证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-018 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议审议通过，定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-010 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度预计日常关联交易 （一）2024 年度预计日常关联交易基本情况 1、公司预计在 2024 年向关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、 租赁房屋及相关配套设施等，预计交易总额不超过 500 万元。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 （二）关联方关联关系及基本情况 1、江苏兀峰信息科技有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市雨花台区铁心桥大街 36 号 3 幢 203 室 法定代表人：嵇少峰 注册资本：人民币 1000 ...

上海安硕信息技术股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 4-00383 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 4-00383 号 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 一、申请授信额度的具体事宜 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"安硕信息"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公 司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行 等金融机构申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体情况如下： 因公司经营性现金流入季节性特点较为显著，现金流入主要集中在第三四 季度，而年度各项支出比较平稳，可能出现阶段性资金周转紧张的情况，为保 证公司正常开展业务所需的现金支出，公司及子公司拟向银行等金融机构申请 综合信用授信额度不超过人民币 100,000 万元，自 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内授信额度可循环使 用，用途为流动资金贷款、银行承兑汇票、投标保函、履约保函、预付款保 函、付款保函、质量保函、商票保贴等。启用银行授信时间、使用授信额度将 视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授 信额度内的一切授信有关的合同、协 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护 全体股东的各项合法权益，保障公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、公司 2023 年度经营指标完成情况 报告期内，尽管公司仍然受到外部环境的挑战，但是公司项目验收节奏有所 改善，交付效率有所提高。2023 年完成了较多历史项目的验收，实现收入稳步增 长且经营利润也实现大幅收窄的趋势。 同时，公司顺应客户数字化转型潮流，拥抱技术变革趋势，持续研发投入， 积极探索信创、大数据等技术的创新应用，应用新的技术和理念升级信贷风险管 理系统，提升客户的信贷风险管理水平，为公司持续健康发展积蓄动能。 2023 年度，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定；公司董事 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 关于举行2023年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 16 日（星期四）15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）15:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-019 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 16 日（星期四） 15:30-17:30 通过网 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-020 上海安硕信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉 的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预 计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递 延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债 和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积 影响数进行了追溯调整。对 2022 年 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事孙奉军 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行 职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真 审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 孙奉军，中国国籍，无境外居留权。1972 年 4 月生，上海财经大学经济学 （金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银 行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-006 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本 次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。经参会监事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 行使监督职能。因此，监事会同意本议案的相关内容。 详细内容请参见于 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 结合公司现任独立董事刘建国、董希淼、李刚出具的《独立董事独立性自查情况 表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2024年4月25日 经核查独立董事刘建国、董希淼、李刚的任职经历以及签署的相关自查文件 ，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...