上海安硕信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上海安 硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，以及公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公司董事会办公室为审计委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、会 议组织和下达、协调及督办审计委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据职 能提供业务支撑工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名成员组成，成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。其中，独立董事为两名，并至少有一名独立董事为会计专 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 战略发 展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，公司董事会特设立战略委员会， 并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律 法规、规范性文件及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产对外进行各种形式投资的活动（含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外）。 第三条 本制度适用于公司及全资、合并报表范围内的控股子（孙）公司（以 下统称"子公司"）的所有对外投资行为。 第二章 投资决策权限 第四条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定执行。 第五条 对外投资达到以下标准之一时，须提交股东会审议并及时披露： （一）投资涉及的资产总额占公司最近一期经审 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 目 录 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 上海安硕信息技术股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2014 年 01 月 08 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 872 万股，于 2014 年 01 月 28 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名 ...

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 上海安硕信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为逐步建立 符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高 级管理人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公 司创造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 等有关法律、法规和公司相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二）内部董事（包括职工董事），指通过公司董事会及股东会（或职工代 表大会或其他民主形式）选聘的、与公司签订劳动合同或聘用合同的公司员工或 公司管理人员兼任的董事； （三）外部董事，指通过公司董事会及股东会选聘的，不与公司签订劳动合 同或聘用合同，不在公司担任除董 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事独立履行职责，不受公司主要 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。当发生对 身份独立性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并进行消除，无法符 合独立性条件的，应当提出辞职。 第三条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 1 情况。具体事务由公司董事会秘书负责，证券事务代表协助董事会秘书的工作。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时间内委托公司董事会办公室 向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"登记结算公司"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓 名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： 第一条 为了进一步完善上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明 确管理程序，做好信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理（2025 年修订）》等有关法律、法 规、规范性文件及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 上海安硕信息技术股份有限公司 第一条 为进一步规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生机制，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规的规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中由职工代表担任董事 1 名、独立董事 3 名。董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公 司") 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律法规的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...