董事会薪酬与考核委员会工作细则 鼎捷数智股份有限公司 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

鼎捷数智股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第四条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 鼎捷数智股份有限公司 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为了规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"） 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，特制定本制度以供有关各方遵守。 二〇二五年十月 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法 ...

鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文 件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 主动辞职、被解除职务或其他原因实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 1 第七条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管 ...

鼎捷数智股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第六条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第七条 公司设立内审办公室，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 鼎捷数智股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 ...

鼎捷数智股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。战略委员会负责对 公司长期发展战略、重大战略性投资进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由至少 3 名董事组成，其中需包含独立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致 ...

鼎捷数智股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 （三）衍生品交易，是指期货、期权、远期合约、互换合约等产品或者混合 上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 本制度所称的对外投资不包含公司购买原材料和机器设备、出售产品和商品 等与日常经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。本制度所 称"控股子公司"是指，公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第一条 为加强鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10116 鼎捷数智股份有限公司 截至本公告披露日，刘宗长先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。刘宗长先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》完成 工作交接。 刘宗长先生在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《鼎 捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司拟 增补一名董事。 经公司董事会推荐及提名委员会资格审查，公司于 2025 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于提名沈道邦先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人的议案》，提名沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人及战略委员会委员（简历附后），任期自公司 2025 年第二次临时股东大 会审议通过之日起 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于不再设置监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鼎捷数智股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置 前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳市证券交 易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。股东大会审议通过后，公司不 再设置监事会，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10143 鼎捷数智股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决 定于 2025 年 11 月 26 日下午 13:30 在上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒 店 4 楼子瞻厅会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会 的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定。 4、会议时间： 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-10114 鼎捷数智股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通 知已于 2025 年 10 月 21 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席皮世明先生以通讯方式出席会议。董事会秘书列席了本次 会议。本次会议由监事会主席皮世明先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...