上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结 合公司现任独立董事刘建国、董希淼、方慧和已离任独立董事李刚出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘建国、董希淼、方慧和李刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-018 上海安硕信息技术股份有限公司 关于举行2024年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:30-17:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:30-17:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025 年 04 月 25 日 二、参加人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理高勇 ...

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-016 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》，审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于同日召开第五届监事 会第十次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2025 年 度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等法律法规以及公司相关制度，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2025 年董事、监事、高级管理人员薪 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营 | | 业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1090 | -0.3289 | 133.14 | -0.5150 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.62 | -100 | 2.87 | | 每股公积金(元) | 1.22 | 1.3 | -6.15 | 1.35 | | 每股未分配利润(元) | 0.25 | 0.15 | 66.67 | 0.43 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.9 | 8.88 | 11.49 | 7.79 | | 净利润(亿元) | 0.15 | -0.46 | 132.61 | -0.73 | | 净资产收益率(%) | 4.04 | -11.99 | 133.69 | -16.46 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5628.9万股，累计占流通股比： 44.18%，较上期变化： -256.50万股。 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-017 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十一次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 其中，通过深圳证券交易所 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-010 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现 场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。其 中陈海青先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席游韶峰先生召 集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参会监事认真审议 并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对股 东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召开 的现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重点从公 司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-009 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 以现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中张怀先生、刘建国先生、董希淼先生以通讯方式出席本次会议。本次 会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 上海安硕信息技术股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司财务状况和经营成果，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-011 上海安硕信息技术股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 138,439,050 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派发现金红利 6,921,952.50 元（含 税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。 （一）本次利润分配方案的基本内容 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十一次会议，经全体董事审 议，全票表决通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届监事会第十次会议，经全体监事审 议，全票表决通过了《 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海安硕信息技术股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人高勇、主管会计工作负责人刘汛及会计机构负责人(会计主管 人员)刘汛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年年度报告 2025-021 【2025 年 4 月】 1 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 138,439,050 股为基 数，向全体股东每 10 股 ...