上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-011 上海安硕信息技术股份有限公司 5、实施方式：投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，在额度范围内 授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事 宜。 6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常运营使用的情况下，使用额度合计 不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，用于购买安全性 高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况如 下： ...

上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 二、聘任 2023 年年审会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 04 月 10 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘大信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表 了事前认可意见及同意的独立意见。 上海安硕信息技术股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督履职情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，上海安硕信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 ...

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第七次会议审议了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议 案》，审议并通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述议 案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。公司于同日召开第五届监 事会第七次会议，审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-013 上海安硕信息技术股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案 根据 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥888,024,295.83, representing a 13.99% increase compared to ¥779,025,523.71 in 2022[23]. - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥46,029,708.8 in 2023, a 36.53% improvement from a loss of ¥72,516,510.3 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities turned positive at ¥16,544,275.5 in 2023, a significant recovery from a negative cash flow of ¥156,337,069.01 in 2022, marking a 110.58% increase[23]. - The basic and diluted earnings per share improved to -0.3289 in 2023, up 36.14% from -0.5150 in 2022[23]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥888,024,295.83, representing a year-on-year increase of 13.99% compared to ¥779,025,523.71 in 2022[62]. - The revenue from credit management systems accounted for 73.07% of total revenue, amounting to ¥648,839,679.31, with a growth of 16.94% from the previous year[62]. - The company reported a total revenue of 2.65 billion in 2023, maintaining the same level as in 2022[133]. - The company reported a total revenue of 2,345 million in 2023, a decrease of 156 million compared to the previous year, representing a decline of approximately 6.23%[134]. - The company reported a total of 5,758 million in total assets as of the end of the reporting period, reflecting its financial stability[134]. Research and Development - The company invested a total of 10,761.19 million yuan in R&D during the reporting period, focusing on software product and solution innovation[52]. - The total R&D investment for 2023 was approximately ¥107.61 million, accounting for 12.12% of operating revenue, a decrease from 16.04% in 2022[86]. - Research and development expenses increased to 200 million RMB, accounting for 13% of total revenue, reflecting a commitment to innovation[147]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to drive innovation and competitiveness in the market[136]. Operational Efficiency - The company achieved steady revenue growth in 2023 due to improved project delivery efficiency and completion of historical projects[3]. - Despite increased project delivery efficiency in 2023 compared to 2022, revenue recognition is delayed until project completion and client acceptance[3]. - The company plans to enhance its continuous technological innovation capabilities and improve project delivery and acceptance efficiency[3]. - The company has improved project delivery efficiency and acceptance rhythm, leading to steady revenue growth despite delays in revenue recognition[49]. - The company is focusing on optimizing existing functions and adding valuable modules to its regulatory reporting products to capture market share[78]. - The company is focusing on digital risk control systems to enhance overall risk management capabilities[79]. Market Position and Strategy - The company has established partnerships with 4 large state-owned banks, 12 joint-stock banks, 100 urban commercial banks, and various other financial institutions, totaling over 250 clients[41]. - The IT solutions market for the banking industry in China reached 54.6 billion yuan in 2022, with a year-on-year growth of 13.8%, and is projected to grow at a compound annual growth rate of 17.45% from 2023 to 2027[38]. - The company is actively pursuing financial technology innovation and has positioned financial innovation as a key strategic development goal[53]. - The company aims to enhance its profitability and operational efficiency in 2024 while focusing on overseas market expansion and digital transformation support for clients[61]. - The company is exploring new financial service models and has invested in multiple financial data service companies to expand its market reach[114]. - The company plans to expand its B-end market in the financial asset ecosystem and explore pathways to reach C-end users, while also initiating development in Hong Kong and overseas markets[116]. Governance and Compliance - The management team is committed to ensuring the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company adheres to the regulations of the Company Law and Securities Law, ensuring a high level of corporate governance[126]. - Shareholders enjoy equal rights and obligations, with all major decisions made through shareholder meetings, ensuring transparency and compliance[126]. - The company has established a transparent performance evaluation mechanism for senior management based on annual business objectives[178]. - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[180]. Shareholder Relations - No cash dividends, stock bonuses, or capital increases from reserves will be distributed to shareholders[7]. - The company’s profit distribution policy remains unchanged, emphasizing sustainable development and shareholder interests[172]. - The company did not distribute any cash dividends for the fiscal year 2023, with total cash dividend amounting to CNY 0.00[170]. - The company plans to maintain a stable profit distribution policy to enhance investor returns, considering future operational needs[172]. Risk Management - The report includes a detailed description of potential operational risks that may affect future development[6]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[25]. - The company acknowledges the risk of maintaining continuous technological innovation due to evolving regulatory requirements and market demands[120]. - The company faces risks from a complex external macroeconomic environment, which may impact the demand for software services from financial institutions[120]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,538, with 1,302 in the parent company and 2,236 in major subsidiaries[165]. - The company has conducted a thorough internal control assessment, ensuring the integrity of financial reporting and compliance[164]. - The company conducted various training programs for employees, including management training and technical skills training[168]. - The professional composition includes 2,576 production personnel, 776 technical personnel, 53 sales personnel, 19 financial personnel, and 114 administrative personnel[165]. Environmental and Social Responsibility - The company promotes green office practices, including energy-saving measures and paperless operations, to achieve sustainability goals[185]. - The company donated RMB 200,000 to Peking University Education Foundation and RMB 12,000 to Tongling Red Cross to support education and assist disabled individuals[185]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[184].

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-008 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机 构，自股东大会通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会[2023]4 号）的规定。现将相关事项公告如下： 上海安硕信息技术股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北 京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设 立了分所，并于 2017 年发起设立 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 独立董事刘建国 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 刘建国，中国国籍，无境外居留权，1979 年生，上海财经大学会计学院讲 席教授、博士生导师、金融科技研究院副院长，中国科学技术大学近代物理系 博士后。2007 年获得大连理工大学管理科学与工程工学博士学位，2010 年获得 瑞士 Fribourg 大学理论物理哲学博士学位。2010 年 10 月至 2012 年 09 月担任 牛津大学 Said 商学院 Research Fellow。2014 年获得"上海市东方学者特聘教 授"、"上海市曙光学者"称号。兼任中央网信办特约研究员，微热点大数据研 究院首任院长，社会计算实验室首席科学家。现任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事胡鸿高 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 胡鸿高，中国国籍，无境外居留权。北京大学法律学专业本科毕业，获法 学士学位、工商管理专业硕士学位。享受国务院特殊津贴。自 1983 年 7 月到复 旦大学任教；1989 年至 1994 年，兼任复旦大学法 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所审计，母公司 2023 年度净利润为-17,123,096.62 元，按 照《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，母公司年末未分配利润为 114,201,415.27 元，公司合并报表年末未 分配利润为 20,367,896.93 元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并报 表 可 供分 配利 润 孰低 的原 则 ，公 司 2023 年 度 可供 股东 分配 的 利润 为 20,367,896.93 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事董希淼 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、 独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积极参加公司各项治理 会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 董希淼，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。1977 年出生，2000 年获 得兰州大学历史学学士及法学学士双学位，2010 年获得浙江工业大学工商管理 硕士。曾任中国建设银行浙江省分行高级经理、恒丰银行 ...