上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-012 上海安硕信息技术股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公 司 2025 年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议，自股东大会通过之日起 生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的规定。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-019 上海安硕信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更是上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。 具体情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对于不 属于单项履约义务的保证类质量 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-024 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2025 年第一季度计提信用 减值准备、资产减值准备合计 4,250,013.43 元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提 信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年第一季度期末各类应 收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-008 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》。 ...

一、审计报告 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行 审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）存货跌价准备 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025] 第 4-00325 号 | | 注册会计师姓名 | 郭义喜、王晗 | 审计报告正文 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规， 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2 ...

2024 年度董事会工作报告 上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等的相关规定，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，规范运作，科学决策，不断强化战略引领，持续提升公司治理水平，维护 全体股东的各项合法权益，保障公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、公司 2024 年度经营指标完成情况 2024 年公司上下齐心协力，精准施策，成功实现扭亏为盈。这一年里，公司 管理团队秉持坚韧不拔的奋斗精神，主动适应市场变化，灵活调整经营策略，扎 实推进董事会制定的年度经营规划。 这一年，公司积极把握银行业数字化转型、智能化升级的需要，加大对战略 客户与优势业务的开拓力度，应用新的技术和理念升级信贷风险管理系统，进一 步提升了客户的信贷风险管理水平，增强了公司的核心竞争力。具体情况如下： （一）经营成果 2024 年，公司加强目标和效率管理，提高项目执行 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度召开的历次董事会会议和股东大会， 参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序 及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 上述会议的相关公告或文件已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 会议名称 召开日期 议案 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-014 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计在 2025 年向 关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁房屋及相关配套设施等， 预计交易总额不超过 500 万元,2024 年度同类交易实际发生总金额为 0 万元。 2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3、2025 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 3 - 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整 ...