上海安硕信息技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海安硕信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第三条 本制度所指印章的适用范围： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门 的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以 公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、法 定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为 银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行票据 及其他财务凭证等。 （四）部门印章：适用于以部门名义出具的通知、 ...

第一章 总则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第一条 为规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及其他信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 上海安硕信息技术股份有限公司 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及其他法律、行 政法规、自律规则和《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司专户 存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、 监督和责任追究等内容进行了明确规定。 如果募集资金投资项目是通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、法规、规范性文件及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之 和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会审议通过。 未经公司股东会或董事会审议通过，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。公司下列 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 提名人上海安硕信息技术股份有限公司董事会现就提名徐爽为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-052 上海安硕信息技术股份有限公司 董希淼先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一及 董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司 补选新任独立董事之前，董希淼先生将按照有关规定继续履行独立董事及各专门 委员会职务职责。 董希淼先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用。公司董事会对董希淼先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 董事会提名徐爽先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐爽作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 安硕信息技术股份有限公司董事会提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-050 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-051 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在 上海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席游韶峰先生召集并 主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章 程》的相关规定。出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原 监事会的 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原 监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。 基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订，同时设置 ...