鼎捷数智股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日 13 时 30 分以现场及通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名，其中董事揭晓小女士、朱慈蕴女士以通讯方式出席会议。本次董 事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经与会董事 认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10113 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。《 ...

鼎捷数智股份有限公司 2025 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10115 鼎捷数智股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 569,445,432.04 | 0.06% | 1, ...

Group 1 - Dongguan Dingjie Smart Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 10 million RMB [1] - The legal representative of the company is Liu Bo [1] - The business scope includes software development, industrial design services, planning and design management, professional design services, engineering management services, wholesale of computer software and hardware, network and information security software development, artificial intelligence basic software development, cloud computing equipment technology services, and sales of integrated circuit chips and products [1] Group 2 - Dingjie Smart Technology is wholly owned by Dingjie Smart (300378) [1]

天眼查App显示，近日，东莞鼎捷数智科技有限公司成立，法定代表人为刘波，注册资本1000万人民 币，经营范围含软件开发、工业设计服务、规划设计管理、专业设计服务、工程管理服务、计算机软硬 件及辅助设备批发、网络与信息安全软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、集成电 路芯片及产品销售等，由鼎捷数智（300378）全资持股。 天眼查App显示，近日，东莞鼎捷数智科技有限公司成立，法定代表人为刘波，注册资本1000万人民 币，经营范围含软件开发、工业设计服务、规划设计管理、专业设计服务、工程管理服务、计算机软硬 件及辅助设备批发、网络与信息安全软件开发、人工智能基础软件开发、云计算装备技术服务、集成电 路芯片及产品销售等，由鼎捷数智（300378）全资持股。 ...

Core Viewpoint - Dingjie Zhizhi (300378) has received approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) for the issuance of convertible bonds to unspecified investors, which is expected to enhance its capital structure and support future growth [1][3]. Trading Information Summary - As of October 21, 2025, Dingjie Zhizhi closed at 48.68 yuan, with an increase of 0.89%, a turnover rate of 4.14%, a trading volume of 111,500 lots, and a transaction amount of 539 million yuan [1]. - On the same day, the net outflow of funds from major investors was 9.29 million yuan, while retail investors saw a net inflow of 11.02 million yuan [1][3]. Company Announcement Summary - Dingjie Zhizhi has received the CSRC's approval for its application to issue convertible bonds, which is valid for 12 months from the date of approval. The company is required to adhere to the submitted documents and issuance plan during this period [1]. - The company’s board will handle the issuance matters within the stipulated timeframe and fulfill its information disclosure obligations as per relevant laws and regulations [1].

截至2025年10月21日收盘，鼎捷数智（300378）报收于48.68元，较前一交易日上涨0.89%，最新总市值 为132.11亿元。该股当日开盘48.69元，最高48.78元，最低47.6元，成交额达5.39亿元，换手率为 4.14%。 最新公告列表 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公 告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司近日发布公告称，已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297号），证监会同意公司向不特定对象 发行可转换公司债券的注册申请。公告指出，公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件 和发行方案实施，批复自同意注册之日起12个月内有效。在此期间，如公司发生重大事项，需及时报告 深圳证券交易所并按相关规定处理。公司董事会将根据批复及相关法律法规要求，在规定期限内办理发 行事宜，并履行信息披露义务。 ...

Core Viewpoint - Dingjie Zhizhi has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the issuance of convertible bonds to unspecified investors, indicating a strategic move to raise capital [2] Group 1: Regulatory Approval - The company has been granted approval to issue convertible bonds as per the document numbered 2297 from the China Securities Regulatory Commission [2] - The issuance must strictly follow the application documents submitted to the Shenzhen Stock Exchange [2] - The approval is valid for 12 months from the date of consent [2] Group 2: Compliance Requirements - The company is required to report any significant events to the Shenzhen Stock Exchange from the date of approval until the completion of the bond issuance [2] - The company must handle any major issues in accordance with relevant regulations [2]

智通财经APP讯，鼎捷数智(300378.SZ)发布公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2297 号)，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 ...

Core Viewpoint - Dingjie Zhizhi (300378.SZ) has received approval from the China Securities Regulatory Commission for the registration of its convertible bond issuance to unspecified investors [1] Group 1 - The company has recently announced that it received a formal approval from the China Securities Regulatory Commission regarding its application for issuing convertible bonds [1] - The approval is documented under the reference number 证监许可〔2025〕2297号, indicating regulatory compliance for the issuance [1] - This move allows the company to raise capital through the issuance of convertible bonds, which can be converted into equity at a later date [1]

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10112 鼎捷数智股份有限公司 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 董事会 特此公告。 二〇二五年十月二十一日 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）（以下 ...