证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2024-10093 鼎捷数智股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 事项系公司结合实际情况考虑，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益 的情形。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议通 知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式在公司会议室举行。 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2024-09091 鼎捷数智股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第三个归属期归属结果暨 股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 9 月 27 日 2、鼎捷数智股份有限公司（曾用名：鼎捷软件股份有限公司，以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次 会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股 票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》。股票来源为向激励对象定 向发行的公司 A 股普通股。截止本公告日，公司已完成 198 名激励对象 1,886,400 股限制性股票的归属工作。 3、本次归属的限制性股票的上市流通日：本次归属的限制性股票不设限售 期，上市流通日为 2024 年 9 月 27 日。 近日，公司办理了 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"） ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-09090 鼎捷软件股份有限公司 关于变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公 司章程》暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 二、完成工商变更登记情况 近日，公司已经完成了变更公司名称、经营范围的工商变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后 的企业登记信息如下： 1、名称：鼎捷数智股份有限公司 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、公司名称、证券简称、经营范围的变更说明 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五 届董事会第十二次会议、2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。具 体变更情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 鼎捷软件股份有限公司 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-09088 鼎捷软件股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会； 2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生； 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）11:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻 ...

北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年九月 股东大会法律意见书 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第四 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08086 鼎捷软件股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）13:30； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子 瞻厅会议室； 5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于鼎捷软件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年八月 股东大会法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：鼎捷软件股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受鼎捷软件股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派吴团结、杜羽田律师出席公司 2024 年第三 次临时股东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 2、本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 3、本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求，已严格履行法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次 ...

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08083 鼎捷软件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五 届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更 公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟变更公司名称、证券简称、经营范围的相关说明 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 鼎捷软件股份有限公司 | 鼎捷数智股份有限公司 | | 英文名称 | DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. | DIGIWIN CO.,LTD. | | 证券简称 | 鼎捷软件 | 鼎捷数智 | | 英文简称 | DIGIWIN SOFTWARE | DIGIWIN | | 证券代码 | | 300378（不变） ...

鼎捷数智股份有限公司 章程 中国·上海 二○二四年八月 鼎捷数智股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件有限 公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公 开发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发 售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,878.4681 万股，于 2014 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市（以下简称证券交易所）。 第四条 公司注册名称：中文名称：鼎捷数智股份有限公司 英文名称：DIGIWIN CO.,LTD. 第五条 公司 ...

一、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订<公司章 程>的议案》 证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2024-08081 鼎捷软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议通 知已于 2024 年 8 月 14 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2024 年 8 月 20 日 13 时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《鼎捷软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 为更加明确公司的战略定位和业务布局，树立公司统一、良好的品牌形象， 进一步加强公司在数智领域的竞争力和影响力，为股东创造长期价值，公司拟变 更中文名称、英文名称、证券简称及英文简称，并对经营范围作出 ...