易事特集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | 第三节 股东会的召集 13 | | 第四节 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 股东会的召开 16 | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 独立董事 26 | | 第三节 董事会 27 | | 第四节 董事会专门委员会 32 | | 第六章 高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第八章 党建工作 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计 ...

易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届监事会第七次会议修订） （尚需经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 | 1 | | 第三章 | | 监事会的召集和通知 4 | | 第四章 | 议事及表决 | 7 | | 第五章 | | 会议记录及决议 9 | | 第六章 | | 监事会决议的公告与执行 11 | | 第七章 | | 修改议事规则 11 | | 第八章 | 其 他 | 12 | 易事特集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善易事特集团股份有限公司（以下称"公司"）的法人 治理结构，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证监会发布的《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

易事特集团股份有限公司 1 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下 | | --- | --- | | 行政法规、部门规章及本章程的规定，收购本公司 | 列情形之一的除外： | | 的股份 | …… | | …… | (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公 | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票 | 司债券； | | 的公司债券； | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | …… | | …… | | | 除上述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。 | | | | 第二十七条 公司控股子公司不得取得本公司的股 | | | 份。 | | 新增 | 公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因持有 | | | 本公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权， | | | 并应当及时处分相关本公司股份。 | | 第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权 | 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的 | | 的标的。 | 标的。 | | 第二十九条 发起人持有的公司股 ...

一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-067 易事特集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（下称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 21 日以专人送递、电话及电子邮 件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事 会主席周旋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如 下： 具体内容详见公司 2024 年 1 ...

易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第七 届董事会第七次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体情况 如下： 一、本次章程修订的原因： 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-066 易事特集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司实际经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《上 市公司章程指引》（2023 年修订）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，对《公司章程》的相关内容予以修订，变更部分条款内容。 二、根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | 第一条 ……根据《中华人民共和国公司法》 | | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 | | 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 | ...

