Core Viewpoint - Anshuo Information (300380.SZ) has received approval from the Shenzhen Stock Exchange for its application to issue shares to specific investors, aiming to raise up to 600 million yuan for various projects, including AI-based credit systems and risk management platforms [1][2]. Group 1: Share Issuance Details - The total amount to be raised from the issuance is capped at 600 million yuan, with net proceeds allocated to projects such as an AI-based smart credit system, a comprehensive risk management platform, a digital finance R&D center upgrade, and working capital [1][2]. - The shares will be issued as domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of 1 yuan each, and the issuance will be conducted through a targeted offering to no more than 35 investors [2][3]. - The final issuance price will be determined based on 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing date [3]. Group 2: Shareholder Structure and Control - As of June 30, 2025, the controlling shareholder of the company is Anshuo Development, holding 27.93% of the total share capital, while key individuals High Yong and High Ming hold 7.32% and 6.03% respectively, collectively controlling 41.28% of the company [4]. - Post-issuance, if the maximum number of shares (41,531,715) is issued, the voting rights controlled by High Yong and High Ming will be 31.76%, maintaining their status as actual controllers of the company [4]. Group 3: Underwriting and Regulatory Process - The lead underwriter for this issuance is Huafu Securities Co., Ltd., with representatives Chen Canxiong and Shen Yuke overseeing the process [5].

Core Viewpoint - Anshuo Information (300380) anticipates a significant increase in net profit for 2025, driven by financial digital transformation and internal management optimization, despite facing regulatory scrutiny and historical legal issues [1][2]. Financial Performance - The company projects a net profit attributable to shareholders between 23 million to 30 million, representing a year-on-year growth of 52.44% to 98.83%. The expected non-recurring net profit is estimated to be between 14.2 million to 21.2 million, with a growth rate of 117.25% to 224.35% [2]. Fundraising and Projects - Anshuo Information plans to raise up to 600 million through a private placement to fund projects such as the AI smart credit system and risk digitalization platform. The Shenzhen Stock Exchange has issued inquiries regarding the necessity and financial risks of these projects, and the fundraising plan is currently under regulatory review [3]. Legal Issues - The company has faced penalties from the China Securities Regulatory Commission due to misleading statements made in collaboration with brokerage analysts between 2014 and 2015. Some investors have initiated lawsuits, which could impact the company's reputation and potential liabilities [4]. Project Development - The fundraising plan includes an allocation of 350 million for the AI-based smart credit system and upgrading the digital financial R&D center to align with industry digitalization trends. Once fully operational, the project is expected to incur an annual depreciation expense of approximately 71.69 million, necessitating close monitoring of its technological implementation and its actual support for profitability [5].

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-003 上海安硕信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心 审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于上海 安硕信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公 司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证监会同意注册后方可实施， 最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将 根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 1 ...

Core Viewpoint - Anshuo Information emphasizes its commitment to improving internal management and protecting the rights of shareholders and investors, adhering to relevant laws and regulations [2]. Group 1 - The company is continuously enhancing its internal management systems in compliance with the Company Law and Securities Law [2]. - The board of directors and management team are dedicated to maintaining a high level of corporate governance [2]. - Anshuo Information will evaluate its Directors and Officers (D&O) liability insurance based on the guidelines of the Corporate Governance Code [2].

华福证券股份有限公司 关于 上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二六年二月 上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之上市保荐书 声 明 华福证券股份有限公司（以下简称"华福证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人陈灿雄、沈羽珂根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保 荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、 完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《上海安硕信息技术股份有限公 司 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 审核问询函之回复 保荐人（主承销商） （住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二六年二月 关于上海安硕信息技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 11 月 6 日出具的《关于上海安硕信息 技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020059 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"安 硕信息"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已会同华福证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"华福证券"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律 师"或"德恒"）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"大信"） 等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了逐项落 实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列 ...

华福证券股份有限公司 关于 上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 并在创业板上市 保荐机构（主承销商） （住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二六年二月 上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之发行保荐书 声明 之 发行保荐书 （修订稿） 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所涉简称与《上海安硕信息技术股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声明 1 | | | --- | --- | | 目录 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券简称：安硕信息 证券代码：300380 上海安硕信息技术股份有限公司 Shanghai Amarsoft Information&Technology Co.,Ltd. （上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （住址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层） 二〇二六年二月 上海安硕信息技术股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整，并承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收 ...

关于上海安硕信息技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务问题的专项说明回复 大信备字[2025]第 4-00021 号 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2025 年 11 月 6 日出具的《关于上海安硕信息技 术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020059 号） （以下简称"审核问询函"）的要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"安 硕信息"、"发行人"、"申请人"、"上市公司"或"公司"）已会同华福证券股份有限公 司（以下简称"保荐人"或"华福证券"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人 律师"或"德恒"）及大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"大 信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所提出的问题进行了 逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函意见所列问题的回复 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2026-002 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于上海安硕信息技术 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020059 号）（以下简称"《问询函》"）。公司会同相关中介机构对《问询函》所提出 的问题进行了认真研究与核查后，对《问询函》所列问题进行了逐项说明和回复， 同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《问询函》所 列问题进行了逐项补充和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否 通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的 ...