第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-003 上海安硕信息技术股份有限公司 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案获得通过。 二、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，并结 合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《舆情管理制度（2025 年 2 月）》。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，海南安硕信息技术有限公司成立，法定代表人为高勇，注 册资本100万元，经营范围包含：软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开 发等。 企查查股权穿透显示，该公司由安硕信息(300380)全资持股。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-002 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年度拟计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2024 年度拟计提信用减值 准备、资产减值准备合计 2,252.02 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次拟计提信用减值、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、拟计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、拟计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年期末各类应收款项、 合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 11 million and 16.5 million yuan for 2024, a significant recovery from a loss of 46.03 million yuan in the same period last year[3] - The expected net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 3.5 million and 9 million yuan, compared to a loss of 53.46 million yuan in the previous year[3] - The estimated impact of non-recurring gains on net profit is approximately 7.5 million yuan, primarily from government subsidies[5] Digital Transformation - The company has increased efforts in digital transformation and intelligent upgrades in the banking sector, enhancing its core competitiveness and improving project execution efficiency[5] Audit and Reporting - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in the reported data[4] - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions[7]

è¯券时报网讯，安硕信æ¯ä»Šæ—¥æ¶¨åœï¼Œå… ¨å¤©æ ¢æ‰‹çއ13.34%，æˆ 交é¢ 8.45亿元，振幅19.33%。 深交所公开信æ¯æ˜¾ç¤ºï¼Œå½"日该股å› 日收盘价涨幅 è¾¾20.00%上榜，机构专用å¸ä½ 净å –出48.30万元。 è¯券时报•数æ ®å® 统计显示，上榜的å‰ 五大买å – è ¥ä¸šéƒ¨å ˆè®¡æˆ 交2.59亿元，其ä¸ï¼Œä¹°å…¥æˆ 交é¢ 为1.84亿元，å – 出æˆ 交é¢ 为7565.25万元，å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥1.08亿元。 龙虎榜数æ ®æ˜¾ç¤ºï¼Œæœºæž"净å –出48.30万元，è ¥ä¸šéƒ¨å¸- ä½ å ˆè®¡å‡€ä¹°å…¥1.08亿元。 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-033 上海安硕信息技术股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股票连续两个交易日（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查及电话或书面问询等方式 对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 1 特别提示： 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交 易日（2024 年 11 月 7 日、2024 年 11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 2、2024 年 11 月 8 日公司股票交易换手率 34.3 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-032 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-031 上海安硕信息技术股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票连续两个交易日（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票 交易异常波动的情况。同时，公司股票连续七个交易日（2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据深圳证券交易所 的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 2、2024 年 10 月 9 日公司股票交易换手率 32.17%，换手率较高，敬请投资 者注意二级市场炒作风险。一直以来，公司主要业务为向金融机构提供信贷及 风险管理的 IT 服务，主要客户集中于银行业，截止本公告日，公司主要业务及 客户特征均未发生显著变化。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投 机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。 3、截 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-026 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董 事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理 高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董 事会审计委员会委员组成为：李刚（主任委员）、董希淼、张怀。 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次 会议召开符合《公司 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-030 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2024 年半年度计提信用减 值准备、资产减值准备合计 8,446,569.89 元。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规 定，本次计提信用减值准备、资产减值准备无需提交公司董事会和股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2024 年半年度期末各类应收 款项、合同资产、存货、固定资产、在建工 ...