，汪辉先生不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，汪辉先生未持有公司股份。 汪辉先生原定任期为 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 22 日，汪辉先生离 任后，将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及其作出的承诺对其进行管理。 汪辉先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。汪辉先生在担任公司副总经 理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对汪辉先生在担任公司副总经理期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 易事特集团股份有限公 ...

易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东会的出席和登记 8 | | 第六章 | 股东会的议事与表决 12 | | 第七章 | 股东会的会议记录与公告 19 | | 第八章 | 监管措施 21 | | 第九章 | 规则的修改 22 | | 第十章 | 附 则 22 | 易事特集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 13 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 党建工作 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 ...