证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-026 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。为了保障公司治理结构合规运转，公司董 事会同意对第五届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事长、总经理 高勇先生不再担任审计委员会委员，由董事张怀先生担任审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后公司第五届董 事会审计委员会委员组成为：李刚（主任委员）、董希淼、张怀。 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次 会议召开符合《公司 ...

| | | 占用方与上 | | 2024 | 年期 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资金 | | 占用累计发生 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | 方名称 | | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | 余额 | | | 利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-027 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席游韶峰先生主持。本 次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的监事审议 并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况及经营情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-022 一、担保情况概述 为满足日常经营需求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）与中国建设银行股份有限公司上海虹口支行（以下简称"建设银行虹口支 行"）签订了《人民币流动资金贷款合同》，公司全资子公司上海安硕软件有限 公司（以下简称"安硕软件"）与建设银行虹口支行签订了《保证合同》，就该 贷款为公司提供连带责任保证。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，安硕软件此次 为公司提供担保事项公司已在安硕软件内部履行审议程序，无需提交公司董事 会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：上海安硕信息技术股份有限公司 2、统一社会信用代码：913100007294735903 3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 6、注册资本：13,843.9050 万元人 ...

关于上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 二零二四年五月二十日 律师见证法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 律师见证法律意见书 致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派王恒律师、朱天驰律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真 实、完整、可靠；公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 上海安硕信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议的公告 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 一、会议召开和出席情况 1．召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-021 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股 份的 48.5641％。 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： 4．股权登记日：2024 年 5 月 13 日 5．现场会议召开地 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与安硕信息2023年度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月16日 15:30-17:30 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 董事长兼总经理 高勇 财务负责人兼董事会秘书 刘汛 上市公司接待人员姓名 独立董事 刘建国 1.请问贵公司是否与华为有合作? ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2024-005 上海安硕信息技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理高勇先生所做的《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会和股东大会部署的各项决议，董 事会同意该报告的相关内容。 1 上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场表决和通讯表决结合的方式召开。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 本次会议由董事长高勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经参会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 2023年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度财务报 告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告（大信审字[2024]第 4-00383 号）。 现根据经审计的合并会计报表，对公司 2023 度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务指标情况 单位：元 | 归属于母公司股东权益合计 | 365,675,155.37 | 404,207,036.35 | -9.53% | | --- | --- | --- | --- | | 少数股东权益 | 4,806,289.28 | 11,716,332.84 | -58.98% | | 股东权益合计 | 370,481,444.65 | 415,923,369.19 | -10.93% | 说明： 三、经营成果 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变化幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 一、营业收入 | 888,024,295.83 | 779,025,523.71 | 13.99% | | 减：营 ...