证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-038 上海安硕信息技术股份有限公司 2025年8月15日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开了第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过关于公司2025年度向特定对 象发行A股股票的相关议案。《公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告、文 件将于2025年8月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股 票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会审议批准、深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会作出同意 注册的决定后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 的提示性公告 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 ...

Group 1 - The company, Anshuo Information (300380), announced a plan to raise no more than 600 million yuan through a private placement [1] - The raised funds will be used for projects including an AI-based smart credit system, a comprehensive risk digital management platform, and upgrades to a digital financial research and development center [1] - Additionally, the funds will be allocated to supplement working capital [1]

上海安硕信息技术股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2025-036 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月15日 1 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第五届董事 会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司2025年度向特定对象发 行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。公司现就本次发行过程中不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿等方式损害公司利益的情形。 ...

特别提示： 1、本公告中关于上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票 后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述 进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司 提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司 2025 年利润作出保证。 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估和假设。本次 向特定对象发行尚需经公司股东大会审议、深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批 复，能否审核通过并取得批复、何时通过审核并取得批复及发行时间等均存在不确定性。敬 请投资者关注。 根据《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发﹝2013﹞110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）等相关规范性文件的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析 ...

证券简称：安硕信息 证券代码：300380 二、本次募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 上海安硕信息技术股份有限公司 Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年八月 1 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发 行费用后，募集资金净额将投资于以下项目： 本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行 投入，并在募集资金到位之后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金净 额低于上述募集资金拟投入金额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最 终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 （一）基于人工智能技术的智慧信贷系统 1、项目基本情况 本项目预计总投资金额为 35,436.00 万元，使用募集资金投入 35,267.25 万元， 计划建设期为 36 个月，本项目总体建设目标是 AI 技术为核心基座，深度融合多 模态认知智能与全 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-035 上海安硕信息技术股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安硕信息"）自上市以来，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度， 规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司及 公司董事、监事、高级管理人员最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司及公司董事、监事、高级管理人员最近五年不存在被证券监管部门和深圳交易所处 罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 经自 ...

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）最近5个会计年度不存在通过配股、 增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过5个会 计年度，因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务 所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 上海安硕信息技术股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实 际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用 发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告"。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-037 上海安硕信息技术股份有限公司 董事会 2025年8月15日 1 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等 的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《上海安硕信息技术股份有限公 司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别 是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性。 二、股东分红回报规划制定原则 制定本规划应遵循相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分 考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，以可持续发展和维护股东权益为 宗旨，坚持现金分红为主的基本原则，重视对社会公众股东的合理投资回报。 上海安硕信息技术股份有限公司 三、公司未来三年（202 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-034 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时 股东会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300350 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-032 上海安硕信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经认真自查，公司 符合创业板上市公司向特定对象发行境内上市人民币普通股（A 股）股票的各项资格和全部 条件。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 8 月 15 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话或邮件方式 发出，本次会议由监事会主席游韶峰先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式 进行，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 3 人以通讯方式出席本次 ...