上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-023 上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 149,802,988.99 | 137,529,749.32 | | 8 ...

截至2025年3月28日 13:46，中证金融科技主题指数(930986)上涨0.10%，成分股安硕信息(300380)上涨6.51%，新大陆(000997)上涨5.60%，中科江南(301153) 上涨2.59%，银之杰(300085)上涨2.15%，指南针(300803)上涨1.91%。金融科技ETF(516860)上涨0.16%， 冲击3连涨。最新价报1.26元，盘中成交额已达 5648.33万元，换手率6%。 数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF最新融资买入额达551.05万元，最新融资余额达6311.72万元。 绝对收益方面，截至2025年3月27日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均 收益率为10.57%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为95.87%。 超额收益方面，截至2025年3月27日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.54%。 截至2025年3月21日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.40。 消息面上，日前，国新办就第五届中国国际消费品博览会有关情况举行发布会。商务部市 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-007 上海安硕信息技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分董事、高级管理人员 减持股份预披露公告 控股股东上海安硕科技发展有限公司、实际控制人之一高鸣和董事兼副总 经理翟涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"安硕信 息"）控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称"安硕发展"）持有公 司股份 40,264,815 股，占公司总股本比例为 29.08%；实际控制人之一高鸣先生 持有公司股份 9,654,476 股，占公司总股本比例为 6.97%。上述股东计划在本 公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日），以集中竞价和/或大宗交易方式共计减持本公司股份不超过 2,900,000 股，占公司总股本的 2.09%。 2、公司董事兼副总经理翟涛先生（持有公司股份 4 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-006 1．召集人：公司董事会 2．召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 3．召开时间： 4．股权登记日：2025 年 3 月 7 日 5．现场会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 6．现场会议主持人：董事长高勇先生 7．会议出席情况： （1）股东出席的总体情况： 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 64,683,969 股，占公司有表决权 股份总数的 46.7238％。 通过网络投票的股东 443 人，代表股份 1,018,200 股，占公司有表决权股份 总数的 0.7355％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 14 日 9:15—9:25，9:3 ...

致：上海安硕信息技术股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安硕信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派朱天驰律师、张媛律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开 程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现 场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真 实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实 和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 关于上海安硕信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 律师见证法律意见书 二零二五年三月十四日 律师见证法律意见书 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 1 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司现就提名方慧为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方慧作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海 安硕信息技术股份有限公司提名为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-004 上海安硕信息技术股份有限公司 1 公司第五届董事会提名委员会已对独立董事候选人方慧女士进行了任职资 格审查，并审议通过了《关于提名安硕信息第五届董事会独立董事的议案》。 2025 年 2 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名方慧女士为第五届董事会独 立董事候选人，并在当选后担任第五届董事会审计委员会主任和提名委员会委 员，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 截至本公告日，方慧女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。方慧女 士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公 司 2025 年第一次临时股东大会审议。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-005 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：上海安硕信息技术股份有限公司董事会 3、会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00 4、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号复旦科技园 23 层会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表 决。 （1）现场投票： 包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席，时间为 2025 年 3 月 14 日（星期五）14:00。 （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等有关规定，经上海安硕信息 技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议审议通过，定 于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股 ...