关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派厉以宁律师、朱天驰律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二零二四年一月十六日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-001 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 份的 47.9034％。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 66,950,347 股，占上市公司总股 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）14:0 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，切实维护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运 作》）等相关法律规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的有关规则 及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理对公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的行为或事件的信息披露、保密等事务 时适用本制度。 第三条 本制度所称的信息披露，是指对公司股票及其衍生品种交易价格 可能或者已经产生较大影响信息或事项（以下简称"重大信息、重大事件或者重 大事件 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-064 上海安硕信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 12 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场形式和通讯表决相结合的形 式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席游韶峰主持，出席会议的监事审 议并以记名投票方式表决和通讯表决相结合的方式通过了相关议案。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 监事会一致同意公司董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规相 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对 身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符 合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。公司审计 委员会 ...

公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会 依法履行职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： 上海安硕信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证上海安硕信息技术股份有限公司 (以下简称"公司")股东 大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程 指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。董事长为公司内幕信息管 理工作的主要责任人，董事会秘书负责协调和组织公司内幕信息的管理工作。董 事会办公室负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 在内幕信息依法公开披露前，公司应 ...

本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； 上海安硕信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同 符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上海安硕信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其它有关法律、法规、规章的规定， 制定本制度。 （四）实质重于形式的原则； （五）关联方回避表决的原则； （六）不损害公司及非关联股东合法权益原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安硕信息技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人。 董事会设董事长一人，不设副董事长。董事长由公司全体董事过半数选举产生和罢免。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的 董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过，定 于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2023-066 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2024 年 1 月 16 日（星期二）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 16 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 16 ...