证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12153 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 227 号〕）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》 （深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上〔2025〕223 号）和《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修 订）》（深证上〔2025〕398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转换公司债券"、"可转债"或"鼎捷转债"）。 本次 ...

兴业证券股份有限公司 关于 鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 2025 年 12 月 鼎捷数智股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受鼎捷数智股份有限公司的委托，担任其本次向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，王贤和李海东作为具体负责推荐的保 荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》和《证券法》等有关法律法规和中 国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性、完整性。 3-1-1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构与发 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 [2025]海字第 021 号 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话：010-65219696 传真：010-88381869 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 正 | 文 3 | | 一、发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 6 | | 三、关于本次发行方案 | 7 | | 四、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | 五、发行人的设立 | 15 | | 六、发行人的独立性 | 15 | | 七、发行人持股 5%以上股东 | 18 | | 八、发行人的股本及其演变 | 20 | | 九、发行人的业务 | 21 | | 十、关联交易及同业竞争 | 23 | | 十一、发行人的主要财产 | 28 | | 十二、发行人的重大债权债务 | 38 | | 十三、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 39 | | 十四、发行人章程的制定与修改 | 40 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

鼎捷数智股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 联合 (2025) 1582 号 联合资信评估股份有限公司 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. www.lhratings.com 6-8-1 专业 服 务 尽责 真 诚 信用评级公告 明 联合资信评估股份有限公司通过对鼎捷数智股份有限公司及其 拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分析和评 估,确定鼎捷数智股份有限公司主体长期信用等级为 AA,鼎捷数智 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为 AA, 评级展望为稳定。 特此公告 评级总监: 二〇二五年三月二十五日 dd: 17/F. PICC Building, 2. Jianguomenwai Stre 地址:北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层 邮编:100 电话 (Tel) : (010) 85679696 | 传真(Fax):(010)85679228 | 邮箱 (Email) :lianhe@ 6-8-2 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述,未受任何机构或个人影响。评级 ...

证券日报网讯12月3日，鼎捷数智（300378）在互动平台回答投资者提问时表示，截至11月28日，公司 股东户数约为54000户。 ...

Core Viewpoint - Dingjie Zhizhi (300378) announced the election of Mr. Sun Aibin as the employee representative director of the fifth board of directors during the employee representative assembly held on November 26 [1] Group 1 - The company held an employee representative assembly to elect a new director [1] - Mr. Sun Aibin has been elected as the employee representative director [1]

同日，公司召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生（简历附后）为公司第五届 董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董 事会届满之日止。孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格 和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表 担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 鼎捷数智股份有限公司 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11148 鼎捷数智股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定， 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司""鼎捷数智"）于 2025 年 11 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公 司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《鼎捷数智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》" ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷数智股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年十一月 股东大会法律意见书 致：鼎捷数智股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷数智股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东 大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会； 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11146 鼎捷数智股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 ...

Core Viewpoint - Dingjie Smart has experienced a stock price decline of 2.01% on November 26, with a current price of 44.44 CNY per share and a total market capitalization of 12.068 billion CNY [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Dingjie Smart achieved a revenue of 1.614 billion CNY, representing a year-on-year growth of 2.63%, and a net profit attributable to shareholders of 51.088 million CNY, an increase of 2.40% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 311 million CNY in dividends since its A-share listing, with 65.588 million CNY distributed over the past three years [3] Stock Market Activity - The stock has seen a year-to-date increase of 71.98%, with a recent 5-day increase of 2.42%, but a decline of 13.49% over the past 20 days and 27.24% over the past 60 days [1] - Dingjie Smart has appeared on the "Dragon and Tiger List" six times this year, with the most recent appearance on August 8, where it recorded a net buy of -140 million CNY [1] Shareholder Information - As of November 20, 2025, the number of shareholders for Dingjie Smart is 57,000, a decrease of 1.72% from the previous period, with an average of 4,728 circulating shares per person, an increase of 1.81% [2] - The top ten circulating shareholders include Huazhang Small and Medium Growth Mixed Fund, which increased its holdings by 50,700 shares, and Hong Kong Central Clearing Limited, which is a new shareholder [3]