Financial Performance - Q3 2024 revenue was ¥680,809,571.51, a decrease of 38.58% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥81,395,905.89, down 69.74% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,874,758.75, a decline of 76.99% year-over-year[2] - Operating revenue for the third quarter was ¥2,310,744,601.38, a decrease of 37.74% compared to ¥3,711,719,844.51 in the same period last year[7] - Operating costs decreased by 41.38% to ¥1,549,308,481.23 from ¥2,643,093,560.51 year-on-year, reflecting the decline in revenue[7] - The company reported a 90.63% decrease in other comprehensive income to ¥2,163,551.13, primarily due to a reduction in fair value changes during the reporting period[7] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,310,744,601.38, a decrease of 37.6% compared to CNY 3,711,719,844.51 in the same period last year[24] - Net profit for Q3 2024 was CNY 215,186,228.72, a decline of 62.3% compared to CNY 570,156,354.98 in Q3 2023[25] - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was approximately CNY 194.27 million, a decrease from CNY 568.60 million in the same period last year[26] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.09, down from CNY 0.25 year-over-year[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥11,987,298,077.03, a decrease of 12.42% from the end of the previous year[2] - The company's total assets decreased to CNY 11,987,298,077.03 from CNY 13,687,963,829.31, reflecting a reduction of 12.4%[24] - Total liabilities decreased to CNY 4,858,299,100.84 from CNY 6,344,009,866.70, a decline of 23.3%[24] - The total current assets as of September 30, 2024, amounted to RMB 1,786,892,130.01, a decrease from RMB 2,417,565,535.91 at the beginning of the period[22] - Accounts receivable decreased to RMB 3,101,776,264.36 from RMB 3,432,653,604.88 at the beginning of the period[22] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥392,630,941.71, a decline of 159.64% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities was -¥392,630,941.71, a decline of 159.64% compared to ¥658,325,803.28 in the previous year[7] - The net cash flow from investing activities was -¥140,534,444.41, a decrease of 171.29% from ¥197,120,310.36 year-on-year, attributed to increased expenditures on long-term asset acquisitions[7] - The net cash flow from financing activities was ¥184,913,631.70, a significant improvement from -¥477,529,165.06 in the previous year, mainly due to reduced repayment of financing loans[7] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 2.77 billion, compared to CNY 3.61 billion in the previous year, reflecting a decline of approximately 23.2%[27] - Cash outflows from operating activities amounted to CNY 3.17 billion, an increase from CNY 2.95 billion year-over-year, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 392.63 million[28] - Cash inflows from investment activities were CNY 1.21 billion, significantly higher than CNY 387.07 million in the previous year[28] - The net cash flow from financing activities was CNY 184.91 million, a recovery from -CNY 477.53 million in the same period last year[28] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 1.37 billion, down from CNY 1.57 billion year-over-year[28] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 2.55 billion compared to CNY 3.22 billion in the previous year[27] Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 2,327,508,476 to 2,328,240,476, with the registered capital rising from CNY 2,327,508,476 to CNY 2,328,240,476[14] - Guangdong Hengrui plans to transfer 17.94% of its shares to Guangwu Group, which will allow Guangwu Group to gain control of the company[13] - Minority interests decreased by 65.76% to ¥123,471,085.88, mainly due to the disposal of subsidiary equity and a reduction in the scope of consolidation[7] - The company approved a share repurchase plan with a total amount between RMB 50 million and RMB 100 million, aiming to buy back 24.69 million to 49.38 million shares, representing 1.06% to 2.12% of the total share capital[17] - As of the end of the reporting period, the company repurchased 4,165,400 shares for a total amount of RMB 9,986,737, accounting for 0.1789% of the total share capital, with a maximum transaction price of RMB 2.45 per share[17] - The company plans to utilize the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentive programs, with a similar budget of RMB 50 million to RMB 100 million[17] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 7,005,527,890.31 from CNY 6,983,367,407.60, a growth of 0.3%[24] Regulatory and Compliance Issues - As of the report date, the company has received a notice of administrative penalty from the China Securities Regulatory Commission, leading to a risk warning on its stock trading[15] - The company is under scrutiny for potential false reporting of financial metrics, which may affect investor confidence[15] - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders or their shareholding status due to lending or returning shares[11] - The company corrected accounting errors for the years 2017 to 2023, as approved in the board meetings held on August 29, 2024, with a verification report issued by Tianjian Accounting Firm[19] - The company’s financial adjustments were made in accordance with relevant accounting standards and disclosure rules, ensuring compliance and transparency[19] - The third quarter report was not audited[29] Business Strategy and Development - The company has made adjustments to its business scope to include the recycling and utilization of used power batteries for new energy vehicles[14] - The company aims to strengthen its intellectual property system to protect its R&D achievements and enhance its competitive edge in technology innovation[21] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[24] - The company obtained 14 invention patents during the reporting period, enhancing its core technology related to energy storage converters and electric vehicle charging piles[20] - The company’s major shareholders have agreed to relinquish voting rights on a significant portion of their shares, impacting control dynamics[13] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.14%, down 2.74% from the previous year[2] - Financial expenses decreased by 48.03% to ¥51,662,066.32, primarily due to reduced interest expenses from repaying financing loans[7] - Other income increased by 64.88% to ¥44,067,187.78, mainly due to an increase in government subsidies during the reporting period[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 162,520,895.13, slightly down from CNY 171,429,253.15 in the previous year[25] - The company reported a decrease in long-term investments to CNY 296,125,056.82 from CNY 404,592,154.62, a drop of 26.8%[23]

易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二四年十月修订） （经公司第七届董事会第七次会议修订） （尚需经公司2024年第三次临时股东大会审议通过） （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据董事长的提名聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级 易事特集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司章程 指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》以 及《易事特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，易事特（甘肃）售电有限公司成立，法定代表人为胡国 利，注册资本为2000万元，经营范围包含：电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备 制造；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售等。 企查查股权穿透显示，该公司由易事特智能化系统集成有限公司、海纳容川投资控股（深圳）有限公司 共同持股。 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分 别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励 计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 4.05 元/股（含本数）。 具体内容详见 2024 年 8 月 6 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-051）。 根据《上市公司股份回购规则》（以下简称：《回购规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称：《回购指引》） 等相关规定，现将截至 2024 年 9 月 30 日的回购股份情况公告 ...

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2024-061 易事特集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回 购公司股份 4,165,400 股，回购总金额为 9,986,737.00 元（不含交易费用），回购 股数占公司目前总股本 0.1789%，最高成交价为 2.45 元/股，最低成交价为 2.35 元/股。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 易事特集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 8 月 6 日分 别召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，本次回购股份拟用于维护公司价值、股东权益及实施员工持股或股权激励 计划。本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）。本次回购股份价格不超过人民币 4.0 ...